Две трети российских мошеннических денег отмываются через криптовалюту

По словам представителя государственного учреждения, консультирующего правительство в Москве по новым законам и правилам, большая часть денег, украденных российскими киберпреступниками, в конечном итоге обменивается на криптовалюты.

Член Комиссии по проведению общественной экспертизы законопроектов и нормативных актов Евгений Машаров настаивает, что правоохранительные органы должны иметь возможность конфисковывать цифровые монеты, несмотря на отсутствие четкого законодательства, defiэтот вопрос, что еще больше подтолкнуло к принятию комплексной нормативно-правовой базы для цифровых активов.

Российские мошенники предпочитают конвертировать средства в криптовалюту

Большая часть средств, незаконно полученных лицами, причастными к киберпреступности, отмывается путем конвертации в криптовалюту.

Об этом заявил Евгений Машаров, член Комиссии по общественному обсуждению законопроектов и нормативных актов при Гражданской палате Российской Федерации. Этот консультативный орган является институтом российского гражданского общества.

В интервью информационному агентству ТАСС советник отметил, что, несмотря на зафиксированный всплеск схем, связанных с продажей и арендой домов, автомобилей и другого имущества, телефонное мошенничество остается самым популярным способом хищения среди мошенников.

Машаров далее подчеркнул:

«Более того, две трети средств, полученных обманным путем от граждан, отмываются путем конвертации в криптовалюту.

Он также отметил, что, судя по обращениям, поступающим в Счетную палату, введенные властями меры, включая установление уголовной ответственности для «дропперов» (на русском сленге — «денежных мулов»), вынуждают мошенников прибегать к более изощренным методам и вербовать больше людей.

Преступные группировки начали размещать объявления о найме «курьеров», которым жертвы передают свои средства. Организаторы мошеннических схем затем обменивают фиатные деньги через криптовалютные обменники и переводят монеты на свои кошельки.

Комментируя данный вопрос, Машаров заявил:

Учитывая отсутствие у нас законодательства, регулирующего криптовалюты, оборот криптообменников можно оценить только по их реальным бенефициарам. О криптообменниках, работающих в «Москва-Сити», не знает только ленивый.

офисы некоторых из этих компаний подверглись полицейским рейдам в начале этого года, сообщало издание Cryptopolitanхотя позже им разрешили возобновить работу.

Россия применит спецсредство для изъятия криптовалют

По словам Евгения Машарова, российские правоохранительные органы вскоре получат инструмент, позволяющий конфисковывать цифровые активы и кошельки, несмотря на отсутствие юридического defiкриптовалюты. Однако без надлежащего регулирования будет сложноdentлиц, стоящих за преступной организацией, предупредил он.

Советник считает, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) должна участвовать в расследовании преступлений, связанных с криптовалютами, поскольку, по его словам, криптовалюты стали «крайне криминализированы в преддверии их легализации». Главное ведомство безопасности России уже принимает участие в операциях против нелегальных майнеров криптовалюты.

законопроект, который находится на рассмотрении в Государственной Думе (нижней палате российского парламента), будет регулировать изъятие криптовалют государством.

Согласно новому законодательству, которое вводит механизм конфискации монет, российские власти также смогут обращаться за помощью к иностранным биржам.

России еще предстоит в полной мере отрегулировать свой рынок криптовалют, включая инвестиции, а майнинг по-прежнему остается единственным легализованным видом деятельности, связанным с криптовалютами.

Согласно недавним заявлениям официальных лиц в Москве, в том числе представителей консервативного Центробанка России, это, скорее всего, произойдет в 2026 году.

В ноябре Министерство внутренних дел России отнесло предложения об инвестициях в криптовалюту к числу излюбленных приманок российских мошенников в этом году.

В октябре Машаров предложил ввести уголовную ответственность за некоторые операции с криптовалютой. Эта идея напомнила многим россиянам о валютных ограничениях, действовавших в советское время.