OKX DEX reanuda la detección de abusos en tiempo real tras un escándalo de lavado de 100 millones de dólares

OKX ha reanudado oficialmente sus operaciones de intercambio descentralizado (DEX) con un nuevo sistema de detección y bloqueo de abuso en tiempo real diseñado para combatir la actividad ilícita.

En una publicación de X, el director ejecutivo de OKX, Star Xu, también conocido como Mingxing Xu, dijo: "OKX DEX se reiniciará hoy con un sistema de detección y bloqueo de abusos en tiempo real".

Continuó describiendo a OKX Web3 como "el Chrome y el motor de búsqueda de la cadena de bloques", enfatizando que su profundo conocimiento de los datos en cadena permite a los usuarios acceder a información en tiempo real en cientos de cadenas de bloques, administrar activos en múltiples redes e interactuar con millones de aplicaciones descentralizadas (dApps).

OKX DEX se reinicia tras el escándalo de Lazarus Group

El relanzamiento se produce tras meses de intenso escrutinio después de que la plataforma fuera vinculada a una operación de lavado de 100 millones de dólares supuestamente vinculada al Grupo Lazarus de Corea del Norte.

Ahora, el DEX OKX cuenta con herramientas en tiempo real paradenty bloquear actividades sospechosas. El sistema de detección de abusos monitorea activamente el comportamiento en cadena en cientos de blockchains compatibles, ofreciendo protección dinámica contra intentos de lavado de activos ytracinteligentes maliciosos.

El DEX de OKX facilitó uno de los mayores casos de lavado de dinero en la historia de las criptomonedas en marzo de 2025. Hackers asociados con el grupo norcoreano Lazarus utilizaron el DEX para blanquear aproximadamente 100 millones de dólares en ether. Este fue uno de una serie de robos por valor de 1.500 millones de dólares dirigidos contra Bybit, una plataforma de intercambio de criptomonedas rival.

Aproximadamente el 8% de las criptomonedas sustraídas se transfirieron a la plataforma de intercambio descentralizado de OKX, según Ben Zhou, director ejecutivo de Bybit. El proceso de lavado de activos se llevó a cabo mediantetracproxy Web3 de OKX, que permiten realizar transacciones con servicios blockchain de forma anónima.

Cuando los reguladores de toda Europa comenzaron a investigar, el exchange detuvo sus servicios DEX durante la noche del 18 de marzo de 2025. Luego se asoció con profesionales de cumplimiento para analizar sus vulnerabilidades y actualizar sus sistemas.

Ahora, la compañía afirma que su agregador DEX mejorado ha añadido protección contra abusos en línea, bloqueo inmediato de IP y verificación de listas negras en tiempo real. La actividad sospechosa se monitorea y se cierra en segundos, mientras que las direcciones de billetera vinculadas a ataques informáticos se incluyenmaticen la lista negra. La plataforma también se ha integrado con software AML fuera de Japón.

Las autoridades apuntan a OKX por una serie de fallas de cumplimiento

con Lazarus Groupdent no es lo único que ha afectado a OKX este año. En abril de 2025, la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) de Malta impuso una multa de 1,1 millones de euros a la filial europea de OKX, OKCoin Europe.

La multa se impuso tras una auditoría trimestral de 2013 que detectó controles inadecuados sobre las monedas de privacidad, las monedas estables y las transacciones con proveedores extranjeros de servicios de activos virtuales. Los reguladores afirmaron que OKX no había identificadodentmitigado los riesgos de los fondos fuera de la Unión Europea.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) inició acciones legales en febrero de 2025. OKX acordó pagar 505 millones de dólares para resolver las acusaciones de que operaba un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Miles de millones de dólares se transfirieron sin las debidas comprobaciones, según informaron funcionarios estadounidenses.

Estas sucesivas infracciones pondrían más presión sobre OKX para que revisara sus sistemas y repensara su proceso global de AML.

Los expertos elogian el sistema de detección en tiempo real de OKX como un gran avance

El relanzamiento de OKX está bajo escrutinio en la industria de las criptomonedas. Sin embargo, muchos expertos creen que la introducción del sistema de detección en tiempo real supone un avance significativo. Señalan que esta medida establece un nuevo estándar para las plataformas de intercambio descentralizadas, demostrando que pueden seguir ofreciendo servicios Web3 y, al mismo tiempo, mantener a raya a los delincuentes.

Sin embargo, algunos expertos advierten que aún queda trabajo por hacer. Lazarus y otros grupos de hackers siguen centrados en herramientas descentralizadas, que evitan la facilidad de vigilancia que ofrecen los intercambios centralizados. Otros temen que ni siquiera los mejores sistemas de detección serán suficientes para prevenir futuros abusos.

OKX, mientras tanto, sigue avanzando. La plataforma de intercambio lanzó recientemente nuevos servicios en EE. UU., como una plataforma de negociación unificada y una billetera Web3. También abrió una oficina en la Costa Oeste, en San José, California, y nombró al exejecutivo de Barclays, Roshan Robert, director ejecutivo de su unidad estadounidense.