OKX는 몰타 금융정보분석원(FIAU)으로부터 자금세탁 방지법 위반으로 110만 유로의 벌금을 부과받았습니다

몰타 당국은 자금세탁 방지 규정을 위반한 암호화폐 거래소 OKX에 벌금을 부과했습니다. 이는 해당 암호화폐 거래소가 최근 잇따라 겪고 있는 규제 관련 난관 중 가장 최근의 사례입니다.

몰타 금융정보분석원(FIAU)은 OKX의 현지 자회사에 이달

몰타 금융정보분석원(FIA)이 OKX에 110만 유로의 벌금을 부과했습니다

목요일에 발표된 FIAU의 공지에 따르면, 이번 벌금 부과는 2023년 4월 현장 준수 검사에서 여러 가지 위반 사항이 발견된 데 따른 것입니다. 독립적인dent 간주된다고 밝혔습니다 체계matic 심각한 것으로.

또한 FIAU는 OKX의 사업 위험 평가가 해당 제품과 관련된 자금 세탁 가능성을 충분히 조사하지 않았다고 주장했습니다.

또한, 해당 기관은 OKX가 감독 기관이 조사한 고객 파일의 약 절반에 대해 온보딩 과정에서 위험 평가를 수행하지 않은 것으로 드러났다고 밝혔습니다. 더 나아가, 외부 보고 및 거래 모니터링과 관련해서도 우려를 제기했습니다.

하지만 OKX는 자사 측을 변호하며 지난 2년간 확립된 규정을 철저히 준수했다고 주장했습니다. 이를 뒷받침하기 위해 OKX 관계자는 "지난 2년간 당사는 기술 업그레이드, 강화된 모니터링, 강력한 시정 조치 등을 포함한 포괄적인 규정 준수 프로그램을 시행해 왔다"고 밝혔습니다

또한, 관계자는 해당 플랫폼이 자발적으로 시정 조치를 취했으며, 금융정보분석기구(FIAU)도 이를 인정했다고 강조했습니다. 금융정보분석기구는 이에 대한 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

OKX는 몰타 정부가 정한 규정을 위반하여 상당한 벌금을 부과받을 위기에 처해 있습니다

OKX(구 OKEx)는 1월 23일 몰타에 위치한 유럽 허브를 통해 MiCA(몰타 국제거래위원회)의 "사전 승인"을 받았다고 발표했습니다. 이후 OKX는 유럽경제지역(EEA) 전역에서 자사 서비스를 "패스포트(passporting)"할 수 있는 권한을 획득했다고 밝혔습니다.

1월 말, 몰타 금융감독청(Malta Financial Services Authority)은 OKX가dent된 규정을 위반한 것을 이유로 30만 4천 유로(약 33만 4260달러)의 벌금을 부과했습니다. 또한 OKX는 지배구조 체계를 검토할dent 인 제3자 서비스 제공업체를 지정하기로 합의했습니다.

더욱이, 2월 말 OKX의 모회사인 세이셸 소재 기업은 송금업체로 등록하지 않은 혐의로 미국 당국과 5억 달러 이상의 합의금을 지불하기로 했습니다. 같은 시기에 OKX는 지난달 태국 증권감독당국으로부터 무허가 영업 혐의로 형사 고발을 당하기도 했습니다.

OKX는 Bybit 해킹 의혹 속에 거세지는 비판에 직면해 있습니다

몰타에서 OKX에 부과된 120만 달러의 벌금은 블룸버그가 3월에 보도한 내용 직후에 나온 것으로, 당시 블룸버그는 유럽연합 규제 당국이 바이빗 해킹과 관련된 1억 달러 자금 세탁에 OKX가 연루된 혐의를 조사하고 있다고 밝혔다.

Bybit의 CEO인 벤 저우는 앞서 OKX의 Web3 프록시가 2025년 2월 15억 달러 규모의 해킹 사건 이후 해커들이 약 40,233 이더(약 1억 달러 상당)를 이동시키는 데 이용되었다고 주장한 바 있습니다.

OKX는 저우의 주장에 대해 EU 조사가 진행 중이라는 사실을 부인하며, 바이빗이 허위 정보를 유포하고 있다고 반박했습니다.

몰타 금융정보분석원(FIAU)의 최근 발표는 OKX가 미국에서 유죄를 인정하고 5억 500만 달러의 벌금을 납부하게 된 연방 형사 수사와 관련하여 앤드류 쿠오모 전 뉴욕 주지사를 자문으로 고용했다는 최근 보도에 이은 것입니다.