- Golpistas na Rússia frequentemente convertem a maior parte de seus ganhos ilícitos em criptomoedas.
- As forças policiais russas em breve implementarão uma medida para apreensão de ativos digitais.
- Órgão consultivo pede regulamentações para acabar com a 'criminalização das criptomoedas'.
A maior parte do dinheiro roubado por cibercriminosos russos acaba sendo trocada por criptomoedas, de acordo com um representante de uma instituição pública que consulta o governo em Moscou sobre novas leis e regulamentos.
As forças da lei devem ser capazes de confiscar moedas digitais, apesar da ausência de legislação que defina claramente a questão, insistiu Evgeny Masharov, membro da Comissão para Revisão Pública de Projetos de Lei e Atos Regulatórios, acrescentando ao impulso para a adoção de um quadro abrangente para ativos digitais.
Golpistas russos favorecem a conversão de fundos em criptomoeda
A maior parte dos fundos obtidos ilegalmente por aqueles envolvidos em cibercrime é lavada através da conversão em criptomoeda.
Isso é de acordo com Evgeny Masharov, membro da Comissão para Revisão Pública de Projetos de Lei e Atos Regulatórios da Câmara Cívica da Federação Russa. O órgão consultivo é uma instituição da sociedade civil da Rússia.
Falando à agência de notícias TASS, o conselheiro observou que, apesar do aumento relatado em esquemas envolvendo vendas e aluguéis de casas, carros e outras propriedades, a fraude telefônica continua sendo o meio de roubo mais popular entre os golpistas.
Masharov destacou ainda:
“Além disso, dois terços dos fundos obtidos através da fraude aos cidadãos são lavados através da conversão em criptomoeda.
Ele também observou que, julgando pelas apelações recebidas pela Câmara, as medidas introduzidas pelas autoridades, incluindo o estabelecimento de responsabilidade criminal para “droppers”, ou money mules (mulas de dinheiro) na gíria russa, estão forçando os golpistas a usar métodos mais insidiosos e recrutar mais pessoas.
Grupos criminosos começaram a postar anúncios para contratar “couriers” (mensageiros) aos quais as vítimas transferem seus fundos. Os organizadores dos esquemas então trocam o dinheiro fiduciário através de escritórios de câmbio de cripto e transferem as moedas para suas próprias carteiras.
Comentando sobre o assunto, Masharov declarou:
“Considerando que não temos legislação regulando criptomoedas, o volume de trocadores de cripto só pode ser avaliado por seus beneficiários reais. Só o preguiçoso não conhece os trocadores de cripto que operam em Moscow City.”
Ele estava se referindo a plataformas de negociação de cripto que operam fora do centro de negócios Moscow City na capital russa. Os escritórios de algumas dessas empresas foram alvo de raids policiais no início deste ano, como relatado pela Cryptopolitan, embora tenham sido posteriormente autorizados a retomar as operações.
A Rússia implantará ferramenta especial para apreensão de cripto
De acordo com Evgeny Masharov, as forças da lei russas logo terão uma ferramenta que lhes permitirá apreender ativos digitais e carteiras, apesar da falta de uma definição legal para criptomoeda. No entanto, sem regulamentação adequada, será difícil identificar aqueles por trás de uma organização criminosa, alertou ele.
O conselheiro acredita que o Serviço Federal de Segurança (FSB) deve estar envolvido na resolução de crimes relacionados a cripto, pois, em suas palavras, a criptomoeda se tornou “altamente criminalizada antes de sua legalização.” A principal agência de segurança da Rússia já está participando de operações contra mineradores de cripto ilegais.
Um projeto de lei que tem sido avançando na Duma Estatal, a câmara baixa do parlamento russo, deve regular a apreensão de criptomoedas pelo estado.
Sob a nova legislação, que introduz um mecanismo para confisco de moedas, as autoridades russas poderão buscar a assistência de exchanges estrangeiras também.
A Rússia ainda não regulou de forma abrangente seu mercado de cripto, incluindo investimentos, com a mineração sendo ainda a única atividade relacionada a cripto legalizada.
De acordo com recentes declarações dos funcionários em Moscou, incluindo representantes do conservador Banco Central da Rússia, isso é provavelmente acontecerá em 2026.
Em novembro, o Ministério do Interior da Rússia classificou ofertas de investimento em cripto entre as iscas favoritas dos golpistas russos este ano.
Em outubro, Masharov propôs introduzir responsabilidade criminal para algumas transações de cripto. A ideia lembrou muitos russos das restrições cambiais que estavam em vigor durante a era soviética.
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