5億ドルの米国の和解とFBI捜査の最中に明らかになった、アンドリュー・クオモ氏と暗号通貨大手OKXの結びつき

元ニューヨーク州知事であり、現在のニューヨーク市長候補であるアンドリュー・クオモ氏は、オフショアの暗号通貨取引所OKXの有料アドバイザーを務めていた。ブルームバーグの報道によると. 

バイナンスやFTXなどの主要プラットフォームは、コンプライアンスの失敗を理由に厳しい審査に直面し、公に記録された数十億ドルの和解など、他の結果を招いている。

最新の規制上の論争は、オフショア取引所であるOKXに関わっている。同社は最近、米国当局と5億ドルの和解に合意した。

アンドリュー・クオモ氏のOKX取引所プラットフォームへの関与は、政治と暗号通貨の間の関連性の別の章である。

クオモ氏の取引所への関与

性的ハラスメントの論争の中で州知事職を辞任した後、アンドリュー・クオモ氏はコンサルティング会社を設立した。同社を通じて、彼はOKXを含むさまざまなクライアントに助言サービスを提供した。

ブルームバーグの報道によると、クオモ氏はセーシェルに拠点を置く取引所に政策問題について助言し、連邦捜査局（FBI）およびニューヨーク南部地区検察庁による調査への対応戦略を作成した。

クオモ氏はまた、執行部の決定に言及し、OKXにリンダ・レースウェルを取締役会に迎え入れるよう奨励した。レースウェル氏は、ニューヨーク州金融サービス局の元スーパーintendentであり、クオモ氏の長年の盟友である。彼女は先週、OKXのチーフ・リーガル・オフィサーに任命された。

情報筋によると、クオモ氏がその仕事でどれだけの報酬を得たか、または彼の会社との取り決めがいつ終了したかは、すぐに明らかではなかった。クオモ氏は頻繁に会社幹部と会い、刑事捜査への対応方法について助言を行った。ブルームバーグの報道によると

水曜日に発表された声明で、OKXは外部機関や企業との関係についてコメントしないとした。また、レースウェル氏は2024年以降、規制上の専門知識と取締役会への貢献により任命されたものであり、クオモ氏の提案によるものではないと付け加えた。

OKXの法的トラブル

Aux Cayes FinTech Co.が運営するOKXは、適切な登録とコンプライアンス措置なしに米国顧客がプラットフォームにアクセスできるようにすることで、米国のマネーロンダリング防止法に違反したとの疑いをかけられた。

米国ユーザーの利用を明確に禁止するポリシーにもかかわらず、取引所は2018年から2024年初頭にかけて、米国ベースの顧客から1兆ドル以上の変動を仲介したとされる。

裁判中、検察官は、OKXがこれらの取引を許可しただけでなく、一部のケースではユーザーが地理的制限を回避する方法を見つけることを積極的に奨励したことを強調した。例えば、OKXの従業員は、コンプライアンス手続きを回避するために偽情報を提供するように顧客に助言したとされる。さらに、同社は米国内でサービスを宣伝し、ニューヨークのトリベカ映画祭のスポンサーシップを含むイベントを後援した。

2025年2月、OKXは無許可の送金業務を運営した罪を認め、約5億5,000万ドルの罰金と没収に合意した。この和解には、8,400万ドルの罰金と4億2,000万ドルの没収が含まれていた。

「7年以上にわたり、OKXはマネーロンダリング防止法を故意に違反し、犯罪者が私たちの金融システムを悪用するのを防ぐために必要なポリシーの実装を回避した」と、米検察官マシュー・ポドルスキー氏は2月のニュースリリースで述べた。「その結果、OKXは50億ドル以上の不審な取引と犯罪収益の仲介に使用された。」

同社は、規制基準への継続的な準拠を確保するため、2027年2月まで外部のコンプライアンスコンサルタントを給与台帳に保持する必要がある。