Две трети российских мошеннических денег отмываются через криптовалюту

По словам представителя государственного учреждения, консультирующего правительство в Москве по новым законам и правилам, большая часть денег, украденных российскими киберпреступниками, в конечном итоге обменивается на криптовалюты.

Член Комиссии по проведению общественной экспертизы законопроектов и нормативных актов Евгений Машаров настаивает, что правоохранительные органы должны иметь возможность конфисковывать цифровые монеты, несмотря на отсутствие четкого законодательства, defiэтот вопрос, что еще больше подтолкнуло к принятию комплексной нормативно-правовой базы для цифровых активов.

Российские мошенники предпочитают конвертировать средства в криптовалюту

Большая часть средств, незаконно полученных лицами, причастными к киберпреступности, отмывается путем конвертации в криптовалюту.

Об этом заявил Евгений Машаров, член Комиссии по общественному обсуждению законопроектов и нормативных актов при Гражданской палате Российской Федерации. Этот консультативный орган является институтом российского гражданского общества.

В интервью информационному агентству ТАСС советник отметил, что, несмотря на зафиксированный всплеск схем, связанных с продажей и арендой домов, автомобилей и другого имущества, телефонное мошенничество остается самым популярным способом хищения среди мошенников.

Машаров далее подчеркнул:

«Более того, две трети средств, полученных обманным путем от граждан, отмываются путем конвертации в криптовалюту.

Он также отметил, что, судя по обращениям, поступающим в Счетную палату, введенные властями меры, включая установление уголовной ответственности для «дропперов» (на русском сленге — «денежных мулов»), вынуждают мошенников прибегать к более изощренным методам и вербовать больше людей.

Преступные группировки начали размещать объявления о найме «курьеров», которым жертвы передают свои средства. Организаторы мошеннических схем затем обменивают фиатные деньги через криптовалютные обменники и переводят монеты на свои кошельки.

Комментируя данный вопрос, Машаров заявил:

Учитывая отсутствие у нас законодательства, регулирующего криптовалюты, оборот криптообменников можно оценить только по их реальным бенефициарам. О криптообменниках, работающих в «Москва-Сити», не знает только ленивый.

Он имел в виду криптовалютные торговые платформы, работающие из делового центра «Москва-Сити» в российской столице. Как сообщало издание Cryptopolitanхотя позже им разрешили , офисы некоторых из этих компаний подверглись полицейским рейдам в начале этого года, возобновить работу .

Россия применит спецсредство для изъятия криптовалют

По словам Евгения Машарова, российские правоохранительные органы вскоре получат инструмент, позволяющий конфисковывать цифровые активы и кошельки, несмотря на отсутствие юридического defiкриптовалюты. Однако без надлежащего регулирования будет сложноdentлиц, стоящих за преступной организацией, предупредил он.

Советник считает, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) должна участвовать в расследовании преступлений, связанных с криптовалютами, поскольку, по его словам, криптовалюты стали «крайне криминализированы в преддверии их легализации». Главное ведомство безопасности России уже принимает участие в операциях против нелегальных майнеров криптовалюты.

законопроект, который находится на рассмотрении в Государственной Думе (нижней палате российского парламента), будет регулировать изъятие криптовалют государством.

Согласно новому законодательству, которое вводит механизм конфискации монет, российские власти также смогут обращаться за помощью к иностранным биржам.

России еще предстоит в полной мере отрегулировать свой рынок криптовалют, включая инвестиции, а майнинг по-прежнему остается единственным легализованным видом деятельности, связанным с криптовалютами.

Согласно недавним заявлениям официальных лиц в Москве, в том числе представителей консервативного Центробанка России, это, скорее всего, произойдет в 2026 году.

В ноябре Министерство внутренних дел России отнесло предложения об инвестициях в криптовалюту к числу излюбленных приманок российских мошенников в этом году.

В октябре Машаров предложил ввести уголовную ответственность за некоторые операции с криптовалютой. Эта идея напомнила многим россиянам о валютных ограничениях, действовавших в советское время.