OKX DEX 在 1 亿美元洗钱丑闻后恢复实时滥用检测功能

OKX 已正式恢复其去中心化交易所 (DEX) 的运营，并配备了新的实时滥用检测和阻止系统，旨在打击非法活动。.

在 X 论坛称：“OKX DEX 将于今日重启，并配备实时滥用检测和阻止系统。”

他接着将 OKX Web3 描述为“区块链的 Chrome 浏览器和搜索引擎”，强调他们对链上数据的深刻理解使用户能够访问数百个区块链的实时信息，管理多个网络上的资产，并与数百万个去中心化应用程序 (dApp) 进行交互。.

在 Lazarus Group 丑闻后，OKX DEX 重新启动

此前，该平台与一起涉嫌与朝鲜拉撒路集团有关的 1 亿美元洗钱行动有关，此后数月来一直受到严格审查。此次重新上线正值该平台重新上线之际。.

现在，OKX DEX 拥有实时工具，用于dent和阻止可疑活动。滥用检测系统主动监控数百个受支持区块链上的链上行为，提供动态保护，抵御洗钱企图和恶意智能trac。.

2025年3月，OKX的去中心化交易所（DEX）促成了加密货币历史上最大的洗钱案之一。与朝鲜拉撒路组织有关联的黑客利用该DEX洗钱约1亿美元的以太币。这只是针对竞争对手加密货币交易所Bybit的一系列总额达15亿美元的盗窃案之一。.

Bybit首席执行官周本表示，被盗加密货币中约有8%通过OKX的去中心化交易所转移。洗钱过程利用了OKX的Web3代理trac，该合约可以匿名地与区块链服务进行交易。.

随着欧洲各地监管机构开始调查，该交易所于 2025 年 3 月 18 日晚间暂停了其去中心化交易所 (DEX) 服务。随后，它与合规专业人员合作，梳理其漏洞并更新其系统。.

该公司声称，其升级后的去中心化交易所聚合器新增了在线滥用防护、即时IP封禁和实时黑名单检查功能。可疑活动会被监控并在几秒钟内关闭，与黑客攻击相关的钱包地址也会matic被列入黑名单。该平台还与日本以外的反洗钱软件进行了集成。.

当局因一系列合规问题对OKX展开调查

，dent 月 4 2025 年 今年困扰OKX的事件不止拉扎勒斯集团事件。 金融情报分析机构（FIAU）对 OKX的欧洲分公司OKCoin Europe处以110万欧元的罚款。

此次罚款源于2013年的一次季度审计，审计发现OKX对隐私币、稳定币以及与境外虚拟资产服务提供商的交易监管不力。监管机构 表示 ，OKX未能识别dent降低欧盟以外资金的风险。

美国司法部于2025年2月启动了对OKX的调查。OKX同意支付5.05亿美元，以 指控 其经营无牌汇款业务的

这些接连发生的 违规事件 将给 OKX 带来更大的压力，迫使其彻底改革系统并重新思考其全球反洗钱流程。

专家称赞OKX的实时检测系统是一项巨大的进步。

OKX的重新启动在加密货币行业备受关注。然而，许多专家认为，实时检测系统的引入标志着一项重大进步。他们指出，此举为去中心化交易平台树立了新的标杆，证明交易所既可以继续提供Web3服务，又能有效阻止犯罪分子入侵。.

然而，一些专家警告说，还有更多工作要做。Lazarus 和其他黑客组织仍然专注于去中心化工具，这些工具可以避免中心化交易所容易受到监控的问题。另一些人则担心，即使是最好的检测系统也无法阻止未来的滥用行为。.

与此同时，OKX也在稳步发展。该交易所近期推出了多项美国新服务，例如 统一交易平台 和Web3钱包。此外，OKX还在加州圣何塞设立了西海岸办事处，并任命前巴克莱银行高管罗珊·罗伯特(Roshan Robert)为其美国分公司首席执行官。