Se revelan los vínculos de Andrew Cuomo con el gigante cripto OKX en medio de un acuerdo de $500M en EE. UU. y una investigación del FBI
- El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se desempeñó como asesor remunerado del intercambio de criptomonedas offshore OKX.
- El gobernador actuó como asesor del intercambio durante una investigación federal que culminó con un acuerdo por 500 millones de dólares.
- Cuomo se reunía frecuentemente con los ejecutivos de la empresa, según informa Bloomberg.
El exgobernador de Nueva York y actual candidato a alcalde de Nueva York, Andrew Cuomo, se desempeñó como asesor remunerado del exchange de criptomonedas offshore OKX, unsegún un informe de Bloomberg.
Plataformas importantes como Binance y FTX han enfrentado una intensa escrutinio por fallas en el cumplimiento normativo, lo que ha llevado a acuerdos de miles de millones de dólares documentados públicamente, entre otras consecuencias.
La última controversia regulatoria involucra a OKX, un exchange offshore que recientemente acordó un acuerdo de $500M con las autoridades de EE. UU.
La participación de Andrew Cuomo en la plataforma de exchange OKX es otro capítulo en la asociación entre política y criptomonedas.
La participación de Cuomo en el exchange
Después de renunciar a su cargo gubernamental en medio de una controversia por acoso sexual, Andrew Cuomo estableció una firma de consultoría. A través de la firma, prestó servicios de asesoramiento a varios clientes, incluido OKX.
Bloomberg informa de que Cuomo asesoró al exchange con sede en Seychelles sobre cuestiones de política y creó estrategias para responder a la investigación llevada a cabo por el Federal Bureau of Investigation (FBI) y los fiscales del Distrito Sur de Nueva York.
Cuomo también opinó sobre decisiones ejecutivas y animó a OKX a incorporar a Linda Lacewell en su junta directiva. Lacewell es la exsuperintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y aliada de larga data de Cuomo. Fue nombrada oficial legal principal de OKX esta semana.
Según fuentes, no estaba claro de inmediato cuánto se pagó a Cuomo por su trabajo o cuándo terminó su acuerdo con la empresa. Cuomo se reunía a menudo con los ejecutivos de la empresa y los asesoraba sobre cómo responder a la investigación criminal, según informa Bloomberg
En un comunicado emitido el miércoles, OKX declaró que no comenta sobre sus relaciones con agencias o firmas externas. Añadió que Lacewell fue nombrada por su experiencia regulatoria y contribuciones a la junta desde 2024, y no debido a la sugerencia de Cuomo.
Problemas legales de OKX
OKX, operado por Aux Cayes FinTech Co., enfrentó acusaciones de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero al permitir que clientes de EE. UU. accedieran a su plataforma sin el registro y las medidas de cumplimiento adecuados.
A pesar de que las políticas prohibían claramente a los usuarios de EE. UU., el exchange supuestamente facilitó más de $1T en transacciones de clientes con sede en EE. UU. entre 2018 y principios de 2024.
Durante el juicio, los fiscales destacaron que OKX no solo permitió estas transacciones, sino que, en algunos casos, animó activamente a los usuarios a encontrar la manera de eludir sus restricciones geográficas. Por ejemplo, supuestamente los empleados de OKX aconsejaron a los clientes proporcionar información falsa para eludir los procedimientos de cumplimiento. Además, la empresa promovió sus servicios dentro de EE. UU., incluido el patrocinio de eventos como el Festival de Cine Tribeca en Nueva York.
En febrero de 2025, OKX se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y acordó pagar aproximadamente $505M en multas y decomisos. El acuerdo incluyó una multa de $84M y un decomiso de $420M.
“Durante más de siete años, OKX violó a sabiendas las leyes contra el lavado de dinero y evitó implementar las políticas requeridas para evitar que los criminales abusaran de nuestro sistema financiero”, dijo el Fiscal de los Estados Unidos, Matthew Podolsky, en un comunicado de prensa de febrero. “Como resultado, OKX fue utilizado para facilitar más de cinco mil millones de dólares en transacciones sospechosas y productos delictivos.”
La empresa también está obligada a mantener a un consultor externo de cumplimiento en su nómina hasta febrero de 2027 para garantizar la continua adherencia de la empresa a los estándares regulatorios.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
