فرضت وحدة الاستخبارات المالية المالطية غرامة قدرها 1.1 مليون يورو على شركة OKX لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال

فرضت السلطات المالطية غرامة على منصة OKX، وهي منصة لتداول العملات المشفرة، لانتهاكها لوائح مكافحة غسل الأموال في الدولة الجزيرة، وهو أحدث انتكاسة تنظيمية تواجهها منصة تداول العملات المشفرة.

فرضت وحدة تحليل المعلومات المالية في مالطا (FIAU) غرامة قدرها الفرع المحلي لشركة OKX 1.1 مليون يورو على

فرضت وحدة تحليل المعلومات المالية في مالطا غرامة قدرها 1.1 مليون يورو على شركة OKX

بحسب إشعار وحدة الاستخبارات المالية الصادر يوم الخميس، جاءت الغرامة بعد فحص ميداني للامتثال في أبريل 2023 كشف عن عدة مخالفات. واستناداً إلى حجة الوكالة الحكومية المستقلةdent المخالفات، فقد ذكرت أن بعضها يُعتبر منهجياًmatic بشأن.

علاوة على ذلك، زعمت وحدة الاستخبارات المالية أن تقييم المخاطر التجارية لشركة OKX لم يقم بالتحقيق بشكل كافٍ في مخاطر غسل الأموال المحتملة المرتبطة بمنتجاتها.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الوكالة أن شركة OKX أهملت إجراء تقييمات للمخاطر أثناء عملية قبول العملاء لنحو نصف ملفات العملاء التي فحصتها الهيئة الرقابية. علاوة على ذلك، أثارت الوكالة مخاوف بشأن التقارير الخارجية ومراقبة المعاملات.

لكن، دفاعًا عن نفسها، زعمت شركة OKX أنها التزمت التزامًا دقيقًا بالقواعد التي وُضعت خلال العامين الماضيين. ولتأكيد ذلك، قال أحد ممثلي الشركة: "على مدار العامين الماضيين، نفذنا برنامجًا شاملًا للامتثال، تضمن تحديثات تقنية، ومراقبة مُحسّنة، وجهودًا حثيثة للمعالجة"

بالإضافة إلى ذلك، أكد الممثل أن المنصة اتخذت إجراءات تصحيحية بمبادرة منها، وهو ما أقرته وحدة الاستخبارات المالية. ولم ترد الوكالة على الفور على طلب للتعليق.

تواجه شركة OKX غرامات كبيرة من مالطا لانتهاكها اللوائح المحددة

في 23 يناير، أعلنت منصة OKX، المعروفة سابقًا باسم OKEx، حصولها على ترخيص مسبق من هيئة تنظيم الاتصالات في مالطا (MiCA) عبر مركزها الأوروبي في مالطا. وفي وقت لاحق، أعلنت المنصة أنها مخولة لتقديم خدماتها في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

في أواخر يناير، فرضت هيئة الخدمات المالية في مالطا غرامة قدرها 304,000 يورو (334,260 دولارًا أمريكيًا) على شركة OKX لمخالفتها لوائحdent. إضافةً إلى ذلك، وافقت OKX على تعيين جهة خارجيةdent لفحص إطار حوكمتها.

علاوة على ذلك، في أواخر فبراير، وافقت الشركة الأم لـ OKX، ومقرها سيشيل، على دفع أكثر من 500 مليون دولار أمريكي في تسوية مع السلطات الأمريكية لعدم تسجيلها كشركة لتحويل الأموال. وفي الوقت نفسه تقريبًا، كانت OKX موضوع شكوى جنائية الشهر الماضي من هيئة تنظيم الأوراق المالية في تايلاند لمزاولتها أعمالها هناك دون ترخيص.

تواجه منصة OKX تدقيقًا متزايدًا وسط مزاعم اختراق منصة Bybit

وجاءت الغرامة البالغة 1.2 مليون دولار التي فرضت على منصة OKX في مالطا عقب تقرير نشرته بلومبرج في مارس، والذي كشف أن منظمي الاتحاد الأوروبي كانوا يحققون في تورط المنصة المزعوم في غسل 100 مليون دولار مرتبطة باختراق Bybit.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة Bybit، بن تشو، قد زعم سابقًا أن وكيل Web3 الخاص بشركة OKX مكّن المتسللين من نقل ما يقرب من 40233 إيثر - بقيمة حوالي 100 مليون دولار - في أعقاب الاختراق الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار في فبراير 2025.

ردت شركة OKX على اتهامات تشو بنفي وجود أي تحقيق جارٍ من قبل الاتحاد الأوروبي، متهمة شركة Bybit بنشر معلومات مضللة.

وجاءت آخر الأخبار من وحدة الاستخبارات المالية المالطية (FIAU) في أعقاب تقارير حديثة تشير إلى أن شركة OKX استعانت بحاكم نيويورك السابق أندرو كومو لتقديم المشورة لها بشأن التحقيق الجنائي الفيدرالي الذي أدى إلى إقرارها بالذنب ودفع غرامة قدرها 505 ملايين دولار في الولايات المتحدة.