OKX DEX يعاود العمل مع كشف إساءة الاستخدام في الوقت الفعلي بعد فضيحة غسل الأموال بقيمة 100 مليون دولار
- أعاد OKX إطلاق مجمع البورصات اللامركزية (DEX) الخاص به مع كشف فوري عن الأنشطة الضارة بعد إيقاف العمليات في مارس 2025.
- يأتي هذا الإجراء عقب فضيحة غسل أموال بقيمة 100 مليون دولار مرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية، والتي استخدمت المنصة لتنظيف عملات إيثيريوم مسروقة.
- يرى مجتمع العملات الرقمية أن هذه الترقية خطوة إيجابية، رغم بقاء بعض التحفظات بشأن التهديدات الأمنية المستمرة.
أعدت OKX رسميًا تشغيل منصة التبادل اللامركزية (DEX) الخاصة بها مع نظام جديد لكشف وإساءة الاستخدام في الوقت الفعلي مصمم لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.
في منشور X، قال رئيس OKX ستار شو، المعروف أيضًا باسم مينغشينغ شو: "ستعيد OKX DEX تشغيلها اليوم مع نظام كشف وإساءة الاستخدام في الوقت الفعلي."
وواصل وصف OKX Web3 بأنه "كروم ومحرك البحث في البلوكشين"، مشددًا على أن فهمهم العميق للبيانات على السلسلة يمكن المستخدمين من الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي عبر مئات البلوكشينات، وإدارة الأصول عبر شبكات متعددة، والتفاعل مع ملايين التطبيقات اللامركزية (dApps).
OKX DEX يعيد التشغيل بعد فضيحة مجموعة لازاروس
يأتي إعادة التشغيل بعد أشهر من التدقيق المشدد بعد ربط المنصة بعملية غسل أموال بقيمة 100 مليون دولار زُعم أنها مرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية.
الآن، لدى OKX DEX أدوات في الوقت الفعلي لتحديد ومراقبة الأنشطة المشبوهة. يراقب نظام كشف إساءة الاستخدام بشكل نشط السلوكيات على السلسلة عبر مئات البلوكشينات المدعومة، مما يوفر حماية ديناميكية ضد محاولات غسل الأموال والعقود الذكية الخبيثة.
سهلت DEX التابعة لـ OKX واحدة من أكبر حالات غسل الأموال في تاريخ العملات المشفرة في مارس 2025. استخدم القراصنة المرتبطون بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية DEX لغسل حوالي 100 مليون دولار من الإيثير. كانت واحدة من سلسلة سرقات بقيمة 1.5 مليار دولار تهدف إلى استهداف Bybit، منصة تبادل العملات المشفرة المنافسة.
حوالي 8٪ من العملات المشفرة المسروقة تم نقلها على DEX اللامركزية التابعة لـ OKX، قال الرئيس التنفيذي لـ Bybit بن تشو. تم تنفيذ عملية غسل الأموال باستخدام عقود وكيل Web3 التابعة لـ OKX، والتي يمكنها إجراء معاملات مع خدمات البلوكشين بشكل مجهول.
مع بدء الجهات التنظيمية في جميع أنحاء أوروبا في التحقيق، أوقفت المنصة خدمات DEX الخاصة بها ليلًا في 18 مارس 2025. ثم تعاونت مع محترفي الامتثال لفحص نقاط الضعف وتحديث أنظمتها.
الآن، تدعي الشركة أن مجمع DEX المطور الخاص بها أضاف حماية من إساءة الاستخدام عبر الإنترنت، وحظر IP فوري، وفحص القائمة السوداء في الوقت الفعلي. يتم مراقبة الأنشطة المشبوهة وإغلاقها في ثوانٍ، بينما سيتم إدراج عناوين المحافظ المرتبطة بالقرصنة تلقائيًا في القائمة السوداء. تم دمج المنصة مع برامج AML خارج اليابان أيضًا.
السلطات تستهدف OKX لمجموعة من إخفاقات الامتثال
حادث مجموعة لازاروس ليس الـ شيء الذي أزعج OKX هذا العام. في أبريل 2025، فرضت وحدة التحليل الاستخباراتي المالي في مالطا (FIAU) غرامة قدرها 1.1 مليون يورو على الفرع الأوروبي لـ, OKCoin Europe.
جاءت الغرامة بعد تدقيق ربع سنوي من عام 2013 وجد أن هناك فحوصات غير كافية على العملات الخاصة، والعملات المستقرة، والمعاملات مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الأجانب. المنظمون قالت أن OKX فشلت في تحديد وتخفيف مخاطر الأموال خارج الاتحاد الأوروبي.
بدأت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إجراءات في فبراير 2025. وافقت OKX على دفع 505 مليون دولار لـ حل الاتهامات بأنها كانت تدير شركة نقل أموال غير مرخصة. تدفقت مليارات الدولارات دون فحوصات كافية، قال المسؤولون الأمريكيون.
هذه النجاحات الداخلية ستضع المزيد من الضغط على OKX لإعادة هيكلة أنظمتها وإعادة التفكير في عملية AML العالمية.
في خضم الجدل، جاء خبر أن الشركة ستلتزم أكثر بقواعد MiCA الخاصة بالاتحاد الأوروبي. حصلت المنصة على ترخيص تنظيمي في مالطا، حيث خططت للتسجيل، وهي محطة رئيسية في الطريق إلى القدرة على العمل بشكل قانوني في أوروبا.
الخبراء يثنون على نظام الكشف في الوقت الفعلي لـ OKX كتقدم كبير
إعادة تشغيل OKX تخضع للتدقيق في صناعة العملات المشفرة. ومع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن إدخال نظام الكشف في الوقت الفعلي يمثل تقدمًا كبيرًا. يلاحظون أن الحركة تضع معيارًا جديدًا لمنصات التبادل اللامركزية، مما يثبت أن المنصات يمكن أن تستمر في تقديم خدمات Web3 مع إبقاء المجرمين خارجًا.
ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به. لازاروس ومجموعات القرصنة الأخرى لا تزال تركز على الأدوات اللامركزية، والتي تتجنب سهولة المراقبة التي تأتي مع المنصات المركزية. يخشى آخرون أن حتى أفضل أنظمة الكشف لن تكون كافية لمنع إساءة الاستخدام المستقبلية.
في الوقت نفسه، تتقدم OKX. أطلقت المنصة مؤخرًا خدمات أمريكية جديدة، مثل منصة تداول موحدة ومحفظة Web3. كما أسست مكتبًا على الساحل الغربي في سان خوسيه، كاليفورنيا، وعينت الرئيس التنفيذي السابق لباركليز روشان روبرت رئيسًا لوحدة الولايات المتحدة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
