As autoridades maltesas multaram a OKX, uma corretora de criptomoedas, por violar as normas de combate à lavagem de dinheiro do país, o mais recente de uma série de reveses regulatórios para a corretora.
A Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU) de Malta multou a subsidiária local da OKX em € 1,1 milhão neste mês, o equivalente a US$ 1,2 milhão.
A Unidade de Análise de Inteligência Financeira de Malta aplicou uma multa de € 1,1 milhão à OKX
Segundo o comunicado da FIAU divulgado na quinta-feira, a multa foi aplicada após uma inspeção de conformidade realizada no local em abril de 2023, que revelou diversas falhas. Com base na argumentação da agência governamental independente matic essas falhas, algumas foram consideradas dent e graves .
Além disso, a FIAU alegou que a avaliação de risco empresarial da OKX não investigou suficientemente os possíveis riscos de lavagem de dinheiro associados aos seus produtos.
Além disso, a agência revelou que a OKX negligenciou a realização de avaliações de risco durante o processo de integração de cerca de metade dos arquivos de clientes examinados pelo órgão regulador. Ademais, também foram levantadas preocupações em relação aos relatórios externos e ao monitoramento de transações.
No entanto, em sua defesa, a OKX alegou ter seguido rigorosamente as regras estabelecidas nos dois anos anteriores. Para corroborar essa afirmação, um representante da OKX disse: "Nos últimos dois anos, implementamos um programa de conformidade abrangente, incluindo atualizações tecnológicas, monitoramento aprimorado e esforços robustos de remediação."
Além disso, o representante destacou que a plataforma tomou medidas corretivas por iniciativa própria, o que foi reconhecido pela FIAU. A agência não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A OKX enfrenta multas significativas do governo maltês por violar regulamentos estabelecidos
Em 23 de janeiro, a OKX, anteriormente conhecida como OKEx, anunciou que havia obtido uma “pré-autorização” MiCA por meio de seu hub europeu em Malta. Posteriormente, a exchange declarou que estava autorizada a oferecer seus serviços em toda a Área Econômica Europeia.
No final de janeiro, a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta multou a OKX em € 304.000 (US$ 334.260) por violar regulamentos nãodent. Além disso, a OKX concordou em designar um prestador de serviçosdent para examinar sua estrutura de governança.
Além disso, no final de fevereiro, a empresa controladora da OKX, sediada nas Seychelles, concordou em pagar mais de US$ 500 milhões em um acordo com as autoridades americanas por não ter se registrado como empresa de transferência de dinheiro. Quase simultaneamente, a OKX foi alvo de uma denúncia criminal no mês passado, apresentada pelo órgão regulador de valores mobiliários da Tailândia, por operar no país sem licença.
A OKX enfrenta crescente escrutínio em meio a alegações de ataque hacker à Bybit
A multa de US$ 1,2 milhão imposta à OKX em Malta ocorreu logo após uma reportagem da Bloomberg, em março, que revelou que os reguladores da União Europeia estavam investigando o suposto envolvimento da exchange na lavagem de US$ 100 milhões ligados ao ataque hacker à Bybit.
O CEO da Bybit, Ben Zhou, havia alegado anteriormente que o proxy Web3 da OKX permitiu que hackers movimentassem aproximadamente 40.233 Ether — equivalentes a cerca de US$ 100 milhões — após o vazamento de US$ 1,5 bilhão em fevereiro de 2025.
A OKX respondeu às acusações de Zhou negando que qualquer investigação da UE estivesse em andamento e acusando a Bybit de espalhar desinformação.
As últimas notícias da FIAU de Malta também vieram na sequência de relatos recentes sugerindo que a OKX contratou o ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, para assessorá-la na investigação criminal federal que levou à sua confissão e ao pagamento de uma multa de US$ 505 milhões nos EUA.
