OKX、マルタのFIAUからマネーロンダリング防止違反で110万ユーロの罰金を科される

マルタ当局は、同国のマネーロンダリング防止規制に違反したとして、仮想通貨取引所のOKXに罰金を科した。これは、仮想通貨取引所に対する一連の規制違反の最新の事例である。.

マルタの金融情報分析局（FIAU）は OKXの現地子会社に対し 今月、

マルタ金融情報分析ユニット、OKXに110万ユーロの罰金を科す

木曜日に発行されたFIAUの通知によると、罰金は2023年4月に行われた現地コンプライアンス検査で複数の不備が明らかになったことを受けて科された。独立政府機関であるFIAUは、これらの不備に関する主張に基づきdent みなされたと述べている 組織matic 深刻なものと。

さらに、FIAUは、OKXの事業リスク評価では、自社製品に関連するマネーロンダリングのリスクの可能性が十分に調査されていなかったと主張した。.

さらに、当局は、OKXが監督機関が調査した顧客ファイルの約半数について、オンボーディング時のリスク評価を怠っていたことが判明したと明らかにした。さらに、外部報告と取引監視についても懸念を表明した。.

しかし、OKXは自己弁護として、過去2年間に制定された規則を厳格に遵守してきたと主張しました。これを裏付けるように、OKXの担当者は「過去2年間、当社は技術のアップグレード、監視の強化、そして徹底的な是正措置を含む包括的なコンプライアンスプログラムを実施してきました」と述べています。

さらに、担当者は、プラットフォームが自主的に是正措置を講じており、FIAUもそれを承認したと強調した。FIAUはコメント要請に直ちに回答しなかった。.

OKXはマルタで定められた規則に違反したため多額の罰金を科せられる

1月23日、OKX（旧OKEx）は、マルタの欧州拠点を通じてMiCAの「事前承認」を取得したと発表しました。その後、同取引所は欧州経済領域（EEA）全域でサービスを「パスポート」する権限を取得したと宣言しました。.

1月下旬、マルタ金融サービス局は、dent規制に違反したとしてOKXに30万4000ユーロ（33万4260ドル）の罰金を科しました。さらにOKXは、ガバナンス体制の検証のため、dent した第三者サービスプロバイダーを指名することに同意しました。.

さらに2月下旬、セーシェルに拠点を置くOKXの親会社は、送金事業者としての登録を怠ったとして米国当局と和解し、5億ドル以上の賠償金を支払うことに同意した。ほぼ同時期に、OKXは先月、タイの証券規制当局から無許可で事業を展開していたとして刑事告発された。.

Bybitのハッキング疑惑でOKXは厳しい監視に直面

マルタのOKXに課せられた120万ドルの罰金は、欧州連合の規制当局がバイビットのハッキングに関連する1億ドルのマネーロンダリングへの同取引所の関与の疑いを調査していることを明らかにした3月のブルームバーグの報道にすぐに追随した。.

バイビットのCEOベン・チョウ氏は以前、2025年2月に発生した15億ドルの侵害事件の後、OKXのWeb3プロキシによってハッカーが約40,233イーサ（約1億ドル相当）を移動できたと主張していた。.

OKXは周氏の非難に対し、EUによる調査は行われていないと否定し、バイビットが誤情報を拡散していると非難した。.

マルタのFIAUからの最新のニュースは、OKXが元ニューヨーク州知事アンドリュー・クオモを連邦刑事捜査のアドバイザーとして雇い、米国での司法取引と5億500万ドルの罰金支払いにつながったことを示唆する最近の報道にも続いた。.