OKX تُغرم بمبلغ 1.1 مليون يورو من قبل هيئة الرقابة المالية المالطية (FIAU) لانتهاكات مكافحة غسيل الأموال

فرضت السلطات المالطية غرامة على منصة OKX لتداول العملات المشفرة لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال في الجزيرة، في أحدث سلسلة من الانتكاسات التنظيمية التي تواجهها المنصة.

فرضت وحدة التحليل الاستخباراتي المالي في مالطا (FIAU) غرامة قدرها 1.1 مليون يورو على الشركة التابعة لـ OKX محليًا هذا الشهر، بقيمة 1.2 مليون دولار.

وحدة التحليل الاستخباراتي المالي المالطية تفرض غرامة قدرها 1.1 مليون يورو على OKX

ووفقًا لإشعار وحدة FIAU الصادر يوم الخميس، جاءت الغرامة بعد فحص امتثال ميداني في أبريل 2023 كشف عن إخفاقات متعددة. واستنادًا إلى حجة الوكالة الحكومية المستقلة حول هذه الإخفاقات، ذكرت أن بعضها كان يُعتبر منهجياً وجسيماً.

علاوة على ذلك، زعمت وحدة FIAU أن تقييم مخاطر أعمال OKX لم يحقق بشكل كافٍ في مخاطر غسل الأموال المحتملة المرتبطة بمنتجاتها.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الوكالة أن OKX اكتُشفت بأنها أهملت إجراء تقييمات للمخاطر أثناء عملية الانضمام للعملاء لحوالي نصف ملفات العملاء التي فحصتها هيئة الرقابة. وعلاوة على ذلك، أثارت مخاوف بشأن الإبلاغ الخارجي ومراقبة المعاملات.

ومع ذلك، دافعت OKX عن نفسها قائلة إنها التزمت عن كثب بالقواعد التي تم وضعها خلال العامين الماضيين. ولتأكيد ذلك، قال ممثل لـ OKX: "على مدار العامين الماضيين، قمنا بتنفيذ برنامج امتثال شامل، بما في ذلك ترقيات التكنولوجيا، وتعزيز المراقبة، وجهود الإصلاح القوية."

بالإضافة إلى ذلك، سلط الممثل الضوء على أن المنصة اتخذت إجراءات تصحيحية بمحض إرادتها، وهو ما اعترفت به وحدة FIAU. ولم ترد الوكالة على الفور على طلب التعليق.

تواجه OKX غرامات كبيرة من السلطات المالطية لانتهاكها اللوائح المحددة

في 23 يناير، أعلنت OKX، التي كانت تُعرف سابقًا باسم OKEx، أنها حصلت على "ترخيص مسبق" بموجب لوائح MiCA عبر مركزها الأوروبي في مالطا. وفي وقت لاحق، أعلنت المنصة أنها مُصرح لها بـ "تأشيرة" خدماتها عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

في أواخر يناير، فرضت هيئة الخدمات المالية المالطية غرامة قدرها 304,000 يورو (334,260 دولارًا) على OKX لانتهاكها لوائح غير محددة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت OKX على تعيين مزود خدمة طرف ثالث مستقل لفحص إطار عمل الحوكمة الخاص بها.

علاوة على ذلك، في أواخر فبراير، وافقت الشركة الأم لـ OKX، التي تتخذ من جزر سيشل مقراً لها، على دفع أكثر من 500 مليون دولار في تسوية مع السلطات الأمريكية لعدم تسجيلها كعملية نقل أموال. وفي الوقت نفسه تقريبًا، كانت OKX موضوع شكوى جنائية الشهر الماضي من قبل هيئة الأوراق المالية في تايلاند بسبب العمل هناك دون ترخيص.

تواجه OKX تدقيقًا متزايدًا وسط اتهامات باختراق Bybit

تأتي الغرامة البالغة 1.2 مليون دولار المفروضة على OKX في مالطا بعد تقرير مارس الصادر عن بلومبرغ، الذي كشف أن منظمي الاتحاد الأوروبي يحققون في تورط المنصة المزعوم في غسل 100 مليون دولار مرتبطة باختراق Bybit.

كان بن تشو، الرئيس التنفيذي لـ Bybit، قد زعم سابقًا أن وكيل Web3 الخاص بـ OKX مكّن المخترقين من نقل حوالي 40,233 إيثير - بقيمة حوالي 100 مليون دولار - بعد الاختراق الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار في فبراير 2025.

ردت OKX على اتهامات تشو بإنكار أن أي تحقيق أوروبي كان جارياً، واتهمت Bybit بنشر معلومات مضللة.

أتى آخر الأخبار من وحدة FIAU في مالطا أيضًا بعد تقارير حديثة تشير إلى أن OKX استأجرت حاكم نيويورك السابق أندرو كيومو لتقديم المشورة لها بشأن التحقيق الجنائي الفيدرالي الذي أدى إلى اعترافها ودفع غرامة قدرها 505 مليون دولار في الولايات المتحدة.