Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.
La FIAU de Malta multa a OKX con 1,1 millones de euros por infracciones contra el blanqueo de capitales
- Malta multa a OKX con 1,2 millones de dólares por violaciones a las normas contra el blanqueo de dinero tras fallos de cumplimiento.
- La FIAU señala a OKX por evaluaciones de riesgo débiles, monitoreo deficiente de transacciones y fallas en la incorporación.
- OKX afirma que ha mejorado el cumplimiento con actualizaciones tecnológicas y acciones correctivas voluntarias.
- La sanción es consecuencia de un escrutinio global, que incluye un acuerdo por 505 millones de dólares estadounidenses y una investigación de lavado de dinero de la UE.
Las autoridades maltesas multaron a OKX, una plataforma de intercambio de criptomonedas, por violar las regulaciones contra el lavado de dinero de la nación insular, el último de una serie de reveses regulatorios para la plataforma de intercambio de criptomonedas.
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) de Malta multó a la filial local de OKX con 1,1 millones de euros, lo que equivale a 1,2 millones de dólares.
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta impone una multa de 1,1 millones de euros a OKX
Según el aviso emitido el jueves por la FIAU, la multa se impuso tras una inspección de cumplimiento realizada en abril de 2023 que reveló múltiples fallos. Basándose en la argumentación del organismo gubernamental independientedent fallos, afirmó que algunos se consideraban sistemáticosmatic y graves.
Además, la FIAU afirmó que la evaluación de riesgo comercial de OKX no había investigado suficientemente los posibles riesgos de lavado de dinero asociados con sus productos.
Además, la agencia reveló que se descubrió que OKX no realizó evaluaciones de riesgos durante la incorporación de aproximadamente la mitad de los expedientes de clientes examinados por el organismo de control. Asimismo, planteó inquietudes sobre los informes externos y la supervisión de transacciones.
Sin embargo, en su defensa, OKX afirmó haber cumplido estrictamente las normas establecidas durante los dos años anteriores. Para respaldar esta afirmación, un representante de OKX declaró: «En los últimos dos años, hemos implementado un programa integral de cumplimiento, que incluye actualizaciones tecnológicas, una mejor supervisión y sólidas medidas de remediación»
Además, el representante destacó que la plataforma había tomado medidas correctivas por voluntad propia, lo cual la FIAU reconoció. La agencia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
OKX se enfrenta a importantes multas por parte de Malta por violar las regulaciones establecidas
El 23 de enero, OKX, anteriormente conocida como OKEx, anunció la obtención de una preautorización MiCA a través de su centro europeo en Malta. Posteriormente, la plataforma declaró estar autorizada a transferir sus servicios al Espacio Económico Europeo (EEE).
A finales de enero, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta impuso a OKX una multa de 304.000 € (334.260 $) por infringir normativas nodent. Además, OKX acordó designar a un proveedor de servicios externodent para que examinara su marco de gobernanza.
Además, a finales de febrero, la empresa matriz de OKX, con sede en Seychelles, acordó pagar más de 500 millones de dólares en un acuerdo con las autoridades estadounidenses por no registrarse como empresa de transferencia de dinero. Casi al mismo tiempo, OKX fue objeto de una denuncia penal el mes pasado por parte del regulador de valores de Tailandia por operar allí sin licencia.
OKX enfrenta un creciente escrutinio en medio de acusaciones de piratería de Bybit
La multa de 1,2 millones de dólares impuesta a OKX en Malta siguió de cerca a un informe de marzo de Bloomberg, que reveló que los reguladores de la Unión Europea estaban investigando la supuesta participación del exchange en el lavado de 100 millones de dólares vinculados al hackeo de Bybit.
El director ejecutivo de Bybit, Ben Zhou, había alegado anteriormente que el proxy Web3 de OKX permitió a los piratas informáticos mover aproximadamente 40.233 Ether, por un valor de alrededor de 100 millones de dólares, luego de la violación de 1.500 millones de dólares en febrero de 2025.
OKX respondió a las acusaciones de Zhou negando que la UE estuviera llevando a cabo alguna investigación y acusando a Bybit de difundir información errónea.
Las últimas noticias de la FIAU de Malta también siguieron a informes recientes que sugerían que OKX contrató al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para asesorarlo en la investigación criminal federal que condujo a su declaración de culpabilidad y al pago de una multa de 505 millones de dólares en los EE. UU.
Las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas ya leen nuestro boletín. ¿Te apuntas? ¡ Únete!
Aviso legal. La información proporcionada no constituye asesoramiento comercial. Cryptopolitanconsultar no se responsabiliza de las inversiones realizadas con base en la información proporcionada en esta página. Recomendamostronencarecidamente realizar una investigación independientedent un profesional cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Nellius Irene
Nellius es licenciada en Administración de Empresas y TI con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Ha colaborado con importantes medios de comunicación, como BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
CURSO
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)