ブルームバーグの報道によると、元ニューヨーク州知事で現ニューヨーク市長候補のアンドリュー・クオモ氏は、オフショア仮想通貨取引所OKXの有給顧問を務めていた。
Binance やFTXのような大手プラットフォームは、コンプライアンス違反をめぐって厳しい監視に直面しており、その結果、数十億ドルの和解金が公に記録されるなど、さまざまな結果がもたらされている。.
最新の規制論争は、最近米国当局と5億ドルの和解に合意したオフショア取引所のOKXに関係している。.
アンドリュー・クオモ氏のOKX取引プラットフォームへの関与は、政治と暗号通貨の関連性における新たな章である。.
クオモ氏の取引所への関与
セクハラ問題で知事を辞任したアンドリュー・クオモ氏は、コンサルティング会社を設立しました。この会社を通じて、OKXを含む様々な顧客にアドバイザリーサービスを提供しました。.
ブルームバーグは、クオモ知事がセイシェルに拠点を置く取引所に政策問題について助言し、連邦捜査局（FBI）とニューヨーク南部地区の検察官が行った捜査に対応するための戦略を作成したと報じている。
クオモ氏は経営幹部の決定にも介入し、OKXに対しリンダ・レイスウェル氏を取締役会に迎えるよう促した。レイスウェル氏はニューヨーク州金融サービス局の元dent であり、クオモ氏の長年の盟友である。彼女は今週、OKXの最高法務責任者に任命された。.
関係者によると、クオモ氏が業務に対していくらの報酬を受け取っていたのか、また同社との契約がいつ終了したのかはすぐには明らかになっていない。ブルームバーグの報道によると、クオモ氏は同社幹部と頻繁に面会し、刑事捜査への対応について助言していたという。
OKXは水曜日に発表した声明で、外部の機関や企業との関係についてはコメントしないと表明した。また、レイスウェル氏の任命は、規制に関する専門知識と2024年以降の取締役会への貢献が評価されたもので、クオモ氏の提案によるものではないと付け加えた。.
OKXの法的トラブル
Aux Cayes FinTech社が運営するOKXは、適切な登録やコンプライアンス措置を講じずに米国の顧客にプラットフォームへのアクセスを許可したことで、米国のマネーロンダリング防止法に違反したとの疑惑に直面していた。.
米国ユーザーを明確に禁止するポリシーにもかかわらず、この取引所は2018年から2024年初頭にかけて、米国を拠点とする顧客による1兆ドルを超える取引を促進したとされている。.
裁判中、検察側は、OKXがこうした取引を許可しただけでなく、場合によってはユーザーに地理的制限を回避する方法を積極的に勧めていたことを強調した。例えば、OKXの従業員が顧客に、コンプライアンス手続きを回避するために虚偽の情報を提供するよう助言したとされている。さらに、同社はニューヨークのトライベッカ映画祭などのイベントにスポンサーとして参加するなど、米国内で自社のサービスを宣伝していた。
2025年2月、OKXは無認可の送金事業を運営していた罪を認め、約5億500万ドルの罰金と没収金を支払うことに同意しました。和解金には、8,400万ドルの罰金と4億2,000万ドルの没収金が含まれていました。.
「7年以上にわたり、OKXはマネーロンダリング防止法を故意に違反し、犯罪者が我が国の金融システムを悪用するのを防ぐために必要なポリシーの実施を怠っていました」と、マシュー・ポドルスキー米連邦検事は2月のニュースリリースで述べた。「その結果、OKXは50億ドルを超える疑わしい取引と犯罪収益の創出に利用されました。」
同社はまた、規制基準の遵守を継続的に確保するために、2027年2月まで外部のコンプライアンスコンサルタントを雇用し続けることが義務付けられている。.
