앤드루 쿠오모 전 주지사와 암호화폐 대기업 OKX의 관계가 5억 달러 규모의 미국 합의금 지급 및 FBI 수사 속에서 드러났습니다

전 뉴욕 주지사이자 현 뉴욕 시장 후보인 앤드류 쿠오모가 역외 암호화폐 거래소 OKX의 유급 고문으로 활동했다고 합니다블룸버그 보도에 따르면,. 

Binance 와 FTX 같은 주요 플랫폼들은 규정 준수 실패로 인해 집중적인 조사를 받았으며, 그 결과 수십억 달러에 달하는 합의금을 지불하는 등 여러 가지 부정적인 결과를 초래했습니다.

최근 규제 논란은 미국 당국과 5억 달러 규모의 합의를 맺은 역외 거래소 OKX와 관련이 있습니다.

앤드류 쿠오모가 OKX 거래 플랫폼에 관여하게 된 것은 정치와 암호화폐의 연관성에 대한 또 다른 장입니다.

쿠오모의 거래소 참여

성희롱 논란으로 주지사직에서 사임한 앤드류 쿠오모는 컨설팅 회사를 설립했습니다. 그는 이 회사를 통해 OKX를 포함한 다양한 고객에게 자문 서비스를 제공했습니다.

블룸버그 통신에 따르면 쿠오모 주지사는 세이셸에 본부를 둔 거래소에 정책 문제에 대한 자문을 제공하고 연방수사국(FBI)과 뉴욕 남부 지방 검찰청이 진행한 조사에 대응하기 위한 전략을 수립했습니다.

쿠오모 주지사는 경영진의 결정에도 의견을 제시하며 OKX가 린다 라세웰을 이사회에 영입하도록 권유했습니다. 라세웰은 뉴욕 금융서비스dent 을 역임했으며 쿠오모 주지사의 오랜 측근입니다. 그녀는 이번 주 OKX의 최고 법률 책임자로 임명되었습니다.

소식통에 따르면 쿠오모가 자신의 업무에 대해 얼마를 받았는지, 그리고 회사와의 계약이 언제 종료되었는지는 즉시 밝혀지지 않았다. 블룸버그 통신에 따르면 쿠오모는 회사 임원들과 자주 만나 형사 조사에 어떻게 대응해야 할지 조언했다고 한다

OKX는 수요일 발표한 성명에서 외부 기관이나 회사와의 관계에 대해서는 언급하지 않는다고 밝혔습니다. 또한 라세웰 이사는 쿠오모 주지사의 추천 때문이 아니라 2024년부터 쌓아온 규제 관련 전문 지식과 이사회 활동 기여를 인정받아 임명되었다고 덧붙였습니다.

OKX 법적 문제

Aux Cayes FinTech Co.가 운영하는 OKX는 미국 고객이 적절한 등록 및 규정 준수 조치 없이 플랫폼에 접근할 수 있도록 허용함으로써 미국 자금세탁 방지법을 위반했다는 혐의를 받았습니다.

미국 사용자의 이용을 명확히 금지하는 정책에도 불구하고, 해당 거래소는 2018년부터 2024년 초까지 미국 고객으로부터 1조 달러 이상의 거래를 성사시킨 혐의를 받고 있습니다.

재판 과정에서 검찰은 OKX가 이러한 거래를 허용했을 뿐만 아니라, 일부 경우에는 사용자들이 지역 제한을 우회하는 방법을 찾도록 적극적으로 부추겼다는 점을 강조했습니다. 예를 들어, OKX 직원들은 고객들에게 규정 준수 절차를 우회하기 위해 허위 정보를 제공하도록 조언한 것으로 알려졌습니다. 또한, 이 회사는 뉴욕 트라이베카 영화제와 같은 행사를 후원하는 등 미국 내에서 자사 서비스를 적극적으로 홍보했습니다

2025년 2월, OKX는 무허가 송금업 운영 혐의에 대해 유죄를 인정하고 약 5억 500만 달러의 벌금 및 몰수금을 지불하기로 합의했습니다. 이 합의에는 8,400만 달러의 벌금과 4억 2,000만 달러의 몰수금이 포함되었습니다.

"OKX는 7년 넘게 고의적으로 자금세탁 방지법을 위반하고 범죄자들이 금융 시스템을 악용하는 것을 막기 위한 필수 정책을 시행하지 않았습니다."라고 매튜 포돌스키 미 연방 검사는 2월 보도자료에서 밝혔습니다. "그 결과, OKX는 50억 달러가 넘는 의심스러운 거래와 범죄 수익금의 유입을 용이하게 하는 데 이용되었습니다."

또한 해당 회사는 규제 기준을 지속적으로 준수하도록 보장하기 위해 2027년 2월까지 외부 규정 준수 컨설턴트를 고용해야 합니다.