El exgobernador de Nueva York y actual candidato a la alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo, se desempeñó como asesor remunerado de la empresa de intercambio de criptomonedas offshore OKX, según un informe de Bloomberg .
Plataformas importantes como Binance y FTX se han enfrentado a un intenso escrutinio por fallas de cumplimiento, lo que ha llevado a acuerdos de miles de millones de dólares registrados públicamente, entre otras consecuencias.
La última controversia regulatoria involucra a OKX, una bolsa offshore que recientemente acordó un acuerdo de US$500 millones con las autoridades estadounidenses.
La participación de Andrew Cuomo en la plataforma de intercambio OKX es otro capítulo en la asociación entre la política y las criptomonedas.
La participación de Cuomo en el intercambio
Tras renunciar a su cargo de gobernador en medio de una controversia por acoso sexual, Andrew Cuomo fundó una firma de consultoría. A través de ella, brindó servicios de asesoría a diversos clientes, entre ellos OKX.
Bloomberg informa que Cuomo asesoró a la bolsa con sede en Seychelles sobre cuestiones políticas y creó estrategias para responder a la investigación realizada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y los fiscales del Distrito Sur de Nueva York.
Cuomo también intervino en las decisiones ejecutivas y animó a OKX a incorporar a Linda Lacewell a su junta directiva. Lacewell es ladent del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y aliada de Cuomo desde hace mucho tiempo. Fue nombrada directora jurídica de OKX esta semana.
Según fuentes, no quedó claro de inmediato cuánto le pagaron a Cuomo por su trabajo ni cuándo finalizó su acuerdo con la empresa. Cuomo se reunía frecuentemente con los ejecutivos de la empresa y les asesoraba sobre cómo responder a la investigación criminal, según informa Bloomberg
En un comunicado publicado el miércoles, OKX declaró que no comenta sobre sus relaciones con agencias o empresas externas. Añadió que Lacewell fue nombrada por su experiencia regulatoria y sus contribuciones a la junta directiva desde 2024, y no por sugerencia de Cuomo.
Problemas legales con OKX
OKX, operada por Aux Cayes FinTech Co., enfrentó acusaciones de violar las leyes antilavado de dinero de Estados Unidos al permitir que clientes estadounidenses accedan a su plataforma sin el registro adecuado y sin las medidas de cumplimiento.
A pesar de las políticas que claramente prohíben a los usuarios estadounidenses, el exchange supuestamente facilitó más de un billón de dólares en transacciones de clientes con sede en Estados Unidos entre 2018 y principios de 2024.
Durante el juicio, la fiscalía destacó que OKX no solo permitía estas transacciones, sino que, en algunos casos, incitaba activamente a los usuarios a evadir sus restricciones geográficas. Por ejemplo, empleados de OKX presuntamente aconsejaron a los clientes que proporcionaran información falsa para eludir los procedimientos de cumplimiento. Además, la empresa promocionó sus servicios en Estados Unidos, incluyendo el patrocinio de eventos como el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York
En febrero de 2025, OKX se declaró culpable de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y acordó pagar aproximadamente $505 millones en multas y decomisos. El acuerdo incluyó una multa de $84 millones y un decomiso de $420 millones.
“Durante más de siete años, OKX violó a sabiendas las leyes contra el lavado de dinero y evitó implementar las políticas necesarias para evitar que los delincuentes abusen de nuestro sistema financiero”, declaró el fiscal federal Matthew Podolsky en un comunicado de prensa de febrero. “Como resultado, OKX fue utilizada para facilitar transacciones sospechosas y ganancias delictivas por un valor de más de cinco mil millones de dólares”
La empresa también está obligada a mantener un consultor de cumplimiento externo en su nómina hasta febrero de 2027 para garantizar el cumplimiento continuo de la empresa con los estándares regulatorios.
