OKX DEX reprend la détection des abus en temps réel après un scandale de blanchiment d'argent de 100 millions de dollars

OKX a officiellement repris ses opérations d'échange décentralisé (DEX) avec un nouveau système de détection et de blocage des abus en temps réel conçu pour lutter contre les activités illicites.

Dans un message publié sur X, le PDG d'OKX, Star Xu, également connu sous le nom de Mingxing Xu, a déclaré : « OKX DEX redémarre aujourd'hui avec un système de détection et de blocage des abus en temps réel. »

Il a ensuite décrit OKX Web3 comme « le Chrome et le moteur de recherche de la blockchain », soulignant que leur compréhension approfondie des données on-chain permet aux utilisateurs d'accéder à des informations en temps réel sur des centaines de blockchains, de gérer des actifs sur plusieurs réseaux et d'interagir avec des millions d'applications décentralisées (dApps).

OKX DEX redémarre après le scandale du groupe Lazarus

Ce relancement intervient après des mois de surveillance accrue suite à l'implication de la plateforme dans une opération de blanchiment d'argent de 100 millions de dollars, prétendument liée au groupe nord-coréen Lazarus.

La plateforme d'échange décentralisée OKX dispose désormais d'outils en temps réel pourdentet bloquer les activités suspectes. Son système de détection des abus surveille activement les comportements sur la blockchain sur des centaines de blockchains prises en charge, offrant une protection dynamique contre les tentatives de blanchiment et lestracintelligents malveillants.

La plateforme d'échange décentralisée (DEX) d'OKX a facilité l'une des plus importantes affaires de blanchiment d'argent de l'histoire des cryptomonnaies en mars 2025. Des pirates informatiques liés au groupe nord-coréen Lazarus ont utilisé la DEX pour blanchir environ 100 millions de dollars en ether. Ce vol s'inscrivait dans une série de vols d'un montant total de 1,5 milliard de dollars visant Bybit, une plateforme d'échange de cryptomonnaies concurrente.

Environ 8 % des cryptomonnaies dérobées ont été transférées sur la plateforme d'échange décentralisée OKX, a déclaré Ben Zhou, PDG de Bybit. Le blanchiment s'est effectué viatracproxy Web3 d'OKX, qui permettent d'effectuer des transactions anonymes avec les services blockchain.

Alors que les autorités réglementaires européennes commençaient à enquêter, la plateforme d'échange a interrompu ses services DEX du jour au lendemain, le 18 mars 2025. Elle s'est ensuite associée à des professionnels de la conformité pour examiner ses vulnérabilités et mettre à jour ses systèmes.

L'entreprise affirme désormais que sa plateforme DEX améliorée intègre une protection contre les abus en ligne, le blocage immédiat des adresses IP et la vérification en temps réel des listes noires. Toute activité suspecte est surveillée et bloquée en quelques secondes, tandis que les adresses de portefeuilles impliquées dans des piratages sontmaticmises sur liste noire. La plateforme est également intégrée à des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) en dehors du Japon.

Les autorités ciblent OKX pour une série de manquements à la conformité

impliquant le groupe Lazarusdent n'est pas le seul à avoir perturbé OKX cette année. En avril 2025, l'Unité d'analyse du renseignement financier (FIAU) de Malte a infligé une amende de 1,1 million d'euros à la branche européenne d'OKX, OKCoin Europe.

L'amende fait suite à un audit trimestriel de 2013 qui avait révélé des contrôles insuffisants sur les cryptomonnaies axées sur la confidentialité, les stablecoins et les transactions avec des prestataires de services d'actifs virtuels étrangers. Les autorités de régulation ont déclaré qu'OKX n'avait pas identifiédentatténué les risques liés aux fonds situés hors de l'Union européenne.

Le département de la Justice américain (DOJ) a engagé des poursuites en février 2025. OKX a accepté de verser 505 millions de dollars pour mettre fin aux accusations selon lesquelles elle exerçait une activité de transfert de fonds sans licence. Des milliards de dollars ont transité par OKX sans contrôles suffisants, ont déclaré les autorités américaines.

Ces violations exerceraient une pression accrue sur OKX pour qu'elle refonde ses systèmes et repense son processus global de lutte contre le blanchiment d'argent.

Les experts saluent le système de détection en temps réel d'OKX comme un progrès considérable

Le relancement d'OKX est scruté de près dans le secteur des cryptomonnaies. Cependant, de nombreux experts estiment que l'introduction du système de détection en temps réel constitue un progrès significatif. Ils soulignent que cette initiative établit une nouvelle norme pour les plateformes d'échange décentralisées, prouvant que ces dernières peuvent continuer à offrir des services Web3 tout en empêchant les activités criminelles.

Cependant, certains experts soulignent qu'il reste encore beaucoup à faire. Lazarus et d'autres groupes de pirates informatiques privilégient toujours les outils décentralisés, qui permettent d'éviter la surveillance aisée qu'offrent les plateformes d'échange centralisées. D'autres craignent que même les meilleurs systèmes de détection ne suffisent pas à prévenir les abus futurs.

OKX, de son côté, poursuit son développement. La plateforme a récemment lancé de nouveaux services aux États-Unis, tels qu'une plateforme de trading unifiée et un portefeuille Web3. Elle a également ouvert un bureau sur la côte ouest américaine, à San Jose, en Californie, et nommé Roshan Robert, ancien cadre de Barclays, à la tête de sa filiale américaine.