Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Мальты оштрафовало компанию OKX на 1,1 миллиона евро за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег

Власти Мальты оштрафовали криптовалютную биржу OKX за нарушение правил островного государства по борьбе с отмыванием денег, что стало очередным шагом в серии нарушений нормативных требований в отношении этой криптовалютной биржи.

подразделение финансовой разведки Мальты (FIAU) оштрафовало местное дочернее предприятие OKX на 1,1 миллиона евро, что составляет 1,2 миллиона долларов США.

Подразделение финансовой разведки Мальты наложило на компанию OKX штраф в размере 1,1 миллиона евро

Согласно уведомлению FIAU, опубликованному в четверг, штраф был наложен после проверки на месте в апреле 2023 года, которая выявила многочисленные нарушения. В обоснование этих нарушений, представленном независимымdent , было заявлено, что некоторые из них считаются системнымиmatic и серьезными.

Кроме того, FIAU заявила, что в ходе оценки бизнес-рисков OKX недостаточно внимания было уделено возможным рискам отмывания денег, связанным с ее продуктами.

Кроме того, агентство сообщило, что компания OKX, как выяснилось, не проводила оценку рисков при приеме на работу примерно половины клиентов, чьи дела были проверены надзорным органом. Также были высказаны опасения по поводу внешней отчетности и мониторинга транзакций.

Однако в свою защиту компания OKX заявила, что строго соблюдала правила, установленные за предыдущие два года. В подтверждение своих слов представитель OKX заявил: «За последние два года мы внедрили комплексную программу соблюдения требований, включающую модернизацию технологий, усиленный мониторинг и активные меры по устранению нарушений»

Кроме того, представитель подчеркнул, что платформа предприняла корректирующие действия по собственной воле, что признает FIAU. Агентство не сразу ответило на запрос о комментарии.

OKX грозит крупный штраф от Мальты за нарушение установленных правил

23 января OKX, ранее известная как OKEx, объявила о получении «предварительной авторизации» MiCA через свой европейский центр на Мальте. Позже биржа заявила, что получила разрешение на «паспортизацию» своих услуг на всей территории Европейской экономической зоны.

В конце января Управление по финансовым услугам Мальты оштрафовало OKX на 304 000 евро (334 260 долларов США) за нарушениеdentправил. Кроме того, OKX согласилась назначитьdent стороннего поставщика услуг для проверки своей системы корпоративного управления.

Кроме того, в конце февраля материнская компания OKX, базирующаяся на Сейшельских островах, согласилась выплатить более 500 миллионов долларов в рамках соглашения с властями США за несоблюдение требований регистрации в качестве организации, занимающейся денежными переводами. Примерно в то же время, в прошлом месяце, OKX стала объектом уголовного преследования со стороны регулятора рынка ценных бумаг Таиланда за деятельность в стране без лицензии.

OKX сталкивается с растущим вниманием общественности на фоне обвинений во взломе Bybit

Штраф в размере 1,2 миллиона долларов, наложенный на мальтийскую биржу OKX, последовал вскоре после мартовского сообщения Bloomberg о том, что регуляторы Европейского союза расследуют предполагаемое участие биржи в отмывании 100 миллионов долларов, связанных со взломом Bybit.

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу ранее утверждал, что прокси-сервер Web3 от OKX позволил хакерам переместить приблизительно 40 233 Ether — на сумму около 100 миллионов долларов — после взлома на сумму 1,5 миллиарда долларов в феврале 2025 года.

В ответ на обвинения Чжоу компания OKX опровергла информацию о проведении какого-либо расследования ЕС, обвинив Bybit в распространении дезинформации.

Последние новости от мальтийского Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FIAU) появились после недавних сообщений о том, что OKX наняла бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в качестве консультанта по федеральному уголовному расследованию, которое привело к признанию вины и выплате штрафа в размере 505 миллионов долларов США.