I legami di Andrew Cuomo con il gigante delle criptovalute OKX rivelati tra un accordo da 500 milioni di dollari negli Stati Uniti e un'indagine dell'FBI

Secondo un rapporto di Bloomberg , l'ex governatore di New York e attuale candidato sindaco di New York Andrew Cuomo ha lavorato come consulente retribuito per l'exchange di criptovalute offshore OKX. 

Importanti piattaforme come Binance e FTX sono state sottoposte a severi controlli per inadempienze di conformità, che hanno portato, tra le altre conseguenze, a risarcimenti da miliardi di dollari resi pubblici.

L'ultima controversia normativa riguarda OKX, una borsa offshore che ha recentemente accettato un accordo da 500 milioni di dollari con le autorità statunitensi.

Il coinvolgimento di Andrew Cuomo nella piattaforma di scambio OKX è un altro capitolo del legame tra politica e criptovaluta.

Il coinvolgimento di Cuomo nello scambio

Dopo essersi dimesso dalla carica di governatore a causa di una controversia sulle molestie sessuali, Andrew Cuomo ha fondato una società di consulenza. Attraverso la società, ha fornito servizi di consulenza a diversi clienti, tra cui OKX.

Bloomberg riferisce che Cuomo ha fornito consulenza alla borsa con sede alle Seychelles su questioni politiche e ha elaborato strategie per rispondere alle indagini condotte dall'FBI (Federal Bureau of Investigation) e dai procuratori del distretto meridionale di New York.

Cuomo ha anche espresso il suo parere sulle decisioni esecutive e ha incoraggiato OKX a nominare Linda Lacewell nel consiglio di amministrazione. Lacewell è l'exdent del Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York e alleata di lunga data di Cuomo. Questa settimana è stata nominata responsabile legale di OKX.

Secondo alcune fonti, non è stato immediatamente chiaro quanto Cuomo sia stato pagato per il suo lavoro o quando sia terminato il suo accordo con l'azienda. Cuomo incontrava spesso i dirigenti dell'azienda e li consigliava su come rispondere all'indagine penale, riporta Bloomberg

In una dichiarazione rilasciata mercoledì, OKX ha dichiarato di non rilasciare dichiarazioni sui suoi rapporti con agenzie o società esterne. Ha aggiunto che Lacewell è stata nominata per la sua competenza in materia di regolamentazione e per il suo contributo al consiglio di amministrazione dal 2024, e non su suggerimento di Cuomo.

Problemi legali OKX

OKX, gestita da Aux Cayes FinTech Co., è stata accusata di aver violato le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti, consentendo ai clienti statunitensi di accedere alla sua piattaforma senza la dovuta registrazione e senza adottare misure di conformità.

Nonostante le politiche che lo proibiscono chiaramente agli utenti statunitensi, si dice che l'exchange abbia agevolato transazioni per oltre 1 trilione di dollari da parte di clienti residenti negli Stati Uniti tra il 2018 e l'inizio del 2024.

Durante il processo, i pubblici ministeri hanno sottolineato che OKX non solo ha consentito queste transazioni, ma in alcuni casi ha anche incoraggiato attivamente gli utenti a trovare un modo per aggirare le restrizioni geografiche. Ad esempio, i dipendenti di OKX avrebbero consigliato ai clienti di fornire informazioni false per aggirare le procedure di conformità. Inoltre, l'azienda ha promosso i propri servizi negli Stati Uniti, sponsorizzando anche eventi come il Tribeca Film Festival di New York

Nel febbraio 2025, OKX si è dichiarata colpevole di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e ha accettato di pagare circa 505 milioni di dollari tra multe e confische. L'accordo prevedeva una multa di 84 milioni di dollari e una confisca di 420 milioni di dollari.

"Per oltre sette anni, OKX ha consapevolmente violato le leggi antiriciclaggio e ha evitato di implementare le politiche necessarie per impedire ai criminali di abusare del nostro sistema finanziario", ha dichiarato il procuratore statunitense Matthew Podolsky in un comunicato stampa di febbraio. "Di conseguenza, OKX è stata utilizzata per facilitare transazioni sospette e proventi illeciti per un valore di oltre cinque miliardi di dollari"

L'azienda è inoltre tenuta a mantenere nel suo organico un consulente esterno per la conformità fino a febbraio 2027, per garantire il continuo rispetto degli standard normativi da parte dell'azienda.