OKX wurde von der maltesischen FIAU wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen mit einer Geldstrafe von 1,1 Millionen Euro belegt

Die maltesischen Behörden verhängten eine Geldstrafe gegen OKX, eine Kryptowährungsbörse, wegen Verstoßes gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Inselstaates. Dies ist der jüngste in einer Reihe von regulatorischen Rückschlägen für die Kryptowährungsbörse.

Die maltesische Finanzermittlungsbehörde (FIAU) verhängte lokale Tochtergesellschaft von OKX diesen Monat eine Geldstrafe in Höhe von 1,1 Millionen Euro, was 1,2 Millionen US-Dollar entspricht, gegen die

Die maltesische Finanzermittlungsbehörde verhängt eine Geldstrafe von 1,1 Millionen Euro gegen OKX

Laut der am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der FIAU erfolgte die Geldbuße nach einer Vor-Ort-Prüfung im April 2023, bei der mehrere Verstöße festgestellt wurden. Die unabhängigedent , dass einige dieser Verstöße systematischmatic und schwerwiegend.

Darüber hinaus behauptete die FIAU, dass die Geschäftsrisikobewertung von OKX die möglichen Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit ihren Produkten nicht ausreichend untersucht habe.

Die Behörde gab außerdem bekannt, dass OKX bei etwa der Hälfte der untersuchten Kundendateien keine Risikobewertungen im Rahmen des Onboarding-Prozesses durchgeführt hatte. Darüber hinaus äußerte sie Bedenken hinsichtlich der externen Berichterstattung und der Transaktionsüberwachung.

Zur Verteidigung gab OKX jedoch an, die in den letzten zwei Jahren festgelegten Regeln genau befolgt zu haben. Ein OKX-Sprecher erklärte dazu: „In den vergangenen zwei Jahren haben wir ein umfassendes Compliance-Programm implementiert, das Technologie-Upgrades, verbesserte Überwachung und konsequente Maßnahmen zur Behebung von Verstößen umfasst.“

Darüber hinaus betonte der Vertreter, dass die Plattform aus eigenem Antrieb Korrekturmaßnahmen ergriffen habe, was die FIAU anerkannte. Die Behörde reagierte nicht umgehend auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

OKX drohen erhebliche Geldstrafen von den maltesischen Behörden wegen Verstößen gegen die geltenden Vorschriften

Am 23. Januar gab OKX, ehemals OKEx, bekannt, über ihren europäischen Hub in Malta eine MiCA-Vorabgenehmigung erhalten zu haben. Später erklärte die Börse, dass sie berechtigt sei, ihre Dienstleistungen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten.

Ende Januar verhängte die maltesische Finanzdienstleistungsaufsicht (MFSA) gegen OKX eine Geldstrafe in Höhe von 304.000 € (334.260 $) wegen Verstoßes gegen nicht näherdentVorschriften. Darüber hinaus verpflichtete sich OKX, einen unabhängigendent Dienstleister mit der Überprüfung ihres Governance-Rahmenwerks zu beauftragen.

Darüber hinaus erklärte sich die Muttergesellschaft von OKX mit Sitz auf den Seychellen Ende Februar bereit, im Rahmen eines Vergleichs mit den US-Behörden mehr als 500 Millionen US-Dollar zu zahlen, da sie sich nicht als Geldtransferunternehmen registriert hatte. Etwa zur gleichen Zeit wurde OKX im vergangenen Monat von der thailändischen Wertpapieraufsichtsbehörde wegen Geschäftstätigkeit ohne Lizenz in Thailand angezeigt.

OKX gerät aufgrund von Bybit-Hackvorwürfen zunehmend unter Druck

Die in Malta gegen OKX verhängte Strafe in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar folgte unmittelbar auf einen Bericht von Bloomberg vom März, der enthüllte, dass die Regulierungsbehörden der Europäischen Union die mutmaßliche Beteiligung der Börse an der Geldwäsche von 100 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Bybit-Hack untersuchten.

Bybit-CEO Ben Zhou hatte zuvor behauptet, dass der Web3-Proxy von OKX es Hackern ermöglicht habe, nach dem Datenleck im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar im Februar 2025 etwa 40.233 Ether – im Wert von rund 100 Millionen US-Dollar – zu transferieren.

OKX reagierte auf Zhous Anschuldigungen, indem sie bestritt, dass eine EU-Untersuchung im Gange sei, und Bybit vorwarf, Falschinformationen zu verbreiten.

Die jüngsten Meldungen der maltesischen FIAU folgten auch auf Berichte, wonach OKX den ehemaligen Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, engagiert hatte, um sich in den USA während der strafrechtlichen Ermittlungen des Bundes beraten zu lassen, die zu ihrem Schuldbekenntnis und einer Strafzahlung von 505 Millionen US-Dollar führten.