OKX promette una soluzione in mezzo alle crescenti lamentele degli utenti sui fondi bloccati e sui flag di rischio irregolari

La borsa di criptovalute OKX ha promesso di migliorare il suo processo di raccolta delle informazioni dopo che il suo sistema ha erroneamente segnalato gli utenti normali come a rischio.

In un post di sabato X, la borsa si è scusata per l'incidente, ammettendo che i suoi sistemi di conformità e di gestione dei rischi sono ancora alle prese con falsi positivi e carenze operative.

La borsa, tuttavia, ha affermato che sta lavorando per migliorare tempestivamente i suoi processi di controllo del rischio.

OKX afferma di effettuare controlli anche sui propri dipendenti

Nel suo post X, OKX ha anche spiegato in dettaglio la necessità dei suoi sistemi di conformità e controllo del rischio e il loro significato per gli utenti.

Ha spiegato che i processi sono essenziali per garantire che la piattaforma rimanga libera da usi illeciti e rispetti le leggi di conformità richieste.

La borsa ha inoltre affermato di controllare attentamente il proprio personale e di adottare una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti scorretti, tra cui la diffusione di disinformazione, l'attività di insider marketing o la violazione dei diritti degli utenti. Ha aggiunto di aver implementato diversi controlli di monitoraggio interni per individuare le infrazioni e intervenire tempestivamente.

Per i suoi clienti, l'exchange ha dichiarato che i suoi sistemi eseguono dell'identitàdentverifiche ), monitorano le transazioni, filtrano le liste di sanzioni e rilevano potenziali manipolazioni di mercato. Incorpora inoltre database di terze parti con modelli comportamentali proprietari per aiutare a identificaredentsospetti o rischiosi.

Se si verifica che un account ha violato i requisiti legali o gli accordi con l'utente, l'exchange risponde inviando notifiche, richiedendo informazioni aggiuntive, sospendendo determinate funzionalità o chiudendo definitivamente l'account.

Tuttavia, se l'account di un utente è legato a sanzioni o terrorismo, l'exchange congelerà i suoi asset.

OKX riconosce i falsi positivi e chiede agli utenti di non preoccuparsi

Tuttavia, la borsa ha rivelato che i suoi sistemi di conformità e controllo del rischio non sono accurati al 100%, avendo segnalato diversi utenti normali come rischiosi. 

La borsa ha sostenuto che molti fornitori di servizi in genere adottano un approccio aggressivo nei controlli dident, in parte a causa delle linee guida normative che raccomandano prudenza nella supervisione del rischio. Di conseguenza, anche gli utenti pienamente conformi con attività normale possono occasionalmente ricevere richieste di informazioni aggiuntive dal team di conformità.

L'avviso affermava inoltre che le piattaforme valutano i livelli di rischio dei clienti in base a molteplici fattori. Se un conto risulta ad alto rischio, vengono condotte ulteriori indagini per accertare la provenienza dei fondi.

La borsa, tuttavia, ha riconosciuto che i falsi positivi rappresentano un problema in qualsiasi sistema di conformità. Ha inoltre commentato: "Stiamo migliorando costantemente l'esperienza utente per l'invio di documenti dopo l'attivazione dei controlli di rischio. Se vi viene chiesto di fornire informazioni come l'origine dei fondi, la prova di residenza o i dettagli delle vostre precedenti esperienze lavorative, non preoccupatevi: basta fornire le informazioni in modo veritiero"

Ha inoltre assicurato agli utenti che, finché non saranno coinvolti in alcuna attività criminale, il loro account e i loro fondi non saranno interessati e che la piattaforma sarà comunque tenuta a proteggere la loro privacy.

Un utente di X, tuttavia, ha accusato OKX di aver congelato in modo fraudolento i fondi del suo account e di aver raccolto eccessivamente informazioni sulla privacy degli utenti. Ha spiegato che l'exchange aveva richiesto più volte ulteriori informazioni e aveva persino congelato circa 10.000 USDT sul suo account.

Ha affermato di aver contattato il servizio clienti della piattaforma e di aver inviato dei ticket, il che ha portato a ulteriori richieste di informazioni sulla sua storia lavorativa e sui suoi indirizzi dident. Dalla sua esperienza, ha concluso che l'exchange voleva solo creare problemi ai suoi clienti, affermando che avrebbe dovuto essere un campanello d'allarme per tutti. Ha affermato che l'exchange inizia chiedendo informazioni aggiuntive e poi continua a chiederne altre ripetutamente, prima di bloccare l'account e rifiutare la richiesta.