暗号通貨取引所OKXは、システムが誤って一般ユーザーを危険ユーザーとしてフラグ付けしたことを受けて、情報収集プロセスの改善を約束した。.
サタデーXの投稿、同取引所は今回の事故について謝罪し、コンプライアンスおよびリスクシステムが依然として誤検知や運用上の欠陥に取り組んでいることを認めた。
しかし、同取引所は、リスク管理プロセスを速やかに改善するために取り組んでいると主張した
OKXは従業員の検査も行っていると述べている
OKX はX の投稿で、コンプライアンスおよびリスク管理システムの必要性と、それがユーザーにとって何を意味するかについても詳しく説明しました。
同社は、これらのプロセスはプラットフォームが不正に利用されることのないようにし、必要なコンプライアンス法に準拠するために不可欠であると説明した。.
同取引所はまた、スタッフの審査を実施し、偽情報の拡散、インサイダー活動への関与、ユーザーの権利侵害など、不正行為に対しては断固として容認しない姿勢を貫いていると主張した。さらに、違反行為を発見し、迅速に措置を講じるために、複数の内部監視チェックを実施していると付け加えた。.
同取引所は、顧客に対し、システムを通じて本人確認（KYCチェック）、取引の監視、制裁対象者リストとの照合、そして潜在的な市場操作の検知を行っていると述べていますdentまた、独自の行動モデルを備えたサードパーティのデータベースも活用し、dentしています。
アカウントが法的要件またはユーザー契約に違反していることが確認された場合、取引所は通知を発行し、追加情報を要求し、特定の機能を停止し、またはアカウントを永久に閉鎖することで対応します。.
ただし、ユーザーのアカウントが制裁やテロと関連している場合、取引所はそのユーザーの資産を凍結します。.
OKXは誤検知を認め、ユーザーに心配しないように呼びかけている
しかし、同取引所は、コンプライアンスおよびリスク管理システムが100％正確ではないことを明らかにしており、複数の一般ユーザーを危険ユーザーとしてフラグ付けしている。.
取引所は、多くのサービスプロバイダーが、dent監視における慎重さを推奨する規制ガイドラインの影響もあって、通常、本人確認において積極的な姿勢をとっていると主張した。その結果、通常の取引で完全にコンプライアンスを遵守しているユーザーであっても、コンプライアンスチームから追加情報の要求を受ける場合がある。.
通知では、プラットフォームは複数の要素に基づいて顧客のリスクレベルを評価するとも述べられており、アカウントが高リスクと判断された場合、資金の出所についてさらに調査が行われる。.
しかしながら、同取引所は、誤検知はあらゆるコンプライアンスシステムにおいて問題となることを認めています。さらに、「リスク管理を作動させた後、書類を提出する際のユーザーエクスペリエンスを継続的に改善しています。資金源、住所証明、過去の雇用情報などの情報提供を求められた場合は、ご心配なく、正直に情報を提出してください」とコメントしています。
また、ユーザーは犯罪行為に関与していない限りアカウントや資金は影響を受けず、プラットフォームは引き続きユーザーのプライバシーを保護する義務があると保証した。.
しかし、あるXユーザーは、 OKXが悪意を持って凍結し非難した。彼は、OKXが複数回にわたり追加情報の提供を求め、さらにはアカウント内の約1万USDTを凍結したと説明した。
彼はプラットフォームのカスタマーサービスに連絡し、チケットを提出したところ、職歴やdentについてさらに問い合わせを受けたと主張した。自身の経験から、取引所はただ顧客に迷惑をかけたいだけだったと結論付け、これはすべての人にとって警鐘となるべきだと述べた。取引所はまず追加情報を求め、その後も繰り返し要求し続け、最終的にはアカウントを凍結して申請を却下したと彼は主張した。.
