OKX DEX riprende con il rilevamento degli abusi in tempo reale dopo lo scandalo del riciclaggio da 100 milioni di dollari

OKX ha ufficialmente ripreso le sue operazioni di scambio decentralizzato (DEX) con un nuovo sistema di rilevamento e blocco degli abusi in tempo reale progettato per contrastare le attività illecite.

In un post su X, il CEO di OKX Star Xu, noto anche come Mingxing Xu, ha dichiarato: "OKX DEX ripartirà oggi con un sistema di rilevamento e blocco degli abusi in tempo reale."

Ha poi descritto OKX Web3 come "il Chrome e il motore di ricerca della blockchain", sottolineando che la loro profonda comprensione dei dati on-chain consente agli utenti di accedere a informazioni in tempo reale su centinaia di blockchain, gestire attività su più reti e interagire con milioni di applicazioni decentralizzate (dApp).

OKX DEX si riavvia dopo lo scandalo del Gruppo Lazarus

Il rilancio segue mesi di scrutinio più intenso dopo che la piattaforma è stata collegata a un'operazione di riciclaggio da 100 milioni di dollari presumibilmente legata al Gruppo Lazarus della Corea del Nord.

Ora, l'OKX DEX ha strumenti in tempo reale per identificare e bloccare le attività sospette. Il sistema di rilevamento degli abusi monitora attivamente i comportamenti on-chain su centinaia di blockchain supportate, offrendo una protezione dinamica contro i tentativi di riciclaggio e i contratti intelligenti malevoli.

Il DEX di OKX ha facilitato uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro nella storia delle criptovalute nel marzo 2025. Gli hacker associati al Gruppo Lazarus della Corea del Nord hanno usato il DEX per riciclare circa 100 milioni di dollari in ether. È stato uno dei tanti furti da 1,5 miliardi di dollari destinati a colpire Bybit, un exchange di criptovalute rivale.

Circa l'8% delle criptovalute sottratte è stato trasferito sul exchange decentralizzato di OKX, ha dichiarato il direttore esecutivo di Bybit Ben Zhou. Il processo di riciclaggio è stato svolto utilizzando i contratti proxy Web3 di OKX, che possono effettuare transazioni con i servizi blockchain in modo anonimo.

Mentre i regolatori in Europa iniziavano a indagare, l'exchange ha interrotto i suoi servizi DEX durante la notte del 18 marzo 2025. Ha poi collaborato con professionisti della conformità per esaminare le sue vulnerabilità e aggiornare i suoi sistemi.

Ora, l'azienda afferma che il suo aggregatore DEX aggiornato ha aggiunto protezione contro gli abusi online, il blocco immediato degli IP e il controllo in tempo reale delle liste nere. Le attività sospette sono monitorate e chiuse in pochi secondi, mentre gli indirizzi dei portafogli collegati agli hacker saranno automaticamente inseriti nella lista nera. La piattaforma è stata integrata anche con software AML al di fuori del Giappone.

Le autorità prendono di mira OKX per una serie di fallimenti nella conformità

L'incidente del Gruppo Lazarus non è l'unico cosa che ha afflitto OKX quest'anno. Ad aprile 2025, l'Unità di Analisi dell'Intelligenza Finanziaria di Malta (FIAU) ha imposto una multa di 1,1 milioni di euro a la filiale europea di OKX, OKCoin Europe.

La multa è seguita a un audit trimestrale del 2013 che ha trovato controlli inadeguati su valute privacy, stablecoin e transazioni con fornitori di servizi di asset virtuali stranieri. I regolatori ha hanno rilevato che OKX non era riuscita a identificare e mitigare i rischi dei fondi al di fuori dell'Unione Europea.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha avviato un'azione nel febbraio 2025. OKX ha accettato di pagare 505 milioni di dollari per risolvere le accuse che gestiva un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata. Bilioni di dollari sono fluiti senza controlli sufficienti, hanno dichiarato i funzionari statunitensi.

Questi successivi incidenti interni metterebbero sotto maggiore pressione OKX per ristrutturare i suoi sistemi e ripensare il suo processo AML globale.

Gli esperti lodano il sistema di rilevamento in tempo reale di OKX come un enorme progresso

Il rilancio di OKX è sotto scrutinio nel settore delle criptovalute. Tuttavia, molti esperti credono che l'introduzione del sistema di rilevamento in tempo reale segni un progresso significativo. Notano che la mossa stabilisce un nuovo standard per le piattaforme di exchange decentralizzato, dimostrando che gli exchange possono continuare a offrire servizi Web3 mantenendo fuori i criminali.

Tuttavia, alcuni esperti avvertono che c'è ancora molto lavoro da fare. Lazarus e altri gruppi di hacker sono ancora concentrati sugli strumenti decentralizzati, che evitano la facilità di sorveglianza che deriva dagli exchange centralizzati. Altri temono che anche i migliori sistemi di rilevamento non saranno sufficienti per prevenire futuri abusi.

Nel frattempo, OKX sta andando avanti. L'exchange ha recentemente lanciato nuovi servizi negli Stati Uniti, come una piattaforma di trading unificata e un portafoglio Web3. Ha anche stabilito un ufficio sulla costa occidentale a San Jose, in California, e ha nominato l'ex dirigente di Barclays Roshan Robert CEO della sua unità statunitense.