Vínculos de Andrew Cuomo com a gigante de criptomoedas OKX revelados no meio de acordo de US$ 500M e investigação do FBI

O ex-governador de Nova York e atual candidato a prefeito de Nova York, Andrew Cuomo, atuou como consultor pago da exchange de criptomoedas offshore OKX, umade acordo com um relatório da Bloomberg. 

Plataformas importantes como Binance e FTX enfrentaram intensa fiscalização por falhas de conformidade, levando a acordos bilionários publicizados, entre outras consequências.

A mais recente controvérsia regulatória envolve a OKX, uma exchange offshore que recentemente concordou com um acordo de US$ 500M com as autoridades dos EUA.

O envolvimento de Andrew Cuomo com a plataforma de exchange OKX é mais um capítulo na associação entre política e criptomoedas.

O envolvimento de Cuomo com a exchange

Após renunciar ao cargo de governador no meio de uma controvérsia de assédio sexual, Andrew Cuomo estabeleceu uma empresa de consultoria. Através da empresa, ele prestou serviços de consultoria a vários clientes, incluindo a OKX.

A Bloomberg relata que Cuomo aconselhou a exchange sediada nas Seychelles sobre questões de política e criou estratégias para responder à investigação conduzida pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e promotores do Distrito Sul de Nova York.

Cuomo também se pronunciou sobre decisões executivas e incentivou a OKX a contratar Linda Lacewell para seu conselho administrativo. Lacewell é a ex-superintendente do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York e aliada de longa data de Cuomo. Ela foi nomeada diretora jurídica da OKX nesta semana.

De acordo com fontes, não ficou imediatamente claro quanto Cuomo foi pago por seu trabalho ou quando seu acordo com a empresa terminou. Cuomo frequentemente se reunia com os executivos da empresa e os aconselhava sobre como responder à investigação criminal, relata a Bloomberg

Em uma declaração divulgada na quarta-feira, a OKX afirmou que não comenta sobre seus relacionamentos com agências ou empresas externas. Ela acrescentou que Lacewell foi nomeada por sua expertise regulatória e contribuições para o conselho desde 2024, e não por sugestão de Cuomo.

Problemas legais da OKX

A OKX, operada pela Aux Cayes FinTech Co., enfrentou alegações de violar as leis dos EUA contra lavagem de dinheiro, permitindo que clientes dos EUA acessassem sua plataforma sem o registro e as medidas de conformidade adequados.

Apesar de políticas que proíbem claramente o uso por usuários dos EUA, a exchange supostamente facilitou mais de US$ 1 trilhão em transações de clientes baseados nos EUA entre 2018 e o início de 2024.

Durante o julgamento, os promotores destacaram que a OKX não apenas permitiu essas transações, mas, em alguns casos, incentivou ativamente os usuários a encontrar uma maneira de contornar suas restrições geográficas. Por exemplo, funcionários da OKX supostamente aconselharam os clientes a fornecer informações falsas para contornar os procedimentos de conformidade. Além disso, a empresa promoveu seus serviços nos EUA, incluindo o patrocínio de eventos como o Festival de Cinema Tribeca em Nova York.

Em fevereiro de 2025, a OKX se declarou culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e concordou em pagar aproximadamente US$ 505M em multas e confiscações. O acordo incluiu uma multa de US$ 84M e uma confiscação de US$ 420M.

“Por mais de sete anos, a OKX violou conscientemente as leis contra lavagem de dinheiro e evitou implementar políticas obrigatórias para impedir que criminosos abusassem de nosso sistema financeiro”, disse o Procurador dos EUA Matthew Podolsky em um comunicado de imprensa de fevereiro. “Como resultado, a OKX foi usada para facilitar mais de cinco bilhões de dólares em transações suspeitas e produtos do crime.”

A empresa também é obrigada a manter um consultor de conformidade externo em sua folha de pagamento até fevereiro de 2027 para garantir a contínua adesão da empresa aos padrões regulatórios.