OKX DEX возобновляет работу с функцией обнаружения злоупотреблений в режиме реального времени после скандала с отмыванием денег на сумму 100 миллионов долларов

OKX официально возобновила работу своей децентрализованной биржи (DEX) с новой системой обнаружения и блокировки злоупотреблений в режиме реального времени, разработанной для борьбы с незаконной деятельностью.

В сообщении на Xгенеральный директор OKX Star Сюй, также известный как Минсин Сюй, заявил: «Сегодня OKX DEX перезапустится с системой обнаружения и блокировки злоупотреблений в режиме реального времени».

Далее он описал OKX Web3 как «Chrome и поисковую систему блокчейна», подчеркнув, что их глубокое понимание данных в блокчейне позволяет пользователям получать доступ к информации в режиме реального времени из сотен блокчейнов, управлять активами в нескольких сетях и взаимодействовать с миллионами децентрализованных приложений (dApps).

OKX DEX перезапускается после скандала с Lazarus Group

Перезапуск платформы состоялся после нескольких месяцев пристального внимания к ней после того, как выяснилось, что она связана с операцией по отмыванию денег на сумму 100 миллионов долларов, предположительно связанной с северокорейской группировкой «Лазарус».

Теперь OKX DEX располагает инструментами реального времени дляdentи блокировки подозрительной активности. Система обнаружения злоупотреблений активно отслеживает поведение в сети на сотнях поддерживаемых блокчейнов, обеспечивая динамическую защиту от попыток отмывания денег и вредоносных смарт-trac.

В марте 2025 года децентрализованная биржа OKX стала причиной одного из крупнейших случаев отмывания денег в истории криптовалют. Хакеры, связанные с северокорейской группировкой Lazarus Group, использовали DEX для отмывания эфира на сумму около 100 миллионов долларов. Это был один из серии краж на сумму 1,5 миллиарда долларов, направленных против Bybit, конкурирующей криптовалютной биржи.

Примерно 8% выведенной криптовалюты было переведено на децентрализованную биржу OKX, заявил генеральный директор Bybit Бен Чжоу. Процесс отмывания осуществлялся с использованием прокси-tracWeb3 от OKX, которые позволяют проводить транзакции с блокчейн-сервисами анонимно.

Когда регулирующие органы по всей Европе начали расследование, биржа приостановила работу своей децентрализованной биржи (DEX) в ночь на 18 марта 2025 года. Затем она привлекла специалистов по соблюдению нормативных требований для выявления уязвимостей и обновления своих систем.

Теперь компания заявляет, что её обновлённый агрегатор DEX получил защиту от онлайн-злоупотреблений, мгновенную блокировку IP-адресов и проверку чёрных списков в режиме реального времени. Подозрительная активность отслеживается и блокируется за считанные секунды, а адреса кошельков, связанные со взломом, автоматически попадают вmaticсписок. Платформа также интегрирована с программным обеспечением для борьбы с отмыванием денег за пределами Японии.

Власти привлекли к ответственности компанию OKX за ряд нарушений законодательства

с Lazarus Groupdent — не единственное , что омрачило деятельность OKX в этом году. В апреле 2025 года Управление финансовой разведки Мальты (FIAU) наложило штраф в размере 1,1 миллиона евро на европейское подразделение OKX, OKCoin Europe.

Штраф был наложен после квартальной проверки, проведенной в 2013 году, которая выявила ненадлежащий контроль за криптовалютами, ориентированными на конфиденциальность, стейблкоинами и транзакциями с иностранными поставщиками услуг виртуальных активов. Регуляторы заявили , что OKX не смогла выявитьdentснизить риски, связанные с средствами, находящимися за пределами Европейского союза.

Министерство юстиции США начало разбирательство в феврале 2025 года. Компания OKX согласилась выплатить 505 миллионов долларов для урегулирования обвинений в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии. По словам американских чиновников, миллиарды долларов проходили через систему без надлежащего контроля.

Эти последовательные нарушения будут оказывать дополнительное давление на OKX с целью модернизации ее систем и пересмотра глобального процесса противодействия отмыванию денег.

Эксперты высоко оценили систему обнаружения в реальном времени компании OKX, назвав её огромным шагом вперёд

Перезапуск OKX подвергается критике в криптоиндустрии. Однако многие эксперты считают, что внедрение системы обнаружения в реальном времени является значительным прогрессом. Они отмечают, что этот шаг устанавливает новую планку для децентрализованных биржевых платформ, доказывая, что биржи могут продолжать предоставлять услуги Web3, одновременно защищая их от преступников.

Однако некоторые эксперты предупреждают, что предстоит еще много работы. Lazarus и другие хакерские группы по-прежнему сосредоточены на децентрализованных инструментах, которые позволяют избежать легкости слежки, присущей централизованным биржам. Другие опасаются, что даже самые лучшие системы обнаружения окажутся недостаточными для предотвращения будущих злоупотреблений.

Тем временем OKX продолжает развиваться. Недавно биржа запустила новые сервисы в США, такие как единая торговая платформа и кошелек Web3. Она также открыла офис на Западном побережье в Сан-Хосе, штат Калифорния, и назначила бывшего руководителя Barclays Рошана Роберта генеральным директором своего американского подразделения.