OKX amende de 1,1 million d'euros par la FIAU de Malte pour violations de la lutte contre le blanchiment d'argent

Les autorités maltaises ont infligé une amende à OKX, un échange de cryptomonnaies, pour violation des réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent de l'île, dans la série récente de revers réglementaires pour l'échange de cryptomonnaies.

L'Unité d'analyse du renseignement financier de Malte (FIAU) a infligé à la filiale locale d'OKX une amende de 1,1 million d'euros ce mois-ci, soit 1,2 million de dollars.

L'Unité d'analyse du renseignement financier de Malte impose une amende de 1,1 million d'euros à OKX

Selon l'avis de la FIAU publié jeudi, l'amende fait suite à un examen de conformité sur site en avril 2023 qui a révélé de multiples manquements. Sur la base de l'argument de l'agence gouvernementale indépendante concernant ces manquements, elle a déclaré que certains étaient considérés comme systématiques et graves.

De plus, la FIAU a affirmé que l'évaluation des risques commerciaux d'OKX n'avait pas suffisamment étudié les risques potentiels de blanchiment d'argent associés à ses produits.

En outre, l'agence a révélé qu'il avait été découvert qu'OKX avait négligé de réaliser des évaluations des risques lors de l'onboarding pour environ la moitié des dossiers clients examinés par le régulateur. De plus, elle a également soulevé des préoccupations concernant les rapports externes et la surveillance des transactions.

Cependant, en sa défense, OKX a affirmé avoir étroitement suivi les règles établies au cours des deux années précédentes. Pour étayer cela, un représentant d'OKX a déclaré : « Au cours des deux dernières années, nous avons mis en œuvre un programme de conformité complet, y compris des mises à niveau technologiques, une surveillance accrue et des efforts de remédiation robustes. »

En outre, le représentant a souligné que la plateforme avait pris des mesures correctives de sa propre initiative, ce que la FIAU a reconnu. L'agence n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

OKX fait face à des amendes importantes de la part de Malte pour violation des réglementations établies

Le 23 janvier, OKX, anciennement connu sous le nom d'OKEx, a annoncé qu'il avait obtenu une « pré-autorisation » MiCA via son hub européen à Malte. Plus tard, l'échange a déclaré qu'il était autorisé à « passer » ses services dans toute l'Espace économique européen.

Fin janvier, l'Autorité des services financiers de Malte a infligé à OKX une amende de 304 000 $ (334 260 $) pour violation de réglementations non identifiées. De plus, OKX a accepté de désigner un prestataire tiers indépendant pour examiner son cadre de gouvernance.

De plus, fin février, la société mère d'OKX, basée aux Seychelles, a accepté de payer plus de 500 millions de dollars dans le cadre d'un règlement avec les autorités américaines pour ne s'être pas enregistrée en tant qu'entreprise de transmission d'argent. À peu près au même moment, OKX a fait l'objet d'une plainte pénale le mois dernier de la part du régulateur des valeurs mobilières de la Thaïlande pour exploitation sans licence.

OKX fait face à un examen accru dans le cadre des allégations de piratage de Bybit

La pénalité de 1,2 million de dollars imposée à OKX à Malte a suivi de près un rapport de Bloomberg en mars, qui a révélé que les régulateurs de l'Union européenne enquêtaient sur l'allégée implication de l'échange dans le blanchiment de 100 millions de dollars liés au piratage de Bybit.

Le PDG de Bybit, Ben Zhou, avait précédemment allégué que le proxy Web3 d'OKX a permis aux pirates de déplacer environ 40 233 Ether — d'une valeur d'environ 100 millions de dollars — suite à la brèche de 1,5 milliard de dollars en février 2025.

OKX a répondu aux accusations de Zhou en niant qu'une enquête de l'UE soit en cours, accusant Bybit de propager de fausses informations.

Les dernières nouvelles de la FIAU de Malte ont également suivi des rapports récents suggérant qu'OKX avait embauché l'ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, pour le conseiller dans le cadre de l'enquête pénale fédérale ayant conduit à sa déclaration de culpabilité et au paiement d'une pénalité de 505 millions de dollars aux États-Unis.