Les liens d'Andrew Cuomo avec le géant des cryptomonnaies OKX révélés dans le cadre d'un accord à l'amiable de 500 millions de dollars conclu avec les États-Unis et d'une enquête du FBI

L'ancien gouverneur de New York et actuel candidat à la mairie de New York, Andrew Cuomo, a été conseiller rémunéré de la plateforme d'échange de cryptomonnaies offshore OKX,selon un rapport de Bloomberg. 

Les principales plateformes comme Binance et FTX ont fait l'objet d'un examen minutieux en raison de manquements à la conformité, ce qui a conduit à des règlements à l'amiable de plusieurs milliards de dollars, relatés publiquement, entre autres conséquences.

La dernière controverse réglementaire concerne OKX, une plateforme d'échange offshore qui a récemment conclu un accord à l'amiable de 500 millions de dollars avec les autorités américaines.

L'implication d'Andrew Cuomo dans la plateforme d'échange OKX constitue un nouveau chapitre de l'association entre la politique et les cryptomonnaies.

L'implication de Cuomo dans l'échange

Après avoir démissionné de son poste de gouverneur suite à une affaire de harcèlement sexuel, Andrew Cuomo a créé un cabinet de conseil. Par le biais de ce cabinet, il a fourni des services de conseil à divers clients, dont OKX.

Bloomberg rapporte que Cuomo a conseillé la bourse basée aux Seychelles sur des questions politiques et a créé des stratégies pour répondre à l'enquête menée par le Bureau fédéral d'enquête (FBI) et les procureurs du district sud de New York.

Cuomo a également donné son avis sur les décisions de la direction et a encouragé OKX à intégrer Linda Lacewell à son conseil d'administration. Anciennedent du département des services financiers de l'État de New York et alliée de longue date de Cuomo, Lacewell a été nommée cette semaine directrice juridique d'OKX.

Selon certaines sources, le montant de la rémunération de Cuomo pour son travail et la date de fin de sa collaboration avec l'entreprise n'étaient pas immédiatement connus. D'après Bloomberg, Cuomo rencontrait fréquemment les dirigeants de l'entreprise et les conseillait sur la manière de réagir à l'enquête criminelle

Dans un communiqué publié mercredi, OKX a indiqué ne pas commenter ses relations avec des organismes ou des entreprises externes. L'entreprise a ajouté que Lacewell avait été nommée pour son expertise en matière de réglementation et sa contribution au conseil d'administration depuis 2024, et non sur suggestion de Cuomo.

Problèmes juridiques avec OKX

OKX, exploitée par Aux Cayes FinTech Co., a été accusée d'avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent en permettant à des clients américains d'accéder à sa plateforme sans inscription ni mesures de conformité appropriées.

Malgré des politiques interdisant clairement l'accès aux utilisateurs américains, la plateforme aurait facilité des transactions de plus de 1 000 milliards de dollars provenant de clients basés aux États-Unis entre 2018 et début 2024.

Lors du procès, l'accusation a souligné qu'OKX non seulement autorisait ces transactions, mais encourageait même, dans certains cas, activement les utilisateurs à contourner ses restrictions géographiques. Par exemple, des employés d'OKX auraient conseillé à des clients de fournir de fausses informations pour contourner les procédures de conformité. De plus, l'entreprise faisait la promotion de ses services aux États-Unis, notamment en sponsorisant des événements comme le Festival du film de Tribeca à New York

En février 2025, OKX a plaidé coupable d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence et a accepté de payer environ 505 millions de dollars d'amendes et de confiscations. L'accord comprenait une amende de 84 millions de dollars et une confiscation de 420 millions de dollars.

« Pendant plus de sept ans, OKX a sciemment enfreint les lois anti-blanchiment et s'est soustraite à la mise en œuvre des politiques requises pour empêcher les criminels d'abuser de notre système financier », a déclaré le procureur fédéral Matthew Podolsky dans un communiqué de presse publié en février. « De ce fait, OKX a servi à faciliter plus de cinq milliards de dollars de transactions suspectes et de produits du crime. »

L'entreprise est également tenue de conserver un consultant externe en conformité dans ses effectifs jusqu'en février 2027 afin de garantir le respect continu des normes réglementaires.