كُشِفَ عن علاقات أندرو كومو مع عملاق العملات المشفرة OKX وسط تسوية أمريكية بقيمة 500 مليون دولار وتحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي

حاكم نيويورك السابق والمرشح الحالي لمنصب عمدة نيويورك، أندرو كومو، عمل كمستشار مدفوع الأجر لبورصة العملات المشفرة الخارجية OKXأفاد تقرير صادر عن بلومبرج أن. 

واجهت منصات رئيسية مثل Binance وإف تي إكس تدقيقًا مكثفًا بسبب إخفاقات الامتثال، مما أدى إلى تسويات موثقة علنًا بمليارات الدولارات، من بين عواقب أخرى.

تتعلق أحدث قضية تنظيمية بـ OKX، وهي بورصة خارجية وافقت مؤخراً على تسوية بقيمة 500 مليون دولار مع السلطات الأمريكية.

يُعد انخراط أندرو كومو في منصة تداول العملات الرقمية OKX فصلاً آخر في العلاقة بين السياسة والعملات المشفرة.

مشاركة كومو في عملية التبادل

بعد استقالته من منصبه كحاكم وسط فضيحة تحرش جنسي، أسس أندرو كومو شركة استشارية. ومن خلال هذه الشركة، قدم خدمات استشارية لعملاء مختلفين، من بينهم شركة OKX.

أفادت بلومبرج أن كومو قدم المشورة لبورصة سيشيل بشأن قضايا السياسة العامة ووضع استراتيجيات للرد على التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمدعون العامون من المنطقة الجنوبية لنيويورك.

كما أبدى كومو رأيه في القرارات التنفيذية، وشجع شركة OKX على ضم ليندا لاسيويل إلى مجلس إدارتها. لاسيويل هيdent السابقة على إدارة الخدمات المالية في نيويورك، وحليفة كومو المقربة منذ فترة طويلة. وقد عُيّنت هذا الأسبوع رئيسةً للشؤون القانونية في OKX.

بحسب مصادر، لم يتضح على الفور مقدار ما تقاضاه كومو مقابل عمله أو متى انتهى اتفاقه مع الشركة. وذكرت بلومبيرغ أن كومو كان يلتقي بانتظام مع المديرين التنفيذيين للشركة ويقدم لهم المشورة بشأن كيفية التعامل مع التحقيق الجنائي

في بيان صدر يوم الأربعاء، أوضحت شركة OKX أنها لا تُعلّق على علاقاتها مع الوكالات أو الشركات الخارجية. وأضافت أن تعيين لاكيويل جاء بناءً على خبرتها التنظيمية ومساهماتها في مجلس الإدارة منذ عام 2024، وليس بناءً على اقتراح من كومو.

مشاكل قانونية تواجهها شركة OKX

واجهت منصة OKX، التي تديرها شركة Aux Cayes FinTech Co.، مزاعم بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية من خلال السماح للعملاء الأمريكيين بالوصول إلى منصتها دون التسجيل المناسب وتدابير الامتثال.

على الرغم من السياسات التي تحظر بوضوح المستخدمين الأمريكيين، إلا أن البورصة يُزعم أنها سهّلت معاملات بقيمة تزيد عن تريليون دولار من عملاء مقيمين في الولايات المتحدة بين عامي 2018 وأوائل عام 2024.

خلال المحاكمة، أكد المدعون أن شركة OKX لم تكتفِ بالسماح بهذه المعاملات، بل شجعت المستخدمين في بعض الحالات على إيجاد طرق للتحايل على القيود الجغرافية المفروضة عليها. فعلى سبيل المثال، زُعم أن موظفي OKX نصحوا العملاء بتقديم معلومات كاذبة لتجاوز إجراءات الامتثال. إضافةً إلى ذلك، روّجت الشركة لخدماتها داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك رعاية فعاليات مثل مهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك

في فبراير 2025، أقرت شركة OKX بذنبها في إدارة شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص، ووافقت على دفع غرامات ومصادرات بقيمة 505 ملايين دولار تقريبًا. وشملت التسوية غرامة قدرها 84 مليون دولار ومصادرة بقيمة 420 مليون دولار.

قال المدعي العام الأمريكي ماثيو بودولسكي في بيان صحفي صدر في فبراير: "على مدى أكثر من سبع سنوات، انتهكت منصة OKX عن علم قوانين مكافحة غسل الأموال، وتجنبت تطبيق السياسات المطلوبة لمنع المجرمين من استغلال نظامنا المالي. ونتيجة لذلك، استُخدمت OKX لتسهيل معاملات مشبوهة وعائدات إجرامية بقيمة تزيد عن خمسة مليارات دولار"

كما يُطلب من الشركة الاحتفاظ بمستشار امتثال خارجي ضمن كشوف رواتبها حتى فبراير 2027 لضمان استمرار التزام الشركة بالمعايير التنظيمية.