OKX DEX возобновляет работу с обнаружением злоупотреблений в реальном времени после скандала с отмыванием на 100 млн долларов

OKX официально возобновил работу своей децентрализованной биржи (DEX) с новой системой обнаружения и блокирования злоупотреблений в реальном времени, предназначенной для борьбы с незаконной деятельностью.

В посте в X генеральный директор OKX Star Сю, также известный как Минсин Сю, сказал: «OKX DEX перезапустится сегодня с системой обнаружения и блокирования злоупотреблений в реальном времени».

Он продолжил описывать OKX Web3 как «Chrome и поисковую систему блокчейна», подчеркивая, что их глубокое понимание данных в цепочке позволяет пользователям получать доступ к информации в реальном времени на сотнях блокчейнов, управлять активами в нескольких сетях и взаимодействовать с миллионами децентрализованных приложений (dApps).

OKX DEX перезагружается после скандала с группой Lazarus

Релаунч следует за месяцами повышенного внимания после того, как платформа была связана с операцией по отмыванию денег на 100 миллионов долларов, якобы связанной с северокорейской группой Lazarus.

Теперь OKX DEX имеет инструменты реального времени для выявления и блокирования подозрительной деятельности. Система обнаружения злоупотреблений активно мониторит поведение в цепочке на сотнях поддерживаемых блокчейнов, предлагая динамическую защиту от попыток отмывания и вредоносных смарт-контрактов.

DEX OKX способствовал одному из крупнейших дел по отмыванию денег в истории крипто в марте 2025 года. Хакеры, связанные с северокорейской группой Lazarus, использовали DEX для отмывания эфира на сумму около 100 миллионов долларов. Это было одним из серии краж на сумму 1,5 миллиарда долларов, направленных на атаку на Bybit, конкурирующую криптобиржу.

Примерно 8% украденной криптовалюты было переведено на децентрализованную биржу OKX, заявил генеральный директор Bybit Бен Чжоу. Процесс отмывания происходил с использованием прокси-контрактов Web3 OKX, которые могут совершать транзакции с сервисами блокчейна анонимно.

По мере того как регуляторы в Европе начали расследование, биржа приостановила свои услуги DEX на ночь 18 марта 2025 года. Затем она объединилась с профессионалами по соблюдению требований, чтобы проверить свои уязвимости и обновить свои системы.

Теперь компания утверждает, что ее обновленный агрегатор DEX добавил защиту от онлайн-злоупотреблений, немедленную блокировку IP-адресов и проверку черного списка в реальном времени. Подозрительная активность мониторится и закрывается за секунды, а адреса кошельков, связанные с взломами, будут автоматически занесены в черный список. Платформа также была интегрирована с программным обеспечением AML за пределами Японии.

Власти нацелились на OKX за ряд нарушений соответствия требованиям

Инцидент с группой Lazarus — не единственное что которая преследовала OKX в этом году. В апреле 2025 года Финансовое разведывательное управление Мальты (FIAU) наложило штраф в размере 1,1 миллиона евро на европейское подразделение OKX, OKCoin Europe.

Штраф последовал за ежеквартальным аудитом 2013 года, который выявил недостаточные проверки приватных монет, стейблкоинов и транзакций с иностранными поставщиками виртуальных активов. Регуляторы заявил что OKX не смогла выявить и смягчить риски средств за пределами Европейского Союза.

Министерство юстиции США (DOJ) начало действие в феврале 2025 года. OKX согласилась выплатить 505 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения в том, что она управляла нелегальным денежным переводчиком. Миллиарды долларов проходили через систему без достаточных проверок, заявили официальные лица США.

Эти последовательные внутрикорпоративные нарушения окажут дополнительное давление на OKX, вынуждая пересмотреть свои системы и глобальный процесс соблюдения требований в области противодействия отмыванию денег (AML).

Эксперты высоко оценивают систему обнаружения угроз в реальном времени OKX как огромный прогресс

Возрождение OKX находится под пристальным вниманием криптоиндустрии. Однако многие эксперты считают, что внедрение системы обнаружения угроз в реальном времени знаменует собой значительный прогресс. Они отмечают, что этот шаг устанавливает новую планку для децентрализованных биржевых платформ, доказывая, что биржи могут продолжать предоставлять услуги Web3, одновременно не допуская участия преступников.

Тем не менее, некоторые эксперты предупреждают, что предстоит еще большая работа. Группировка Lazarus и другие хакерские объединения по-прежнему сосредоточены на децентрализованных инструментах, которые избегают легкости слежки, характерной для централизованных бирж. Другие опасаются, что даже лучшие системы обнаружения угроз могут оказаться недостаточными для предотвращения будущих злоупотреблений.

Тем временем OKX продолжает двигаться вперед. Недавно биржа запустила новые услуги для США, такие как единая торговая платформа и кошелек Web3. Она также открыла офис на Западном побережье в Сан-Хосе, штат Калифорния, и назначила бывшего руководителя Barclays Рошана Роберта генеральным директором своего подразделения в США.