Andrew Cuomos Verbindungen zum Krypto-Riesen OKX enthüllt im Zusammenhang mit einer 500-Millionen-US-Dollar-Abfindung in den USA und einer FBI-Ermittlung
- Der ehemalige Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, war bezahlter Berater der Offshore-Kryptobörse OKX.
- Der Gouverneur fungierte als Berater für die Börse während einer Bundesermittlung, die zu einem Vergleich über 500 Millionen Dollar führte.
- Cuomo traf sich häufig mit den Führungskräften des Unternehmens, berichtet Bloomberg.
Der ehemalige Gouverneur von New York und aktuelle Kandidat für das Bürgermeisteramt von New York, Andrew Cuomo, war als bezahlter Berater für die Offshore-Kryptowährungsbörse OKX tätig, einelaut einem Bericht von Bloomberg.
Große Plattformen wie Binance und FTX standen unter intensiver scrutiny wegen Compliance-Verstößen, was zu öffentlich dokumentierten Milliarden-Abfindungen und anderen Konsequenzen führte.
Die jüngste regulatorische Kontroverse betrifft OKX, eine Offshore-Börse, die kürzlich eine 500-Millionen-US-Dollar-Abfindung mit den US-Behörden vereinbart hat.
Andrew Cuomos Beteiligung an der OKX-Börsenplattform ist ein weiteres Kapitel in der Verbindung zwischen Politik und Kryptowährung.
Cuomos Beteiligung an der Börse
Nach seinem Rücktritt von seinem Gouverneursamt im Zusammenhang mit einer Sex-Harassment-Kontroverse gründete Andrew Cuomo eine Beratungsagentur. Durch diese Firma bot er Beratungsdienste für verschiedene Kunden an, darunter OKX.
Bloomberg berichtet, dass Cuomo die auf den Seychellen ansässige Börse in Politikfragen beriet und Strategien zur Bewältigung der Untersuchung des Federal Bureau of Investigation (FBI) und der Staatsanwaltschaft des Southern District of New York entwickelte.
Cuomo äußerte sich auch zu Führungsentscheidungen und ermutigte OKX, Linda Lacewell in ihren Verwaltungsrat aufzunehmen. Lacewell ist die ehemalige Superintendentin des New York Department of Financial Services und Cuomos langjährige Verbündete. Sie wurde diese Woche als Chief Legal Officer von OKX ernannt.
Laut Quellen war zunächst nicht klar, wie viel Cuomo für seine Arbeit bezahlt wurde oder wann seine Vereinbarung mit dem Unternehmen endete. Cuomo traf sich häufig mit den Unternehmensvorständen und beriet sie darin, wie sie auf die strafrechtliche Untersuchung reagieren sollten, berichtet Bloomberg
In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung erklärte OKX, dass es nicht über seine Beziehungen zu externen Agenturen oder Firmen kommentiert. Es fügte hinzu, dass Lacewell aufgrund ihrer regulatorischen Expertise und ihrer Beiträge zum Board seit 2024 ernannt wurde und nicht aufgrund von Cuomos Vorschlag.
OKX rechtliche Probleme
OKX, betrieben von Aux Cayes FinTech Co., sah sich Anschuldigungen ausgesetzt, die US-Gesetze zur Geldwäschebekämpfung verletzt zu haben, indem es US-Kunden den Zugang zu seiner Plattform ohne ordnungsgemäße Registrierung und Compliance-Maßnahmen ermöglichte.
Trotz Richtlinien, die die Nutzung durch US-Benutzer eindeutig untersagten, soll die Börse zwischen 2018 und Anfang 2024 Transaktionen im Wert von mehr als 1 Billion US-Dollar von US-basierten Kunden abgewickelt haben.
Während des Prozesses hoben die Staatsanwälte hervor, dass OKX nicht nur diese Transaktionen zuließ, sondern in einigen Fällen die Nutzer aktiv dazu ermutigte, einen Weg zu finden, ihre geografischen Einschränkungen zu umgehen. Zum Beispiel sollen OKX-Mitarbeiter Kunden beraten haben, falsche Angaben zu machen, um Compliance-Verfahren zu umgehen. Darüber hinaus bewarb das Unternehmen seine Dienste in den USA, einschließlich der Sponsoring von Veranstaltungen wie dem Tribeca Film Festival in New York.
Im Februar 2025 bekannte sich OKX schuldig, ein lizenziertes Geldüberweisungsunternehmen zu betreiben, und vereinbarte die Zahlung von etwa 505 Millionen US-Dollar an Geldstrafen und Einziehungen. Die Abfindung umfasste eine Geldstrafe von 84 Millionen US-Dollar und eine Einziehung von 420 Millionen US-Dollar.
„Über sieben Jahre hinweg hat OKX wissentlich Gesetze zur Geldwäschebekämpfung verletzt und vermieden, erforderliche Richtlinien zu implementieren, um zu verhindern, dass Kriminelle unser Finanzsystem missbrauchen“, sagte der US-Bundesanwalt Matthew Podolsky in einer Pressemitteilung im Februar. „Infolgedessen wurde OKX genutzt, um verdächtige Transaktionen und kriminelle Erlöse im Wert von über fünf Milliarden Dollar zu erleichtern.“
Das Unternehmen ist auch verpflichtet, bis Februar 2027 einen externen Compliance-Berater in seinen Lohnbuchhaltungsplan einzustellen, um die fortgesetzte Einhaltung der regulatorischen Standards des Unternehmens sicherzustellen.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
