OKX оштрафован на €1,1 млн финразведкой Мальты за нарушения в области противодействия отмыванию денег

Мальтийские власти оштрафовали криптобиржу OKX за нарушение законов острова о противодействии отмыванию денег, что стало последним в серии регуляторных неудач для криптобиржи.

Подразделение финансовой разведки Мальты (FIAU) оштрафовало локальное подразделение OKX на €1,1 млн в этом месяце, что составляет $1,2 млн.

Финансовая разведка Мальты накладывает штраф в €1,1 млн на OKX

Согласно уведомлению FIAU, опубликованному в четверг, штраф был наложен после выездной проверки соответствия требованиям в апреле 2023 года, которая выявила множество нарушений. Основываясь на аргументации независимого государственного агентства относительно этих нарушений, они заявили, что некоторые из них считались систематическими и серьезными.

Кроме того, FIAU утверждала, что оценка бизнес-рисков OKX не достаточно исследовала возможные риски отмывания денег, связанные с ее продуктами.

Кроме того, агентство выявило, что OKX пренебрегал проведением оценок рисков при онбординге примерно для половины файлов клиентов, проверенных надзорным органом. Кроме того, были подняты вопросы о внешнем отчете и мониторинге транзакций.

Однако, защищая себя, OKX утверждал, что строго следовал правилам, установленным за предыдущие два года. В подтверждение этого представитель OKX сказал: «За последние два года мы внедрили комплексную программу соответствия требованиям, включая технологические обновления, улучшенный мониторинг и надежные усилия по исправлению».

Кроме того, представитель подчеркнул, что платформа предприняла корректирующие действия по собственной инициативе, что признало FIAU. Агентство не ответило немедленно на запрос о комментарии.

OKX грозит значительный штраф от Мальты за нарушение установленных правил

23 января OKX, ранее известная как OKEx, объявила, что получила «предварительное разрешение» MiCA через свой европейский хаб на Мальте. Позже биржа объявила, что ей разрешено «паспортизировать» свои услуги по всей Европейской экономической зоне.

В конце января Финансовый регулятор Мальты оштрафовал OKX на €304 000 ($334 260) за нарушение неустановленных правил. Кроме того, OKX согласилась назначить независимого стороннего провайдера услуг для проверки своей системы управления.

Более того, в конце февраля материнская компания OKX, базирующаяся на Сейшельских островах, согласилась выплатить более $500 млн в рамках урегулирования с властями США за незарегистрированный статус бизнеса по передаче денег. Примерно в то же время OKX стала предметом уголовного заявления в прошлом месяце со стороны тайского регулятора ценныхных бумаг за работу там без лицензии.

OKX сталкивается с растущим вниманием на фоне обвинений во взломе Bybit

Штраф в размере $1,2 млн, наложенный на OKX на Мальте, последовал вскоре за отчетом Bloomberg от марта, который раскрыл, что регуляторы Европейского Союза расследуют предполагаемое участие биржи в отмывании $100 млн, связанных со взломом Bybit.

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу ранее утверждал, что веб3-прокси OKX позволил хакерам переместить примерно 40 233 Ether — стоимостью около $100 млн — после взлома на $1,5 млрд в феврале 2025 года.

OKX опроверг обвинения Чжоу, заявив, что расследование в ЕС не ведется, и обвинил Bybit в распространении дезинформации.

Последние новости от Мальтийского финансового разведывательного управления (FIAU) последовали за недавними сообщениями о том, что OKX нанял бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо для консультирования по поводу федерального уголовного расследования, приведшего к признанию вины и выплате штрафа в размере 505 миллионов долларов в США.