5억 달러 미국 합의 및 FBI 수사 중 앤드루 쿠오모의 암호화폐 거인 OKX와의 관계 드러남

전 뉴욕 주지사이자 현 뉴욕 시장 후보인 앤드루 쿠오모는 해외 암호화폐 거래소 OKX의 유료 고문으로 재직했습니다.블룸버그의 보도에 따르면. 

바이낸스와 FTX와 같은 주요 플랫폼들은 규정 준수 실패로 인해 심각한 감시를 받았으며, 이는 공개적으로 기록된 수십억 달러의 합의금 등 여러 결과를 초래했습니다.

최신 규제 논란은 해외 거래소 OKX를 포함하며, 이 거래소는 최근 미국 당국과 5억 달러의 합의를 이루기로 했습니다.

앤드루 쿠오모의 OKX 거래소 플랫폼 관여는 정치와 암호화폐 간의 연관성에 대한 또 다른 장입니다.

쿠오모의 거래소 관여

성희롱 논란으로 주지사 직을 사임한 후, 앤드루 쿠오모는 컨설팅 회사를 설립했습니다. 이 회사를 통해 그는 OKX를 포함한 다양한 클라이언트에게 자문 서비스를 제공했습니다.

블룸버그는 쿠오모가 세이셸 기반 거래소의 정책 문제를 자문하고, 연방수사국(FBI)과 뉴욕 남부 연방검찰청의 수사에 대응하기 위한 전략을 수립했다고 보도했습니다.

쿠오모는 경영진 의사결정에도 의견을 제시하며 OKX에 린다 레스웰을 이사회에 영입하도록 독려했습니다. 레스웰은 뉴욕 주 금융서비스국 전 국장이자 쿠오모의 오랜 동지이며, 이번 주 OKX의 최고 법무 책임자로 임명되었습니다.

출처에 따르면, 쿠오모가 이 작업으로 얼마나 많은 보수를 받았는지, 또는 회사와의 계약이 언제 종료되었는지는 즉시 명확하지 않았습니다. 쿠오모는 종종 회사 임원들과 만나 범죄 수사에 대응하는 방법을 조언했으며, 이는 블룸버그의 보도입니다.

수요일 발표된 성명에서 OKX는 외부 기관이나 기업과의 관계에 대해 논평하지 않는다고 밝혔습니다. 또한 레스웰은 쿠오모의 제안 때문이 아니라 2024년부터 규제 전문성과 이사회 기여를 인정받아 임명되었다고 덧붙였습니다.

OKX의 법적 문제

Aux Cayes FinTech Co.가 운영하는 OKX는 적절한 등록 및 규정 준수 조치 없이 미국 고객의 플랫폼 접근을 허용함으로써 미국 반자금세탁법 위반 혐의를 받았습니다.

미국 사용자를 명확히 금지하는 정책에도 불구하고, 이 거래소는 2018년부터 2024년 초까지 미국 기반 고객으로부터 1조 달러 이상의 거래를 지원한 것으로 alleged됩니다.

재판 중 검찰은 OKX가 이러한 거래를 허용했을 뿐만 아니라, 일부 경우 사용자들이 지리적 제한을 우회할 수 있도록 적극적으로 독려했다고 강조했습니다. 예를 들어, OKX 직원들은 고객들이 규정 준수 절차를 우회하기 위해 허위 정보를 제공하도록 조언한 것으로 alleged됩니다. 또한 회사는 뉴욕의 트리베카 필름 페스티벌과 같은 이벤트를 후원하며 미국 내에서 서비스를 홍보했습니다.

2025년 2월, OKX는 무면허 송금 사업 운영에 대해 유죄를 인정하고 약 5억 5천만 달러의 벌금 및 몰수금을 지불하기로 합의했습니다. 이 합의에는 8,400만 달러의 벌금과 4억 2천만 달러의 몰수금이 포함되었습니다.

“7년 이상 OKX는 반자금세탁법을 고의로 위반하고 범죄자들이 우리 금융 시스템을 남용하는 것을 방지하기 위해 필요한 정책을 구현하지 않았습니다,”라고 미 검찰관 매슈 포돌스키는 2월 뉴스 릴리스에서 말했습니다. “결과적으로 OKX는 50억 달러 이상의 의심스러운 거래와 범죄 수익을 촉진하는 데 사용되었습니다.”

회사는 2027년 2월까지 외부 규정 준수 컨설턴트를 급여 명단에 유지하여 규제 기준을 계속 준수하도록 요구받습니다.