الكشف عن علاقات أندرو كومو مع عملاق العملات الرقمية OKX وسط تسوية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وتحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي

خدم حاكم نيويورك السابق والمرشح الحالي لمنصب عمدة نيويورك أندرو كيووم كمستشار مدفوع الأجر لمنصة العملات المشفرة الخارجية OKX، وفقاًلتقرير من بلومبرغ. 

واجهت منصات كبرى مثل Binance وFTX تدقيقاً مكثفاً بشأن إخفاقات الامتثال، مما أدى إلى تسويات بقيمة مليارات الدولرات موثقة علناً، بين عواقب أخرى.

تشمل أحدث خلافات التنظيمية OKX، وهي منصة خارجية وافقت مؤخراً على تسوية بقيمة 500 مليون دولار مع السلطات الأمريكية.

إن مشاركة أندرو كيووم مع منصة OKX هي فصل آخر في الارتباط بين السياسة والعملات المشفرة.

مشاركة كيووم مع المنصة

بعد استقالته من منصبه الحاكمي وسط جدل التحرش الجنسي، أسس أندرو كيووم شركة استشارية. من خلال الشركة، قدم خدمات استشارية لعملاء مختلفين، بما في ذلك OKX.

تبلغ تقارير بلومبرغ أن كيووم قد استشار منصة سيشيلز في قضايا السياسات وأنشأ استراتيجيات للرد على التحقيق الذي أجرته مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمدعين العامين من المنطقة الجنوبية من نيويورك.

كما أثّر كيووم في القرارات التنفيذية وشجع OKX على تعيين ليندا لاسويل في مجلس إدارتها. لاسويل هي المشرفة السابقة على قسم خدمات نيويورك المالية وحليفة كيووم منذ فترة طويلة. تم تعيينها كمسؤولة قانونية رئيسية في OKX هذا الأسبوع.

وفقاً لمصادر، لم يتضح على الفور مقدار ما تم دفعه لكيووم مقابل عمله أو متى انتهت ترتيباته مع الشركة. كان كيووم يجتمع غالباً مع مسؤولي الشركة وينصحهم بكيفية الرد على التحقيق الجنائي، وفقاً لتقارير بلومبرغ

في بيان صدر يوم الأربعاء، ذكرت OKX أنها لا تعلق على علاقاتها مع الوكالات أو الشركات الخارجية. وأضافت أن لاسويل تم تعيينها لخبرتها التنظيمية وإسهاماتها في مجلس الإدارة منذ عام 2024 وليس بسبب اقتراح كيووم.

مشاكل OKX القانونية

واجهت OKX، التي تشغلها Aux Cayes FinTech Co.، اتهامات بانتهاك قوانين الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال من خلال السماح للعملاء الأمريكيين بالوصول إلى منصتها دون تسجيل وإجراءات امتثال مناسبة.

على الرغم من السياسات التي تحظر بوضوح المستخدمين الأمريكيين، فإن المنصة سهلت据 التقارير أكثر من 1 تريليون دولار في المعاملات من العملاء المقيمين في الولايات المتحدة بين عامي 2018 وأوائل عام 2024.

خلال المحاكمة، سلط المدعون الضوء على أن OKX لم تسمح فقط بهذه المعاملات، بل شجعت في بعض الحالات المستخدمين على إيجاد طريقة لتجاوز قيودهم الجغرافية. على سبيل المثال،据 التقارير نصح موظفو OKX العملاء بتقديم معلومات خاطئة لتجاوز إجراءات الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، روجت الشركة لخدماتها داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك رعاية أحداث مثل مهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك.

في فبراير 2025، أقرت OKX بالذنب بتشغيل عملات تحويل أموال غير مرخصة ووافقت على دفع غرامات ومصادرات تقارب 505 مليون دولار. شملت التسوية غرامة قدرها 84 مليون دولار ومصادرة بقيمة 420 مليون دولار.

"على مدى أكثر من سبع سنوات، انتهكت OKX قوانين مكافحة غسل الأموال عن علم وتجنب تنفيذ السياسات المطلوبة لمنع المجرمين من إساءة استخدام نظامنا المالي"، قال المدعي العام الأمريكي ماثيو بودولسكي في بيان صحفي في فبراير. "ونتيجة لذلك، تم استخدام OKX لتسهيل أكثر من خمسة مليارات دولار من المعاملات المشبوهة وعائدات الجريمة."

يُطلب من الشركة أيضاً الاحتفاظ بمستشار امتثال خارجي في كشوف رواتبها حتى فبراير 2027 لضمان استمرار التزام الشركة بمعايير التنظيم.