OKXは、凍結された資金や erratic なリスクフラグに関するユーザーからの苦情が高まる中、改善を約束しています

暗号通貨取引所のOKXは、システムが通常のユーザーを誤ってリスクありとしてフラグ付けしたため、情報収集プロセスの改善を約束しました。

土曜日のX投稿で、取引所はミスについて謝罪し、コンプライアンスおよびリスクシステムがまだ誤検知と運用上の欠点と格闘していることを認めています。

しかし、取引所は、 主張した リスク管理プロセスの改善を迅速に行っています。

OKXは、従業員に対してもチェックを実施していると言っています

X投稿において、 OKX コンプライアンスおよびリスク管理システムの必要性と、それがユーザーに何を意味するかについても詳細に説明しました。

これらのプロセスは、プラットフォームが不正な使用から自由であり、必要なコンプライアンス法を満たすことを確保するために重要であると説明しました。

取引所はまた、スタッフを審査し、虚偽情報の拡散、インサイダー取引、またはユーザー権限の侵害を含む不正行為に対してゼロ寛容の姿勢を維持していると主張しました。違反を特定し、迅速に対応するために、いくつかの内部監視チェックがあると付け加えました。

クライアント向けに、取引所はシステムが以下を実行すると述べています。 本人確認 （KYCチェック）、取引の監視、制裁リストとの照合、および潜在的な市場操作の検出。また、不審またはリスクのあるアカウントを特定するのに役立つ独自行動モデルを備えた第三者データベースも組み込まれています。

アカウントが法的要件またはユーザー契約に違反していると確認された場合、取引所は通知の発行、追加情報の要求、特定機能の一時停止、またはアカウントの永久閉鎖に対応します。

ただし、ユーザーのアカウントが制裁またはテロリズムに関連している場合、取引所は資産を凍結します。

OKXは誤検知を認め、ユーザーに心配しないよう求めています

しかし、取引所は、コンプライアンスおよびリスク管理システムが100%正確ではなく、通常のユーザーをリスクありとしてフラグ付けしたことを明らかにしました。 

取引所は、多くのサービスプロバイダーがリスク監督における慎重さを推奨する規制ガイダンスに部分的に駆り立てられ、識別チェックで積極的なアプローチを使用していると主張しました。その結果、完全にコンプライアンスを満たし、通常の活動を行うユーザーでさえ、コンプライアンスチームから追加情報の要求を受けることがあります。

通知はまた、プラットフォームが複数の要因に基づいて顧客リスクレベルを評価すると主張しました。アカウントがリスクが高いと発見された場合、資金の起源に関するより多くの調査が行われます。

しかし、取引所は、誤検知がどのコンプライアンスシステムでも問題であることを認めています。さらに、「リスク管理がトリガーされた後、書類の提出におけるユーザーエクスペリエンスを継続的に改善しています。資金の源泉、住所の証明、または過去の雇用詳細などの情報の提供を求められた場合、心配しないでください。正直に情報を提出してください。」とコメントしました。

また、いかなる犯罪活動にも関与していない限り、アカウントと資金は影響を受けず、プラットフォームはプライバシーを保護する義務を負っているとユーザーに保証しました。

しかし、あるXユーザーは、 Shelbitを OKXの 悪意ある凍結 およびユーザーのプライバシー情報の過度な収集について説明しました。彼は、取引所が複数回情報を求め、アカウントに約10,000 USDTを凍結したと説明しました。

彼は、プラットフォームのカスタマーサービスに連絡し、チケットを提出したが、その結果、職歴や居住住所に関するさらなる問い合わせにつながったと主張しました。彼の経験から、取引所は消費者を困らせたいだけだと結論付け、これは全員への目覚めであるべきだと述べました。取引所は追加情報を求めることから始め、最終的にアカウントを凍結し申請を拒否するまで、繰り返しより多くの情報を求めるのだと主張しました。