OKX multata di 1,1 milioni di euro dalla FIAU di Malta per violazioni antiriciclaggio

Le autorità maltesi hanno multato OKX, un exchange di criptovalute, per aver violato le normative antiriciclaggio dell'isola, l'ultima di una serie di battute d'arresto normative per l'exchange di criptovalute.

, l'Unità di analisi e intelligence finanziaria di Malta (FIAU) ha multato la filiale locale di OKX per 1,1 milioni di euro, pari a 1,2 milioni di dollari.

L'Unità di analisi dell'intelligence finanziaria di Malta infligge una multa di 1,1 milioni di euro a OKX

Secondo la nota emessa giovedì dalla FIAU, la sanzione è stata inflitta a seguito di un'ispezione in loco condotta nell'aprile del 2023, che ha rivelato numerose irregolarità. L'dent agenzia governativa indipendente ha affermato che alcune di queste irregolarità erano di ematic grave.

Inoltre, la FIAU ha sostenuto che la valutazione del rischio aziendale di OKX non aveva sufficientemente indagato i possibili rischi di riciclaggio di denaro associati ai suoi prodotti.

Inoltre, l'agenzia ha rivelato che OKX ha trascurato di condurre valutazioni del rischio durante l'onboarding per circa la metà dei fascicoli dei clienti esaminati dall'organismo di controllo. Ha inoltre sollevato preoccupazioni in merito alla segnalazione esterna e al monitoraggio delle transazioni.

Tuttavia, a propria difesa, OKX ha affermato di aver seguito scrupolosamente le regole stabilite nei due anni precedenti. A sostegno di ciò, un rappresentante di OKX ha dichiarato: "Negli ultimi due anni, abbiamo implementato un programma di conformità completo, che include aggiornamenti tecnologici, un monitoraggio potenziato e solidi sforzi di bonifica"

Inoltre, il rappresentante ha sottolineato che la piattaforma aveva adottato misure correttive di sua spontanea volontà, come riconosciuto dalla FIAU. L'agenzia non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.

OKX rischia multe ingenti da parte di Malta per aver violato le normative stabilite

Il 23 gennaio, OKX, precedentemente nota come OKEx, ha annunciato di aver ottenuto una "pre-autorizzazione" MiCA tramite il suo hub europeo a Malta. Successivamente, la borsa ha dichiarato di essere autorizzata a "passaportare" i propri servizi in tutto lo Spazio Economico Europeo.

A fine gennaio, la Malta Financial Services Authority ha inflitto a OKX una multa di 304.000 euro (334.260 dollari) per violazione di normative nondent. Inoltre, OKX ha accettato di designare un fornitore di servizi terzodent per esaminare il suo quadro di governance.

Inoltre, a fine febbraio, la società madre di OKX, con sede alle Seychelles, ha accettato di pagare oltre 500 milioni di dollari in un accordo con le autorità statunitensi per non essersi registrata come società di trasferimento di denaro. Più o meno nello stesso periodo, il mese scorso, OKX è stata oggetto di una denuncia penale da parte dell'autorità di regolamentazione dei titoli thailandese per aver operato nel Paese senza licenza.

OKX è sottoposta a crescenti controlli a causa delle accuse di hacking di Bybit

La sanzione da 1,2 milioni di dollari imposta a OKX a Malta è arrivata subito dopo un rapporto di Bloomberg di marzo, che ha rivelato che le autorità di regolamentazione dell'Unione Europea stavano indagando sul presunto coinvolgimento della borsa nel riciclaggio di 100 milioni di dollari collegato all'attacco informatico a Bybit.

Il CEO di Bybit, Ben Zhou, aveva precedentemente affermato che il proxy Web3 di OKX aveva consentito agli hacker di spostare circa 40.233 Ether, per un valore di circa 100 milioni di dollari, in seguito alla violazione da 1,5 miliardi di dollari del febbraio 2025.

OKX ha risposto alle accuse di Zhou negando che fosse in corso un'indagine da parte dell'UE e accusando Bybit di diffondere informazioni errate.

Le ultime notizie dalla FIAU di Malta seguono anche i recenti rapporti che suggeriscono che OKX ha assunto l'ex governatore di New York Andrew Cuomo per consigliarla sull'indagine penale federale che ha portato alla sua dichiarazione di colpevolezza e al pagamento di una penale di 505 milioni di dollari negli Stati Uniti.