OKX因违反反洗钱规定被马耳他金融情报分析机构（FIAU）罚款110万欧元

马耳他当局对加密货币交易所 OKX 处以罚款，原因是其违反了该岛国的反洗钱法规。这是该加密货币交易所近期遭遇的一系列监管挫折中的最新一起。.

马耳他金融情报分析部门 (FIAU) OKX 的当地子公司 本月对

马耳他金融情报分析部门对OKX处以110万欧元罚款

根据金融情报分析机构（FIAU）周四发布的通知，此次罚款源于2023年4月的一次现场合规检查，检查发现多项违规行为。该独立政府机构就dent 违规行为的分析指出，其中一些违规行为被认为是 系统性matic 且严重的。

此外，金融情报分析机构 (FIAU) 声称 OKX 的业务风险评估没有充分调查与其产品相关的潜在洗钱风险。.

此外，该机构还披露，OKX在接受监管机构审查的客户档案中，约有一半在客户准入过程中未进行风险评估。此外，该机构还对外部报告和交易监控方面的问题表示担忧。.

然而，OKX辩称，过去两年里，公司一直严格遵守既定规则。为了佐证这一说法，OKX的一位代表表示：“过去两年，我们实施了一项全面的合规计划，包括技术升级、加强监控和强有力的补救措施。”

此外，该代表强调，该平台已主动采取纠正措施，这一点也得到了金融情报分析机构（FIAU）的认可。该机构尚未对此置评。.

OKX因违反马耳他相关规定，面临巨额罚款。

1月23日，OKX（原名OKEx）宣布已通过其位于马耳他的欧洲枢纽获得MiCA的“预授权”。随后，该交易所宣布已获准在整个欧洲经济区内“通行”其服务。.

1月下旬，马耳他金融服务管理局因OKX违反dent规定，对其处以30.4万欧元（约合33.426万美元）的罚款。此外，OKX同意指定一家dent 第三方服务提供商审查其公司治理框架。.

此外，2月下旬，OKX位于塞舌尔的母公司同意支付超过5亿美元的罚款，与美国当局达成和解，原因是该公司未按规定注册为汇款公司。几乎在同一时间，OKX还因在泰国无证经营，于上个月被泰国证券监管机构提起刑事诉讼。.

在Bybit黑客事件指控中，OKX面临越来越严格的审查

马耳他对 OKX 处以 120 万美元的罚款，此前彭博社 3 月份的一篇报道披露，欧盟监管机构正在调查该交易所涉嫌参与洗钱 1 亿美元，这笔钱与 Bybit 黑客事件有关。.

Bybit 首席执行官 Ben Zhou 此前曾声称，在 2025 年 2 月发生 15 亿美元的数据泄露事件后，OKX 的 Web3 代理使黑客能够转移大约 40,233 个以太币（价值约 1 亿美元）。.

OKX 回应周的指控，否认欧盟正在进行任何调查，并指责 Bybit 散布虚假信息。.

马耳他金融情报分析机构（FIAU）的最新消息也印证了此前的报道，这些报道称OKX公司聘请了前纽约州州长安德鲁·科莫为其提供咨询，以应对导致其认罪并在美国支付5.05亿美元罚款的联邦刑事调查。.