I legami di Andrew Cuomo con il gigante crypto OKX rivelati nel contesto di un accordo di $500M con gli USA e un'indagine dell'FBI
- L'ex governatore di New York Andrew Cuomo ha lavorato come consulente retribuito per la piattaforma di criptovalute offshore OKX.
- Il governatore ha svolto il ruolo di consulente per lo scambio durante un'indagine federale che si è conclusa con un accordo da 500 milioni di dollari.
- Secondo quanto riportato da Bloomberg, Cuomo si è incontrato frequentemente con i dirigenti dell'azienda.
L'ex governatore di New York e attuale candidato alla carica di sindaco di New York, Andrew Cuomo, ha svolto il ruolo di consulente retribuito per lo scambio di criptovalute offshore OKX, unsecondo un rapporto di Bloomberg.
Piattaforme principali come Binance e FTX hanno affrontato un intenso scrutinio per carenze nella conformità, portando ad accordi miliardari resi pubblici e ad altre conseguenze.
L'ultima controversia normativa coinvolge OKX, uno scambio offshore che ha recentemente accettato un accordo di $500M con le autorità statunitensi.
Il coinvolgimento di Andrew Cuomo con la piattaforma di scambio OKX è un altro capitolo nell'associazione tra politica e criptovalute.
Il coinvolgimento di Cuomo con lo scambio
Dopo le dimissioni dalla carica di governatore nel contesto di una controversia per molestie sessuali, Andrew Cuomo ha istituito una società di consulenza. Attraverso la società, ha fornito servizi di consulenza a vari clienti, tra cui OKX.
Bloomberg riporta che Cuomo ha consigliato lo scambio con sede nelle Seychelles su questioni di policy e ha creato strategie per rispondere all'indagine condotta dal Federal Bureau of Investigation (FBI) e dai procuratori del Distretto Sud di New York.
Cuomo si è anche espresso sulle decisioni esecutive e ha incoraggiato OKX a nominare Linda Lacewell nel suo consiglio di amministrazione. Lacewell è l'ex sovrintendente del Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York e una storica alleata di Cuomo. Questa settimana è stata nominata direttrice legale di OKX.
Secondo le fonti, non era immediatamente chiaro quanto Cuomo fosse stato pagato per il suo lavoro o quando il suo accordo con l'azienda è terminato. Cuomo si incontrava spesso con i dirigenti dell'azienda e li consigliava su come rispondere all'indagine penale, riporta Bloomberg
In una dichiarazione rilasciata mercoledì, OKX ha dichiarato di non commentare le sue relazioni con agenzie o società esterne. Ha aggiunto che Lacewell è stata nominata per la sua competenza normativa e i contributi al consiglio dal 2024 e non a causa del suggerimento di Cuomo.
Problemi legali di OKX
OKX, gestito da Aux Cayes FinTech Co., ha affrontato accuse di violazione delle leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro, consentendo ai clienti statunitensi di accedere alla sua piattaforma senza la registrazione e le misure di conformità adeguate.
Nonostante le politiche proibissero chiaramente l'uso da parte degli utenti statunitensi, lo scambio avrebbe facilitato più di $1T in transazioni da clienti con sede negli Stati Uniti tra il 2018 e l'inizio del 2024.
Durante il processo, i procuratori hanno sottolineato che OKX non solo ha permesso queste transazioni, ma in alcuni casi ha attivamente incoraggiato gli utenti a trovare un modo per aggirare le restrizioni geografiche. Ad esempio, i dipendenti di OKX avrebbero consigliato ai clienti di fornire informazioni false per eludere le procedure di conformità. Inoltre, l'azienda ha promosso i suoi servizi negli Stati Uniti, tra cui lo sponsorizzazione di eventi come il Tribeca Film Festival a New York.
Nel febbraio 2025, OKX si è dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e ha accettato di pagare circa $505M in multe e confische. L'accordo includeva una multa di $84M e una confisca di $420M.
“Per oltre sette anni, OKX ha violato consapevolmente le leggi contro il riciclaggio di denaro ed evitato di implementare le politiche richieste per impedire ai criminali di abusare del nostro sistema finanziario,” ha dichiarato il Procuratore degli Stati Uniti Matthew Podolsky in un comunicato stampa di febbraio. “Di conseguenza, OKX è stato utilizzato per facilitare transazioni sospette e proventi criminali per un valore di oltre cinque miliardi di dollari.”
L'azienda è anche tenuta a mantenere un consulente esterno per la conformità nel suo organico fino al febbraio 2027 per garantire la continua adesione dell'azienda agli standard normativi.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
