O ex -governador de Nova York e o atual candidato a prefeito de Nova York, Andrew Cuomo, atuou como consultor pago na OKX da Cryptocurrency Exchange Okx, um relatório da Bloomberg .
Principais plataformas como Binance e FTX enfrentaram intenso escrutínio sobre falhas de conformidade, levando a assentamentos de bilhões de dólares publicamente, entre outras consequências.
A mais recente controvérsia regulatória envolve a OKX, uma troca offshore que recentemente concordou com um acordo de US $ 500 milhões com as autoridades dos EUA.
O envolvimento de Andrew Cuomo com a plataforma de troca da OKX é outro capítulo da associação entre política e criptomoeda.
O envolvimento de Cuomo com a troca
Depois de renunciar à sua posição governamental em meio a uma controvérsia de assédio sexual, Andrew Cuomo estabeleceu uma empresa de consultoria. Através da empresa, ele prestou serviços de consultoria a vários clientes, incluindo OKX.
A Bloomberg relata que Cuomo aconselhou a troca de Seychelles sobre questões políticas e criou estratégias para responder à investigação conduzida pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e promotores do Distrito Sul de Nova York.
Cuomo também pesaram nas decisões executivas e incentivou a OKX a atrair Linda Lacewell ao seu conselho de administração. Lacewell é o exdent do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York e o aliado de longa data de Cuomo. Ela foi nomeada diretora jurídica da OKX nesta semana.
Segundo fontes, não ficou claro imediatamente o quanto Cuomo foi pago por seu trabalho ou quando seu acordo com a empresa terminou. Cuomo costumava se encontrar com os executivos da empresa e os aconselhava sobre como responder à investigação criminal, relata a Bloomberg, relata
Em um comunicado divulgado na quarta -feira, a OKX afirmou que não comenta seus relacionamentos com agências ou empresas externas. Ele acrescentou que Lacewell foi nomeada para sua experiência regulatória e contribuições do conselho desde 2024 e não por causa da sugestão de Cuomo.
OKX Trouble Legal
Okx, operado pela Aux Cayes Fintech Co., enfrentou alegações de violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA, permitindo que os clientes dos EUA acessem sua plataforma sem medidas adequadas de registro e conformidade.
Apesar das políticas proibindo claramente os usuários dos EUA, a bolsa supostamente facilitou mais de US $ 1T em transações de clientes baseados nos EUA entre 2018 e início de 2024.
Durante o julgamento, os promotores destacaram que a OKX não apenas permitiu essas transações, mas, em alguns casos, incentivou ativamente os usuários a encontrar uma maneira de contornar suas restrições geográficas. Por exemplo, os funcionários da OKX supostamente aconselharam os clientes a fornecer informações falsas para ignorar os procedimentos de conformidade. Além disso, a empresa promoveu seus serviços nos EUA, incluindo eventos patrocinadores como o Tribeca Film Festival em Nova York.
Em fevereiro de 2025, a OKX se declarou culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e concordou em pagar aproximadamente US $ 505 milhões em multas e perdas. O acordo incluiu uma multa de US $ 84 milhões e uma confisco de US $ 420 milhões.
"Por mais de sete anos, o OKX violou conscientemente as leis de lavagem de dinheiro e evitou a implementação de políticas necessárias para impedir que os criminosos abusem de nosso sistema financeiro", disse o advogado dos EUA, Matthew Podolsky, em um comunicado à imprensa de fevereiro. "Como resultado, o OKX foi usado para facilitar mais de cinco bilhões de dólares em transações suspeitas e rendimentos criminais".
A empresa também é obrigada a manter um consultor externo de conformidade em sua folha de pagamento até fevereiro de 2027 para garantir a adesão contínua da empresa aos padrões regulatórios.
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