أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
تستأنف منصة OKX DEX عملها مع ميزة الكشف الفوري عن إساءة الاستخدام بعد فضيحة غسيل أموال بقيمة 100 مليون دولار
- أعادت OKX إطلاق منصة تجميع DEX الخاصة بها مع ميزة الكشف عن إساءة الاستخدام في الوقت الفعلي بعد توقف عملياتها في مارس 2025.
- وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فضيحة غسيل أموال بقيمة 100 مليون دولار مرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية، والتي استخدمت المنصة لتنظيف Ethereumالمسروقة.
- يرى مجتمع العملات المشفرة أن التحديث خطوة إيجابية، على الرغم من أن البعض لا يزالون حذرين بشأن التهديدات الأمنية المستمرة.
استأنفت OKX رسميًا عمليات التبادل اللامركزي (DEX) بنظام جديد للكشف عن إساءة الاستخدام والحظر في الوقت الفعلي مصمم لمكافحة النشاط غير المشروع.
في منشور على منصة X، قال الرئيس التنفيذي لشركة OKX، ستار شو، المعروف أيضًا باسم مينغشينغ شو: "ستبدأ منصة OKX DEX اليوم بنظام للكشف عن إساءة الاستخدام وحظرها في الوقت الفعلي".
وتابع ليصف OKX Web3 بأنه "متصفح Chrome ومحرك البحث الخاص بتقنية البلوك تشين"، مؤكداً أن فهمهم العميق للبيانات الموجودة على السلسلة يمكّن المستخدمين من الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي عبر مئات من سلاسل الكتل، وإدارة الأصول عبر شبكات متعددة، والتفاعل مع ملايين التطبيقات اللامركزية (dApps).
إعادة إطلاق منصة OKX DEX بعد فضيحة مجموعة لازاروس
وتأتي إعادة الإطلاق بعد أشهر من التدقيق المكثف بعد ربط المنصة بعملية غسيل أموال بقيمة 100 مليون دولار يُزعم ارتباطها بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية.
يضمّ نظام OKX DEX الآن أدوات فوريةdentالأنشطة المشبوهة وحظرها. يراقب نظام كشف إساءة الاستخدام سلوكيات المستخدمين على سلسلة الكتل عبر مئات سلاسل الكتل المدعومة، موفراً حماية ديناميكية ضد محاولات غسل الأموالtracالذكية الخبيثة.
سهّلت منصة OKX اللامركزية واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال في تاريخ العملات الرقمية في مارس 2025. استخدم قراصنة مرتبطون بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية المنصة لغسل ما قيمته حوالي 100 مليون دولار من عملة الإيثيريوم. وكانت هذه العملية واحدة من سلسلة سرقات بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار استهدفت منصة Bybit، وهي منصة منافسة لتداول العملات الرقمية.
قال بن تشو، الرئيس التنفيذي لشركة Bybit، إن ما يقارب 8% من العملات المشفرة المسروقة نُقلت إلى منصة OKX اللامركزية. وقد تمت عملية غسل الأموال باستخدامtracWeb3 الوسيطة الخاصة بـ OKX، والتي تتيح إجراء معاملات مع خدمات البلوك تشين بشكل مجهول.
مع بدء الجهات التنظيمية في جميع أنحاء أوروبا بالتحقيق، أوقفت البورصة خدماتها اللامركزية بين عشية وضحاها في 18 مارس 2025. ثم تعاونت مع متخصصين في مجال الامتثال لفحص نقاط ضعفها وتحديث أنظمتها.
تزعم الشركة الآن أن منصة تجميع منصات التداول اللامركزية المُطوّرة لديها قد أضافت حماية من إساءة الاستخدام عبر الإنترنت، وحظرًا فوريًا لعناوين IP، وفحصًا فوريًا للقوائم السوداء. تتم مراقبة الأنشطة المشبوهة وإغلاقها في غضون ثوانٍ، بينما تُدرج عناوين المحافظ المرتبطة بعمليات الاختراق تلقائيًا في القوائمmatic. كما تم دمج المنصة مع برامج مكافحة غسل الأموال خارج اليابان.
تستهدف السلطات شركة OKX بسبب مجموعة من حالات عدم الامتثال
مجموعة لازاروسdent الوحيد الأمر الذي أزعج منصة OKX هذا العام. ففي أبريل 2025، فرضت وحدة تحليل المعلومات المالية في مالطا غرامة قدرها 1.1 مليون يورو على فرع OKX الأوروبي، OKCoin Europe.
جاءت الغرامة عقب تدقيق ربع سنوي أُجري عام 2013، كشف عن قصور في إجراءات التحقق من العملات الرقمية الخاصة بالخصوصية، والعملات المستقرة، والمعاملات مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية الأجانب. وأفادت بأن منصة OKX قد فشلت في تحديدdentالأموال الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي والتخفيف من حدتها.
بدأت وزارة العدل الأمريكية إجراءاتها في فبراير 2025. ووافقت شركة OKX على دفع 505 ملايين دولار لتسوية اتهامات بإدارتها نشاطًا غير مرخص لتحويل الأموال. وقد صرّح مسؤولون أمريكيون بأن مليارات الدولارات تدفقت عبر هذه المنصة دون إجراءات رقابية كافية.
هذه الانتهاكات أن تزيد الضغط على شركة OKX لإصلاح أنظمتها وإعادة التفكير في عملية مكافحة غسل الأموال العالمية الخاصة بها.
وسط الجدل الدائر، وردت أنباء تفيد بأن الشركة ستلتزم بلوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بقانون أسواق رأس المال (MiCA) بشكل أدق. وقد حصلت البورصة على ترخيص تنظيمي في مالطا، حيث تعتزم التسجيل، وهي خطوة أساسية في طريقها للعمل بشكل قانوني في أوروبا.
أشاد الخبراء بنظام الكشف الفوري من OKX باعتباره تقدماً هائلاً
يخضع إطلاق منصة OKX مجدداً للتدقيق في أوساط صناعة العملات الرقمية. ومع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن إدخال نظام الكشف الفوري يمثل تقدماً ملحوظاً. ويشيرون إلى أن هذه الخطوة تضع معياراً جديداً لمنصات التداول اللامركزية، مُثبتةً قدرة هذه المنصات على الاستمرار في تقديم خدمات Web3 مع حماية المستخدمين من المجرمين.
مع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. لا تزال مجموعة لازاروس وغيرها من مجموعات القرصنة تركز على الأدوات اللامركزية، التي تتجنب سهولة المراقبة التي تصاحب منصات التداول المركزية. ويخشى آخرون من أن أفضل أنظمة الكشف لن تكون كافية لمنع إساءة الاستخدام في المستقبل.
في غضون ذلك، تواصل منصة OKX مسيرتها نحو الأمام. فقد أطلقت المنصة مؤخراً خدمات جديدة في الولايات المتحدة، مثل منصة تداول موحدة ومحفظة Web3. كما أنشأت مكتباً لها على الساحل الغربي في سان خوسيه، كاليفورنيا، وعيّنت روشان روبرت، المدير التنفيذي السابق في بنك باركليز، رئيساً تنفيذياً لوحدتها الأمريكية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة أعمال وتقنية معلومات، ولديها خمس سنوات من الخبرة في مجال العملات الرقمية. وهي أيضاً خريجة برنامج Bitcoin Dada. وقد ساهمت نيليوس في منشورات إعلامية رائدة، منها BanklessTimes وCryptobasic وRiseup Media.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)