OKX condamnée à une amende de 1,1 million d'euros par la FIAU maltaise pour infractions à la réglementation anti-blanchiment d'argent

Les autorités maltaises ont infligé une amende à OKX, une plateforme d'échange de cryptomonnaies, pour violation de la réglementation anti-blanchiment d'argent du pays, le dernier revers réglementaire en date pour cette plateforme.

L'unité d'analyse du renseignement financier de Malte (FIAU) a infligé la filiale locale d'OKX ce mois-ci une amende de 1,1 million d'euros (soit 1,2 million de dollars) à

L'unité d'analyse du renseignement financier de Malte inflige une amende de 1,1 million d'euros à OKX

Selon l'avis de la FIAU publié jeudi, l'amende fait suite à un contrôle de conformité sur site effectué en avril 2023, qui a révélé de multiples manquements. L'dent agence gouvernementale indépendante a déclaré que certains de ces manquements étaient considérés etmatic graves.

Par ailleurs, la FIAU a affirmé que l'évaluation des risques commerciaux d'OKX n'avait pas suffisamment examiné les risques potentiels de blanchiment d'argent associés à ses produits.

Par ailleurs, l'agence a révélé qu'OKX avait négligé d'effectuer des évaluations des risques lors de l'intégration de près de la moitié des dossiers clients examinés. De plus, elle a également soulevé des inquiétudes concernant les rapports externes et le suivi des transactions.

Toutefois, pour sa défense, OKX a affirmé avoir scrupuleusement respecté les règles établies au cours des deux années précédentes. À l'appui de cette affirmation, un représentant d'OKX a déclaré : « Ces deux dernières années, nous avons mis en œuvre un programme de conformité complet, comprenant des mises à niveau technologiques, un contrôle renforcé et des mesures correctives rigoureuses. »

Par ailleurs, le représentant a souligné que la plateforme avait pris des mesures correctives de sa propre initiative, ce que la FIAU a reconnu. L'agence n'a pas immédiatement répondu à notre demande de commentaires.

OKX risque de lourdes amendes de la part des autorités maltaises pour violation de la réglementation établie

Le 23 janvier, OKX, anciennement OKEx, a annoncé avoir obtenu une pré-autorisation MiCA via son hub européen à Malte. La plateforme a ensuite déclaré être autorisée à déployer ses services dans tout l'Espace économique européen.

Fin janvier, l'Autorité des services financiers de Malte a infligé à OKX une amende de 304 000 € (334 260 $) pour violation de la réglementation endent. Par ailleurs, OKX a accepté de désigner un prestataire de services tiersdent pour examiner son cadre de gouvernance.

Par ailleurs, fin février, la société mère d'OKX, basée aux Seychelles, a accepté de verser plus de 500 millions de dollars dans le cadre d'un accord à l'amiable avec les autorités américaines pour défaut d'enregistrement en tant qu'entreprise de transfert de fonds. Presque simultanément, le mois dernier, OKX a fait l'objet d'une plainte pénale déposée par l'autorité de régulation des marchés financiers thaïlandais pour exercice illégal de ses activités en Thaïlande.

OKX fait face à une surveillance accrue suite aux allégations de piratage de Bybit

L'amende de 1,2 million de dollars infligée à OKX à Malte a suivi de près un rapport de Bloomberg publié en mars, qui révélait que les autorités de régulation de l'Union européenne enquêtaient sur l'implication présumée de la plateforme dans le blanchiment de 100 millions de dollars liés au piratage de Bybit.

Le PDG de Bybit, Ben Zhou, avait précédemment affirmé que le proxy Web3 d'OKX avait permis aux pirates informatiques de déplacer environ 40 233 Ethers (d'une valeur d'environ 100 millions de dollars) suite à la violation de données de 1,5 milliard de dollars en février 2025.

OKX a réagi aux accusations de Zhou en niant qu'une enquête de l'UE soit en cours et en accusant Bybit de diffuser de la désinformation.

Les dernières nouvelles de la FIAU maltaise font suite à des informations récentes suggérant qu'OKX avait engagé l'ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, pour la conseiller dans le cadre de l'enquête criminelle fédérale ayant mené à son plaidoyer de culpabilité et au paiement d'une amende de 505 millions de dollars aux États-Unis.