Как сообщает Bloomberg , бывший губернатор Нью-Йорка и нынешний кандидат в мэры Нью-Йорка Эндрю Куомо был платным советником офшорной криптовалютной биржи OKX.
Крупные платформы, такие как Binance и FTX, подвергались пристальному вниманию из-за нарушений нормативных требований, что привело к публично задокументированным многомиллиардным выплатам и другим последствиям.
Последний скандал, связанный с регулированием, касается офшорной биржи OKX, которая недавно согласилась выплатить американским властям компенсацию в размере 500 миллионов долларов.
Участие Эндрю Куомо в работе биржевой платформы OKX — это еще одна глава в истории взаимосвязи политики и криптовалют.
Участие Куомо в обмене
После ухода с поста губернатора на фоне скандала с сексуальными домогательствами Эндрю Куомо основал консалтинговую фирму. Через эту фирму он предоставлял консультационные услуги различным клиентам, включая OKX.
Агентство Bloomberg сообщает , что Куомо консультировал биржу, базирующуюся на Сейшельских островах, по вопросам политики и разработал стратегии реагирования на расследование, проводимое Федеральным бюро расследований (ФБР) и прокуратурой Южного округа Нью-Йорка.
Куомо также высказал свое мнение по поводу решений руководства и призвал OKX включить Линду Лейсвелл в состав совета директоров. Лейсвелл — бывшийdent Департамента финансовых услуг Нью-Йорка и давний союзник Куомо. На этой неделе она была назначена главным юрисконсультом OKX.
По данным источников, пока неясно, сколько Куомо получил за свою работу и когда закончилось его соглашение с компанией. Как сообщает Bloomberg, Куомо часто встречался с руководителями компании и консультировал их по вопросам реагирования на уголовное расследование
В заявлении, опубликованном в среду, OKX заявила, что не комментирует свои отношения с внешними агентствами или фирмами. В заявлении также отмечалось, что Лейсвелл была назначена на должность за свой опыт в области регулирования и вклад в работу совета директоров с 2024 года, а не по предложению Куомо.
Юридические проблемы OKX
Компания OKX, управляемая Aux Cayes FinTech Co., столкнулась с обвинениями в нарушении американского законодательства о борьбе с отмыванием денег за предоставление американским клиентам доступа к своей платформе без надлежащей регистрации и соблюдения требований законодательства.
Несмотря на политику, четко запрещающую использование сервиса пользователями из США, по утверждению следствия, в период с 2018 года по начало 2024 года биржа обеспечила проведение транзакций на сумму более 1 триллиона долларов США от клиентов из США.
В ходе судебного разбирательства прокуроры подчеркнули, что OKX не только допускала эти транзакции, но и в некоторых случаях активно поощряла пользователей искать способы обойти географические ограничения. Например, сотрудники OKX якобы советовали клиентам предоставлять ложную информацию, чтобы обойти процедуры соблюдения требований. Кроме того, компания продвигала свои услуги в США, в том числе спонсируя такие мероприятия, как кинофестиваль Tribeca в Нью-Йорке
В феврале 2025 года компания OKX признала себя виновной в осуществлении деятельности по переводу денежных средств без лицензии и согласилась выплатить штрафы и конфискации на сумму около 505 миллионов долларов. Соглашение включало штраф в размере 84 миллионов долларов и конфискацию 420 миллионов долларов.
«Более семи лет OKX сознательно нарушала законы о борьбе с отмыванием денег и избегала внедрения необходимых мер для предотвращения злоупотреблений со стороны преступников в нашей финансовой системе», — заявил прокурор США Мэтью Подольский в февральском пресс-релизе. «В результате OKX использовалась для проведения подозрительных транзакций и получения преступных доходов на сумму более пяти миллиардов долларов»
Компания также обязана сохранять в своем штате внешнего консультанта по вопросам соблюдения нормативных требований до февраля 2027 года, чтобы обеспечить дальнейшее соответствие компании установленным стандартам.
