OKX DEX riprende a rilevare gli abusi in tempo reale dopo lo scandalo di riciclaggio da 100 milioni di dollari

OKX ha ufficialmente ripreso le sue operazioni di exchange decentralizzato (DEX) con un nuovo sistema di rilevamento e blocco degli abusi in tempo reale, progettato per combattere le attività illecite.

In un post su X, l'amministratore delegato di OKX, Star Xu, noto anche come Mingxing Xu, ha dichiarato: "OKX DEX ripartirà oggi con un sistema di rilevamento e blocco degli abusi in tempo reale".

Ha poi descritto OKX Web3 come "il Chrome e il motore di ricerca della blockchain", sottolineando che la loro profonda conoscenza dei dati on-chain consente agli utenti di accedere a informazioni in tempo reale su centinaia di blockchain, gestire risorse su più reti e interagire con milioni di applicazioni decentralizzate (dApp).

OKX DEX si riavvia dopo lo scandalo del gruppo Lazarus

Il rilancio segue mesi di controlli più approfonditi dopo che la piattaforma è stata collegata a un'operazione di riciclaggio da 100 milioni di dollari presumibilmente legata al gruppo nordcoreano Lazarus.

Ora, OKX DEX dispone di strumenti in tempo reale perdente bloccare attività sospette. Il sistema di rilevamento degli abusi monitora attivamente i comportamenti on-chain su centinaia di blockchain supportate, offrendo una protezione dinamica contro i tentativi di riciclaggio e gli smarttracdannosi.

Il DEX di OKX ha facilitato uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro nella storia delle criptovalute nel marzo 2025. Gli hacker associati al gruppo nordcoreano Lazarus hanno utilizzato il DEX per riciclare circa 100 milioni di dollari in ether. Si è trattato di uno dei furti da 1,5 miliardi di dollari mirati a colpire Bybit, un exchange di criptovalute concorrente.

Circa l'8% delle criptovalute rubate è stato trasferito sull'exchange decentralizzato di OKX, ha affermato l'amministratore delegato di Bybit, Ben Zhou. Il processo di riciclaggio è stato eseguito utilizzandotracproxy Web3 di OKX, che possono effettuare transazioni con servizi blockchain in modo anonimo.

Mentre le autorità di regolamentazione di tutta Europa iniziavano a indagare, la borsa ha sospeso i suoi servizi DEX durante la notte del 18 marzo 2025. Ha quindi collaborato con professionisti della conformità per analizzare le sue vulnerabilità e aggiornare i suoi sistemi.

Ora, l'azienda afferma che il suo aggregatore DEX aggiornato ha aggiunto protezione contro gli abusi online, ban immediato degli IP e controllo delle blacklist in tempo reale. Le attività sospette vengono monitorate e chiuse in pochi secondi, mentre gli indirizzi wallet collegati agli attacchi informatici vengonomaticinseriti nella blacklist. La piattaforma è stata integrata con software AML anche al di fuori del Giappone.

Le autorità prendono di mira OKX per una serie di violazioni della conformità

del Gruppo Lazarusdent non è l'unico problema che ha afflitto OKX quest'anno. Nell'aprile del 2025, l'Unità di Analisi e Intelligence Finanziaria (FIAU) di Malta ha inflitto una multa di 1,1 milioni di euro alla filiale europea di OKX, OKCoin Europe.

La sanzione è stata irrogata a seguito di un audit trimestrale del 2013 che ha rilevato controlli inadeguati su privacy coin, stablecoin e transazioni con fornitori esteri di servizi di asset virtuali. Le autorità di regolamentazione hanno affermato che OKX non era riuscita adente mitigare i rischi dei fondi al di fuori dell'Unione Europea.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha avviato un'azione legale nel febbraio 2025. OKX ha accettato di pagare 505 milioni di dollari per risolvere le accuse di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Miliardi di dollari sono transitati senza controlli adeguati, hanno affermato funzionari statunitensi.

Queste violazioni metterebbero ulteriormente sotto pressione OKX, che dovrebbe rivedere i propri sistemi e riconsiderare il suo processo AML globale.

Gli esperti lodano il sistema di rilevamento in tempo reale di OKX come un enorme progresso

Il rilancio di OKX è sotto esame nel settore delle criptovalute. Tuttavia, molti esperti ritengono che l'introduzione del sistema di rilevamento in tempo reale rappresenti un progresso significativo. Sottolineano che la mossa stabilisce un nuovo standard per le piattaforme di exchange decentralizzate, dimostrando che gli exchange possono continuare a offrire servizi Web3 tenendo fuori i criminali.

Tuttavia, alcuni esperti avvertono che c'è ancora molto lavoro da fare. Lazarus e altri gruppi di hacker si concentrano ancora su strumenti decentralizzati, che evitano la facilità di sorveglianza tipica degli exchange centralizzati. Altri temono che anche i migliori sistemi di rilevamento non saranno sufficienti a prevenire futuri abusi.

OKX, nel frattempo, sta andando avanti. L'exchange ha recentemente lanciato nuovi servizi negli Stati Uniti, come una piattaforma di trading unificata e un portafoglio Web3. Ha inoltre aperto una sede sulla costa occidentale a San Jose, in California, e ha nominato l'ex dirigente di Barclays Roshan Robert CEO della sua unità statunitense.