Las autoridades maltesas multaron a OKX, un intercambio de criptomonedas, por violar las regulaciones contra el lavado de dinero de la Isla, la última de una serie de contratiempos regulatorios para el intercambio de criptomonedas.
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU) multó a la subsidiaria local de OKX € 1.1 millones este mes, con un valor de $ 1.2 millones.
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta establece una multa de € 1.1 millones en OKX
Según el aviso de la FIAU emitido el jueves, la multa se produjo después de un examen de cumplimiento en el sitio en abril de 2023 que reveló múltiples fallas. Basado en el dent sobre estos fracasos, declararon que algunos se consideraron sistemáticos y matic .
Además, la FIAU afirmó que la evaluación de riesgos comerciales de OKX no había investigado suficientemente posibles riesgos de lavado de dinero asociados con sus productos.
Además, la agencia reveló que se descubrió que OKX había descuidado las evaluaciones de riesgos durante la incorporación durante aproximadamente la mitad de los archivos del cliente que examinó el perro guardián. Además, también planteó preocupaciones sobre los informes externos y el monitoreo de transacciones.
Sin embargo, en defensa de sí mismo, OKX afirmó haber seguido de cerca las reglas establecidas durante los dos años anteriores. Para respaldar esto, un representante de OKX dijo: "En los últimos dos años, hemos implementado un programa integral de cumplimiento, que incluye actualizaciones de tecnología, monitoreo mejorado y esfuerzos de remediación sólidos".
Además, el representante destacó que la plataforma había tomado medidas correctivas por su propio libre albedrío, que el FIAU reconoció. La agencia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
OKX enfrenta multas significativas de malteses por violar las regulaciones establecidas
El 23 de enero, OKX, anteriormente conocido como Okex, anunció que había obtenido una "autorización" de Mica a través de su centro europeo en Malta. Más tarde, el intercambio declaró que estaba autorizado a "pasaportes" sus servicios en toda la zona económica europea.
A fines de enero, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta multó a OKX € 304,000 ($ 334,260) por violar las regulacionesdent. Además, OKX acordó designar a un proveedor de servicios de tercerosdent para examinar su marco de gobierno.
Además, a fines de febrero, la empresa matriz de OKX, con sede en Seychelles, acordó pagar más de $ 500 millones en un acuerdo con las autoridades estadounidenses por no registrarse como un negocio que transmite dinero. Casi al mismo tiempo, OKX fue objeto de una denuncia penal el mes pasado del regulador de valores de Tailandia por operar allí sin una licencia.
OKX enfrenta un escrutinio de montaje en medio de las acusaciones de hack de Bybit
La multa de $ 1.2 millones impuesta a OKX en Malta siguió de cerca un informe de marzo de Bloomberg, que reveló que los reguladores de la Unión Europea estaban investigando la supuesta participación del intercambio en el lavado de $ 100 millones vinculados al truco Bybit.
El CEO de BYBIT, Ben Zhou, había alegado previamente que el proxy de OKX permitió a los piratas informáticos que se movían aproximadamente 40,233 Ether —worth alrededor de $ 100 millones - seguiendo la violación de $ 1.5 mil millones en febrero de 2025.
OKX respondió a las acusaciones de Zhou al negar que cualquier investigación de la UE estaba en marcha, acusando a Bybit de difundir la información errónea.
La última noticia de Fiau de Malta también siguió a informes recientes que sugirieron que OKX contrató al ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo para asesorarlo sobre la investigación penal federal que lleva a su declaración y un pago de penalización de $ 505 millones en los Estados Unidos.
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