OKX DEX 在 1 亿美元洗钱丑闻后恢复运营，具备实时滥用检测功能

OKX 已正式恢复其去中心化交易所 (DEX) 运营，并引入了新的实时滥用检测和阻止系统，旨在打击非法活动。

在 X 帖子 中，OKX Star Xu（又名 Mingxing Xu）的首席执行官表示：“OKX DEX 今天将重新启动，并配备实时滥用检测和阻止系统。”

他继续将 OKX Web3 描述为“区块链的 Chrome 和搜索引擎”，强调他们对链上数据的深刻理解使用户能够访问数百条区块链上的实时信息，管理跨多个网络的资产，并与数百万个去中心化应用程序 (dApps) 进行交互。

OKX DEX 在 Lazarus 集团丑闻后重启

此次重启是在该平台与据称与朝鲜 Lazarus 集团有关的 1 亿美元洗钱行动相关联后，经过数月的严格审查之后进行的。

现在，OKX DEX 拥有识别和阻止可疑活动的实时工具。滥用检测系统积极监控数百条支持区块链上的链上行为，提供针对洗钱尝试和恶意智能合约的动态保护。

2025 年 3 月，OKX 的 DEX 协助了加密货币历史上最大的洗钱案之一。与朝鲜 Lazarus 集团有关的黑客利用 DEX 洗钱约 1 亿美元的以太币。这是旨在针对竞争对手加密货币交易所 Bybit 的一连串 15 亿美元盗窃案之一。

Bybit 首席执行官 Ben Zhou 表示，大约 8% 的被盗加密货币是在 OKX 的去中心化交易所上转移的。洗钱过程是使用 OKX 的 Web3 代理合约进行的，这些合约可以匿名与区块链服务进行交易。

随着欧洲各地的监管机构开始调查，该交易所于 2025 年 3 月 18 日夜间暂停了其 DEX 服务。随后，它与合规专业人员合作，梳理其漏洞并更新其系统。

现在，该公司声称其升级后的 DEX 聚合器已添加在线滥用保护、即时 IP 禁止和实时黑名单检查。可疑活动会被监控并在几秒内关闭，与黑客相关的钱包地址将自动被列入黑名单。该平台在日本以外地区也集成了 AML 软件。

当局针对 OKX 的一系列合规失败采取行动

Lazarus 集团事件并非 唯一 的 困扰 OKX 今年的事情。 2025 年 4 月，马耳他金融情报分析单位 (FIAU) 对 OKX 的欧洲分支机构，OKCoin Europe，处以 110 万欧元的罚款。

该罚款紧随 2013 年的一项季度审计，该审计发现对隐私币、稳定币以及与外国虚拟资产服务提供商的交易检查不足。监管机构 表示 指出 OKX 未能识别和缓解欧盟以外资金的风险。

美国司法部 (DOJ) 于 2025 年 2 月提起诉讼。OKX 同意支付 5.05 亿美元以 解决指控 其运营无牌照货币传输业务。数十亿美元的资金在缺乏充分检查的情况下流动，美国官员表示。

这些接连发生的 入侵事件 将给OKX施加更大压力，促使其彻底改革系统并重新思考其全球反洗钱（AML）流程。

专家称赞OKX的实时检测系统是巨大的进步

OKX的重新上线正受到加密货币行业的密切关注。然而，许多专家认为，实时检测系统的推出标志着重大进展。他们指出，这一举措为去中心化交易平台树立了新标杆，证明交易所可以在将犯罪分子拒之门外的同时，继续提供Web3服务。

然而，一些专家警告称，还有更多工作要做。 Lazarus组织及其他黑客团体仍专注于去中心化工具，这些工具避免了中心化交易所那种易于监控的特性。另一些人担心，即使是最先进的检测系统也不足以防止未来的滥用行为。

与此同时，OKX正稳步前行。该交易所最近推出了新的美国服务，例如一款 统一交易平台 和一款Web3钱包。它还在加利福尼亚州圣何塞设立了西海岸办公室，并任命前巴克莱银行高管Roshan Robert担任其美国业务的首席执行官。