OKX multada con €1,1 millones por la FIAU de Malta por violaciones de lavado de dinero

Las autoridades maltesas multaron a OKX, un exchange de criptomonedas, por violar las regulaciones contra el lavado de dinero de la isla, lo último en una serie de contratiempos regulatorios para el exchange de criptomonedas.

La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU) multó a la filial local de OKX con €1,1 millones este mes, equivalentes a $1,2 millones.

La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta impone una multa de €1,1 millones a OKX

Según el aviso de la FIAU emitido el jueves, la multa se produjo después de un examen de cumplimiento in situ en abril de 2023 que reveló múltiples fallas. Basándose en el argumento de la agencia gubernamental independiente sobre estas fallas, declararon que algunas se consideraron sistemáticas y graves.

Además, la FIAU afirmó que la evaluación de riesgos comerciales de OKX no había investigado suficientemente los posibles riesgos de lavado de dinero asociados con sus productos.

Adicionalmente, la agencia reveló que se descubrió que OKX había descuidado realizar evaluaciones de riesgos durante la incorporación de clientes para aproximadamente la mitad de los expedientes de clientes que examinó el organismo de supervisión. Además, también planteó preocupaciones sobre la información externa y el monitoreo de transacciones.

Sin embargo, en su defensa, OKX afirmó haber seguido de cerca las reglas establecidas durante los dos años anteriores. Para apoyar esto, un representante de OKX dijo: "Durante los últimos dos años, hemos implementado un programa integral de cumplimiento, incluidas actualizaciones tecnológicas, monitoreo mejorado y esfuerzos robustos de remediación."

Además, el representante destacó que la plataforma había tomado medidas correctivas por su propia voluntad, lo cual la FIAU reconoció. La agencia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario.

OKX enfrenta multas significativas de Malta por violar las regulaciones establecidas

El 23 de enero, OKX, anteriormente conocido como OKEx, anunció que había obtenido una "preautorización" MiCA a través de su centro europeo en Malta. Más tarde, el exchange declaró que estaba autorizado a "pasear" sus servicios por todo el Espacio Económico Europeo.

A finales de enero, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta multó a OKX con €304.000 ($334.260) por violar regulaciones no identificadas. Además, OKX acordó designar a un proveedor de servicios tercero e independiente para examinar su marco de gobernanza.

Además, a finales de febrero, la empresa matriz de OKX, con sede en Seychelles, acordó pagar más de $500 millones en un acuerdo con las autoridades estadounidenses por no registrarse como empresa de transmisión de dinero. Alrededor de la misma época, OKX fue objeto de una denuncia penal el mes pasado por la reguladora de valores de Tailandia por operar allí sin licencia.

OKX enfrenta un escrutinio creciente en medio de alegaciones de hackeo a Bybit

La penalización de $1,2 millones impuesta a OKX en Malta siguió de cerca un informe de marzo de Bloomberg, que reveló que los reguladores de la Unión Europea estaban investigando la supuesta participación del exchange en el lavado de $100 millones vinculados al hackeo de Bybit.

El CEO de Bybit, Ben Zhou, había alegado previamente que el proxy Web3 de OKX permitió a los hackers mover aproximadamente 40.233 Ether, valorados en unos $100 millones, después de la brecha de $1.500 millones en febrero de 2025.

OKX respondió a las acusaciones de Zhou negando que hubiera alguna investigación de la UE en curso, acusando a Bybit de difundir información errónea.

Las últimas noticias de la FIAU de Malta también siguieron a informes recientes que sugerían que OKX había contratado al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para asesorarla sobre la investigación criminal federal que condujo a su declaración de culpabilidad y al pago de una multa de $505 millones en EE. UU.