OKX multata di 1,1 milioni di euro dalla FIAU di Malta per violazioni antiriciclaggio
- Malta multa OKX per 1,2 milioni di $ per violazioni antiriciclaggio a seguito di carenze nella conformità.
- La FIAU segnala OKX per valutazioni dei rischi inadeguate, monitoraggio delle transazioni carente e lacune nel processo di onboarding.
- OKX afferma di aver migliorato la conformità grazie ad aggiornamenti tecnologici e azioni correttive volontarie.
- La sanzione segue un esame globale, tra cui un accordo negli Stati Uniti da 505 milioni di dollari e un'indagine dell'UE sul riciclaggio.
Le autorità maltesi hanno multato OKX, uno scambio di criptovalute, per aver violato le normative antiriciclaggio della nazione insulare, l'ultima in una serie di battute d'arresto regolamentari per lo scambio di criptovalute.
L'Unità di Analisi dell'Intelligenza Finanziaria di Malta (FIAU) ha multato la filiale locale di OKX con 1,1 milioni di euro questo mese, pari a 1,2 milioni di dollari.
L'Unità di Analisi dell'Intelligenza Finanziaria di Malta impone una multa di 1,1 milioni di euro a OKX
Secondo l'avviso della FIAU emesso giovedì, la multa è arrivata dopo un esame di conformità in loco ad aprile 2023 che ha rivelato molteplici fallimenti. In base all'argomento dell'agenzia governativa indipendente su questi fallimenti, hanno affermato che alcuni erano considerati sistematici e gravi.
Inoltre, la FIAU ha affermato che la valutazione del rischio aziendale di OKX non aveva indagato sufficientemente sui possibili rischi di riciclaggio di denaro associati ai suoi prodotti.
Inoltre, l'agenzia ha rivelato che OKX è stata scoperta aver trascurato di condurre valutazioni dei rischi durante l'onboarding per circa la metà dei file dei clienti esaminati dall'organismo di vigilanza. Inoltre, ha sollevato preoccupazioni sulla segnalazione esterna e sul monitoraggio delle transazioni.
Tuttavia, in sua difesa, OKX ha affermato di aver seguito da vicino le regole stabilite durante i due anni precedenti. A supporto di ciò, un rappresentante di OKX ha detto: “Negli ultimi due anni, abbiamo implementato un programma di conformità completo, inclusi aggiornamenti tecnologici, monitoraggio migliorato e robusti sforzi di remediation.”
Inoltre, il rappresentante ha sottolineato che la piattaforma aveva intrapreso azioni correttive di propria iniziativa, che la FIAU ha riconosciuto. L'agenzia non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.
OKX affronta pesanti multe da parte delle autorità maltesi per violazione delle normative stabilite
Il 23 gennaio, OKX, precedentemente noto come OKEx, ha annunciato di aver ottenuto una "pre-autorizzazione" MiCA tramite il suo hub europeo a Malta. Successivamente, la piattaforma ha dichiarato di essere autorizzata a "passportare" i propri servizi in tutto lo Spazio Economico Europeo.
Alla fine di gennaio, l'Autorità di Servizi Finanziari di Malta (MFSA) ha multato OKX per 304.000 € (334.260 $) per violazione di normative non specificate. Inoltre, OKX ha accettato di designare un fornitore di servizi terzi indipendente per esaminare il proprio quadro di governance.
Inoltre, alla fine di febbraio, la società madre di OKX, con sede nelle Seychelles, ha accettato di pagare oltre 500 milioni di $ in un accordo transattivo con le autorità statunitensi per non essersi registrata come impresa di trasmissione di denaro. Nello stesso periodo, OKX è stata oggetto di una denuncia penale il mese scorso da parte del regolatore dei titoli thailandese per aver operato nel paese senza licenza.
OKX affronta crescenti scrutinio in mezzo alle accuse di hacking su Bybit
La multa di 1,2 milioni di $ imposta a OKX a Malta è arrivata a breve distanza da un rapporto di Bloomberg di marzo, che ha rivelato che i regolatori dell'Unione Europea stavano indagando sull'ipotetica partecipazione dello scambio al riciclaggio di 100 milioni di $ legati all'hacking di Bybit.
Il CEO di Bybit, Ben Zhou, aveva precedentemente sostenuto che il proxy Web3 di OKX ha consentito agli hacker di spostare circa 40.233 Ether—del valore di circa 100 milioni di $—a seguito dell'attacco da 1,5 miliardi di $ avvenuto nel febbraio 2025.
OKX ha risposto alle accuse di Zhou negando che fosse in corso alcuna indagine dell'UE e accusando Bybit di diffondere disinformazione.
Le ultime notizie dall'FIAU di Malta sono arrivate anche dopo recenti rapporti che suggerivano che OKX avesse assunto l'ex governatore di New York Andrew Cuomo per consigliarla nell'ambito dell'indagine penale federale che ha portato alla sua confessione e al pagamento di una multa di 505 milioni di $ negli Stati Uniti.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
