Les autorités maltaises ont infligé une amende d'Okx, un échange de crypto-monnaie, pour avoir violé les réglementations anti-blanchiment de la nation insulaire, la dernière d'une série de revers réglementaires pour l'échange de crypto-monnaie.
L'unité d'analyse financière de Malte (FIAU) a infligé une amende de 1,1 million d'euros locale d'OKX à 1,1 million d'euros, d'une valeur de 1,2 million de dollars.
L'unité d'analyse de l'intelligence financière de Malte pose une amende de 1,1 million d'euros sur OKX
Selon l'avis de la FIAU publié jeudi, l'amende est intervenue après un examen de conformité sur place en avril 2023 qui a révélé plusieurs échecs. Sur la base de l'argument de l'agence gouvernementale indépendante dent ces échecs, ils ont déclaré que certains étaient considérés comme matic système et du sérieux .
En outre, la FIAU a affirmé que l'évaluation des risques commerciaux d'OKX n'avait pas suffisamment étudié les risques de blanchiment d'argent associés à ses produits.
De plus, l'agence a révélé que OKX avait été découvert qu'il avait négligé de procéder à des évaluations des risques lors de l'intégration pour environ la moitié des dossiers du client examinés. De plus, il a également soulevé des préoccupations concernant les rapports externes et la surveillance des transactions.
Cependant, pour défendre lui-même, Okx a affirmé avoir suivi de près les règles établies au cours des deux années précédentes. Pour soutenir cela, un représentant de l'OKX a déclaré: «Au cours des deux dernières années, nous avons mis en œuvre un programme de conformité complet, y compris les améliorations technologiques, la surveillance améliorée et les efforts de correction robustes.»
De plus, le représentant a souligné que la plate-forme avait pris des mesures correctives de son propre libre arbitre, ce que la FIAU a reconnu. L'agence n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.
OKX fait face à des amendes importantes des maltais pour violation des réglementations
Le 23 janvier, Okx, anciennement connu sous le nom d'Okex, a annoncé qu'il avait obtenu une «pré-autorisation» mica via son centre européen à Malte. Plus tard, l'échange a déclaré qu'il était autorisé à «passer» ses services à travers le domaine économique européen.
Fin janvier, la Malta Financial Services Authority a infligé une amende de 304 000 € à OKX (334 260 $) pour avoir violé les réglementationsdent. De plus, OKX a accepté de désigner un fournisseur de services tiersdent pour examiner son cadre de gouvernance.
De plus, fin février, la société mère d'OKX, basée à Seychelles, a accepté de payer plus de 500 millions de dollars dans un règlement avec les autorités américaines pour ne pas s'inscrire en tant qu'entreprise de transmission d'argent. À peu près à la même époque, OKX a fait l'objet d'une plainte pénale le mois dernier du régulateur de valeurs mobilières de Thaïlande pour y avoir opéré sans licence.
OKX fait face à un examen minutieux au milieu des allégations de piratage de relevé
La pénalité de 1,2 million de dollars imposée à OKX à Malte a suivi de près un rapport de mars de Bloomberg, qui a révélé que les régulateurs de l'Union européenne enquêtaient sur la prétendue implication de la bourse dans le blanchiment de 100 millions de dollars liés au piratage de Bybit.
Le PDG de Bybit, Ben Zhou, avait précédemment allégué que le proxy web3 d'OKX a permis aux pirates de déplacer environ 40 233 éther - Worth environ 100 millions de dollars - suivant la violation de 1,5 milliard de dollars en février 2025.
OKX a répondu aux accusations de Zhou en niant que toute enquête de l'UE était en cours, accusant le parcourir de propagation de la désinformation.
Les dernières nouvelles de la FIAU de Malte ont également suivi des rapports récents suggérant que OKX a embauché l'ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo
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