O ex-governador de Nova York e atual candidato à prefeitura de Nova York, Andrew Cuomo, atuou como consultor remunerado da corretora de criptomoedas offshore OKX, de acordo com uma reportagem da Bloomberg .
Grandes plataformas como Binance e FTX enfrentaram intenso escrutínio devido a falhas de conformidade, resultando em acordos bilionários divulgados publicamente, entre outras consequências.
A mais recente controvérsia regulatória envolve a OKX, uma corretora offshore que recentemente concordou com um acordo de US$ 500 milhões com as autoridades americanas.
O envolvimento de Andrew Cuomo com a plataforma de câmbio OKX é mais um capítulo na relação entre política e criptomoedas.
O envolvimento de Cuomo com a troca
Após renunciar ao cargo de governador em meio a uma controvérsia de assédio sexual, Andrew Cuomo fundou uma empresa de consultoria. Por meio dessa empresa, ele prestou serviços de consultoria a diversos clientes, incluindo a OKX.
Segundo a Bloomberg , Cuomo assessorou a bolsa de valores sediada nas Seychelles em questões políticas e criou estratégias para responder à investigação conduzida pelo FBI (Departamento Federal de Investigação) e por promotores do Distrito Sul de Nova York.
Cuomo também opinou sobre decisões executivas e incentivou a OKX a contratar Linda Lacewell para seu conselho administrativo. Lacewell é ex-dent do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York e aliada de longa data de Cuomo. Ela foi nomeada diretora jurídica da OKX esta semana.
Segundo fontes, não ficou imediatamente claro quanto Cuomo recebeu por seu trabalho ou quando seu contrato com a empresa terminou. Cuomo se reunia frequentemente com os executivos da empresa e os aconselhava sobre como responder à investigação criminal, segundo a Bloomberg
Em um comunicado divulgado na quarta-feira, a OKX afirmou que não comenta sobre seus relacionamentos com agências ou empresas externas. Acrescentou que Lacewell foi nomeada por sua experiência em regulamentação e contribuições para o conselho desde 2024, e não por sugestão de Cuomo.
Problemas legais da OKX
A OKX, operada pela Aux Cayes FinTech Co., enfrentou acusações de violação das leis americanas de combate à lavagem de dinheiro por permitir que clientes dos EUA acessassem sua plataforma sem o devido registro e medidas de conformidade.
Apesar das políticas que claramente proíbem usuários dos EUA, a corretora supostamente facilitou mais de US$ 1 trilhão em transações de clientes baseados nos EUA entre 2018 e o início de 2024.
Durante o julgamento, os promotores destacaram que a OKX não apenas permitia essas transações, mas, em alguns casos, incentivava ativamente os usuários a contornarem as restrições geográficas. Por exemplo, funcionários da OKX supostamente aconselhavam clientes a fornecerem informações falsas para burlar os procedimentos de conformidade. Além disso, a empresa promovia seus serviços nos EUA, inclusive patrocinando eventos como o Festival de Cinema de Tribeca, em Nova York
Em fevereiro de 2025, a OKX se declarou culpada de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença e concordou em pagar aproximadamente US$ 505 milhões em multas e confiscos. O acordo incluiu uma multa de US$ 84 milhões e um confisco de US$ 420 milhões.
“Por mais de sete anos, a OKX violou conscientemente as leis de combate à lavagem de dinheiro e evitou implementar as políticas necessárias para impedir que criminosos abusassem do nosso sistema financeiro”, disse o procurador dos EUA, Matthew Podolsky, em um comunicado à imprensa divulgado em fevereiro. “Como resultado, a OKX foi usada para facilitar mais de cinco bilhões de dólares em transações suspeitas e lucros ilícitos.”
A empresa também é obrigada a manter um consultor externo de conformidade em sua folha de pagamento até fevereiro de 2027 para garantir a contínua adesão da empresa aos padrões regulatórios.
