OKX ha reanudado oficialmente sus operaciones de intercambio descentralizado (DEX) con un nuevo sistema de detección y bloqueo de abusos en tiempo real diseñado para combatir actividades ilícitas.
- OKX ha relanzado su agregador de DEX con detección de abusos en tiempo real tras pausar las operaciones en marzo de 2025.
- Esta medida se produce tras un escándalo de lavado de dinero por valor de 100 millones de dólares vinculado al Grupo Lazarus de Corea del Norte, que utilizó la plataforma para lavar Ethereum robado.
- La comunidad cripto ve la actualización como un paso positivo, aunque algunos mantienen cautela ante las amenazas de seguridad persistentes.
Continuó describiendo OKX Web3 como «el Chrome y el motor de búsqueda de la blockchain», enfatizando que su profundo entendimiento de los datos on-chain permite a los usuarios acceder a información en tiempo real a través de cientos de blockchains, gestionar activos en múltiples redes e interactuar con millones de aplicaciones descentralizadas (dApps).
En un post en X, el CEO de OKX, Star Xu, también conocido como Mingxing Xu, dijo: «OKX DEX se reiniciará hoy con un sistema de detección y bloqueo de abusos en tiempo real».
OKX DEX se reinicia después del escándalo del Grupo Lazarus
El relanzamiento sigue meses de mayor escrutinio después de que la plataforma fue vinculada a una operación de lavado de $100 millones supuestamente vinculada al Grupo Lazarus de Corea del Norte.
El relanzamiento sigue meses de mayor escrutinio después de que la plataforma estuviera vinculada a una operación de lavado de dinero de 100 millones de dólares supuestamente asociada al Grupo Lazarus de Corea del Norte.
Ahora, el DEX de OKX cuenta con herramientas en tiempo real para identificar y bloquear actividades sospechosas. El sistema de detección de abusos supervisa activamente los comportamientos en la cadena de bloques en cientos de blockchains compatibles, ofreciendo una protección dinámica contra intentos de blanqueo de capitales y contratos inteligentes maliciosos.
El DEX de OKX facilitó uno de los mayores casos de blanqueo de dinero en la historia de las criptomonedas en marzo de 2025. Los hackers asociados al Grupo Lazarus de Corea del Norte utilizaron el DEX para blanquear aproximadamente 100 millones de dólares en ether. Fue uno de una serie de robos por valor de 1.500 millones de dólares destinados a atacar a Bybit, un exchange de criptomonedas rival.
Aproximadamente el 8% de las criptomonedas sustraídas se transfirieron en el exchange descentralizado de OKX, según Ben Zhou, director ejecutivo de Bybit. El proceso de blanqueo se llevó a cabo utilizando los contratos proxy Web3 de OKX, que pueden realizar transacciones con servicios de blockchain de forma anónima.
A medida que los reguladores de Europa comenzaban a investigar, el exchange suspendió sus servicios DEX durante la noche del 18 de marzo de 2025. Posteriormente, colaboró con profesionales del cumplimiento normativo para revisar sus vulnerabilidades y actualizar sus sistemas.
Ahora, la empresa afirma que su agregador DEX mejorado ha añadido protección contra abusos en línea, prohibición inmediata de IP y verificación de listas negras en tiempo real. La actividad sospechosa se monitorea y se cierra en segundos, mientras que las direcciones de billetera conectadas con hackeos serán bloqueadas automáticamente. La plataforma también se ha integrado con software de AML fuera de Japón.
Las autoridades apuntan a OKX por una serie de incumplimientos normativos
El incidente del Grupo Lazarus no es lo único que ha complicado la situación de OKX este año. En abril de 2025, la Unidad de Análisis de Información Financiera de Malta (FIAU) impuso una multa de 1,1 millones de euros a la filial europea de OKX, OKCoin Europe.
La multa siguió a una auditoría trimestral de 2013 que encontró controles inadecuados sobre monedas de la privacidad, stablecoins y transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales extranjeros. Los reguladores dijo indicaron que OKX había fallado en identificar y mitigar los riesgos de fondos fuera de la Unión Europea.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) inició acciones en febrero de 2025. OKX acordó pagar 505 millones de dólares para resolver las acusaciones de que operaba un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Miles de millones de dólares fluían sin controles suficientes, según han indicado las autoridades estadounidenses.
Estos sucesivos incumplimientos internos ejercerían más presión sobre OKX para reformar sus sistemas y repensar su proceso global de AML.
En medio del debate, llegó la noticia de que la empresa seguiría más de cerca las regulaciones MiCA de la UE. El exchange obtuvo una licencia regulatoria en Malta, donde planeaba registrarse, un paso clave en el camino para poder operar legalmente en Europa.
Los expertos elogian el sistema de detección en tiempo real de OKX como un gran avance
El relanzamiento de OKX está bajo escrutinio en la industria de las criptomonedas. Sin embargo, muchos expertos creen que la introducción del sistema de detección en tiempo real marca un progreso significativo. Señalan que este movimiento establece un nuevo estándar para las plataformas de exchange descentralizado, demostrando que los exchanges pueden seguir ofreciendo servicios Web3 manteniendo a los criminales fuera.
No obstante, algunos expertos advierten que aún queda trabajo por hacer. Lazarus y otros grupos de hackers siguen centrados en herramientas descentralizadas, que evitan la facilidad de vigilancia que conllevan los exchanges centralizados. Otros temen que incluso los mejores sistemas de detección no sean suficientes para prevenir futuros abusos.
Mientras tanto, OKX sigue adelante. El exchange lanzó recientemente nuevos servicios en EE. UU., como una plataforma de trading unificada y una billetera Web3. También estableció una oficina en la Costa Oeste en San José, California, y nombró al ex ejecutivo de Barclays, Roshan Robert, CEO de su unidad en EE. UU.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
