OKX DEX、1億ドルのマネーロンダリングスキャンダル後、リアルタイム不正検出機能で再開

OKXは、違法行為に対抗するために設計された新しいリアルタイムの不正使用検出およびブロックシステムを備え、分散型取引所（DEX）の運営を正式に再開した。.

で Xの投稿「OKX DEXは本日、リアルタイムの不正行為検知・ブロックシステムを導入して再開します」と述べた。

同氏はさらに、OKX Web3を「ブロックチェーンのChromeと検索エンジン」と表現し、オンチェーンデータに対する深い理解により、ユーザーは数百のブロックチェーンにわたるリアルタイム情報にアクセスし、複数のネットワークにわたる資産を管理し、数百万の分散型アプリケーション（dApps）と対話できるようになると強調した。.

OKX DEX、ラザルス・グループのスキャンダル後に再起動

この再開は、このプラットフォームが北朝鮮のラザルス・グループと関係があるとされる1億ドルのマネーロンダリング活動に関係付けられてから数カ月にわたり監視が強化された後に行われた。.

OKX DEXは現在、疑わしいアクティビティをリアルタイムでdent・ブロックするためのツールを備えています。不正検出システムは、数百の対応ブロックチェーンにおけるオンチェーン上の行動を積極的に監視し、ロンダリングの試みや悪意のあるスマートtracに対する動的な保護を提供します。.

OKXのDEXは、2025年3月に仮想通貨史上最大級のマネーロンダリング事件の一つを助長しました。北朝鮮のLazarus Groupに所属するハッカーが、DEXを利用して約1億ドル相当のイーサリアムをロンダリングしました。これは、ライバルの仮想通貨取引所Bybitを標的とした、15億ドル規模の一連の窃盗事件の一つでした。.

BybitのCEO、ベン・ゾウ氏によると、盗まれた暗号資産の約8%はOKXの分散型取引所で取引されたという。ロンダリングはOKXのWeb3プロキシtracを利用して行われ、ブロックチェーンサービスとの取引を匿名で行うことができる。.

欧州各地の規制当局が調査を開始すると、同取引所は2025年3月18日の一夜にしてDEXサービスを停止した。その後、コンプライアンス専門家と連携し、脆弱性を徹底的に調査してシステムを更新した。

同社は現在、アップグレードされたDEXアグリゲーターに、オンライン不正利用防止、即時IPアドレスのブロック、リアルタイムのブラックリストチェック機能を追加したと発表しています。疑わしいアクティビティは監視され、数秒で停止されます。また、ハッキングに関係するウォレットアドレスは自動的にmaticリストに登録されます。このプラットフォームは、日本国外でもAMLソフトウェアと統合されています。.

当局はOKXに対し、さまざまなコンプライアンス違反を指摘

ラザルス・グループdent の 問題 唯一 悩ませた 今年OKXを に対し、110万ユーロの罰金を科した OKXの欧州支社。

この罰金は、2013年から実施された四半期監査で、プライバシーコイン、ステーブルコイン、そして海外の仮想資産サービスプロバイダーとの取引に対するチェックが不十分であることが判明したことを受けて課された。規制当局は、 述べた できなかったとdentEU域外の資金のリスクを

米国司法省（DOJ）は2025年2月に捜査を開始した。OKXは、 告発を解決する 無認可の送金事業を営んでいたという

こうした相次ぐ 侵害により、 OKX はシステムを徹底的に見直し、世界的な AML プロセスを再考する必要に迫られることになるだろう。

専門家はOKXのリアルタイム検出システムを大きな進歩として称賛している

OKXの再開は暗号資産業界で厳しい視線を浴びています。しかし、多くの専門家は、リアルタイム検出システムの導入は大きな進歩だと考えています。彼らは、この動きが分散型取引プラットフォームの新たな基準となり、取引所が犯罪者を締め出しつつWeb3サービスを提供し続けられることを証明したと指摘しています。.

しかし、一部の専門家は、まだ取り組むべき課題があると警告している。ラザルスなどのハッカー集団は依然として分散型ツールに重点を置いており、中央集権型取引所の容易な監視を回避している。また、最高の検出システムでさえ、将来の不正使用を防ぐのに十分ではないと懸念する専門家もいる。.

一方、OKXは前進を続けています。同取引所は最近、 統合取引プラットフォーム やWeb3ウォレットといっ​​た米国向け新サービスを開始しました。また、カリフォルニア州サンノゼに西海岸オフィスを設立し、元バークレイズ幹部のロシャン・ロバート氏を米国法人のCEOに任命しました。