Связи Эндрю Куомо с крипто-гигантом OKX раскрыты на фоне урегулирования спора с США на $500 млн и расследования ФБР

Бывший губернатор Нью-Йорка и нынешний кандидат на пост мэра Нью-Йорка Эндрю Куомо работал платным советником офшорной криптовалютной биржи OKX, очем сообщается в отчете Bloomberg. 

Крупные платформы, такие как Binance и FTX, подверглись жесткой проверке из-за нарушений требований комплаенса, что привело к публично задокументированным урегулированиям споров на миллиарды долларов и другим последствиям.

Последний регуляторный скандал связан с OKX, офшорной биржей, которая недавно согласилась выплатить $500 млн в рамках урегулирования с властями США.

Участие Эндрю Куомо в деятельности биржи OKX — еще одна глава в истории связей между политикой и криптовалютами.

Вовлеченность Куомо в деятельность биржи

После отставки с поста губернатора на фоне скандала о сексуальных домогательствах Эндрю Куомо основал консалтинговую фирму. Через эту фирму он предоставлял консультационные услуги различным клиентам, включая OKX.

Bloomberg сообщает, что Куомо консультировал биржу, зарегистрированную на Сейшельских островах, по вопросам политики и разрабатывал стратегии реагирования на расследование, проводимое Федеральным бюро расследований (ФБР) и прокурорами Южного округа Нью-Йорка.

Куомо также влиял на исполнительские решения и рекомендовал OKX пригласить Линду Лэйсуэлл в совет директоров. Лэйсуэлл — бывший суперинтендант Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк и давний союзник Куомо. На этой неделе она была назначена главным юридическим офицером OKX.

По данным источников, сразу не было ясно, сколько Куомо получал за свою работу и когда закончилось его сотрудничество с компанией. Куомо часто встречался с руководством компании и консультировал их по вопросам реагирования на уголовное расследование, сообщает Bloomberg

В заявлении, опубликованном в среду, OKX заявила, что не комментирует свои отношения с внешними агентствами или фирмами. Компания также добавила, что Лэйсуэлл была назначена из-за ее регуляторного опыта и вклада в работу совета директоров с 2024 года, а не по рекомендации Куомо.

Юридические проблемы OKX

OKX, управляемая компанией Aux Cayes FinTech Co., столкнулась с обвинениями в нарушении законов США о противодействии отмыванию денег, позволяя клиентам из США получать доступ к своей платформе без надлежащей регистрации и мер комплаенса.

Несмотря на четкие политики, запрещающие использование платформы пользователями из США, биржа, по утверждениям, обработала более $1 трлн транзакций от клиентов из США в период с 2018 по начало 2024 года.

В ходе судебного разбирательства прокуроры подчеркнули, что OKX не только допускала эти транзакции, но в некоторых случаях активно поощряла пользователей искать способы обойти географические ограничения. Например, сотрудники OKX, по утверждениям, рекомендовали клиентам предоставлять ложную информацию для обхода процедур комплаенса. Кроме того, компания продвигала свои услуги в США, включая спонсирование мероприятий, таких как кинофестиваль Tribeca в Нью-Йорке. ​

В феврале 2025 года OKX признала себя виновной в ведении нерегулируемой деятельности по передаче денежных средств и согласилась выплатить около $505 млн в виде штрафов и конфискаций. В рамках урегулирования был назначен штраф в размере $84 млн и конфискация в размере $420 млн.

«На протяжении более семи лет OKX осознанно нарушала законы о противодействии отмыванию денег и избегала внедрения необходимых политик для предотвращения злоупотреблений со стороны преступников нашей финансовой системой», — заявил генеральный прокурор США Мэтью Подольски в феврале в пресс-релизе. «В результате OKX использовалась для проведения подозрительных транзакций и перевода преступных доходов на сумму более пяти миллиардов долларов».

Компании также предписано содержать внешнего консультанта по комплаенсу в штате до февраля 2027 года, чтобы обеспечить дальнейшее соблюдение регуляторных стандартов.