OKX DEX retoma com detecção de abuso em tempo real após escândalo de lavagem de US$ 100 milhões

A OKX retomou oficialmente suas operações de exchange descentralizada (DEX) com um novo sistema de detecção e bloqueio de abusos em tempo real projetado para combater atividades ilícitas.

Em um post no X, o CEO da OKX Star Xu, também conhecido como Mingxing Xu, disse: “A OKX DEX será reiniciada hoje com um sistema de detecção e bloqueio de abusos em tempo real.”

Ele continuou descrevendo a OKX Web3 como “o Chrome e o mecanismo de busca da blockchain”, enfatizando que seu profundo entendimento dos dados on-chain permite que os usuários acessem informações em tempo real em centenas de blockchains, gerenciem ativos em várias redes e interajam com milhões de aplicativos descentralizados (dApps).

OKX DEX reinicia após escândalo do Grupo Lazarus

O relançamento segue meses de maior escrutínio após a plataforma ser vinculada a uma operação de lavagem de US$ 100 milhões supostamente ligada ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte.

Agora, a OKX DEX tem ferramentas em tempo real para identificar e bloquear atividades suspeitas. O sistema de detecção de abusos monitora ativamente comportamentos on-chain em centenas de blockchains suportadas, oferecendo proteção dinâmica contra tentativas de lavagem e contratos inteligentes maliciosos.

A DEX da OKX facilitou um dos maiores casos de lavagem de dinheiro na história das criptomoedas em março de 2025. Hackers associados ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte usaram a DEX para lavar cerca de US$ 100 milhões em ether. Foi um dos vários roubos de US$ 1,5 bilhão destinados a atingir a Bybit, uma exchange de cripto concorrente.

Aproximadamente 8% da cripto levantada foi transferida na exchange descentralizada da OKX, disse o CEO da Bybit, Ben Zhou. O processo de lavagem foi realizado usando os contratos proxy Web3 da OKX, que podem fazer transações com serviços de blockchain anonimamente.

À medida que os reguladores em toda a Europa começaram a investigar, a exchange interrompeu seus serviços de DEX durante a noite em 18 de março de 2025. Em seguida, fez parceria com profissionais de conformidade para vasculhar suas vulnerabilidades e atualizar seus sistemas.

Agora, a empresa afirma que seu agregador de DEX atualizado adicionou proteção contra abusos online, banimento imediato de IP e verificação de lista negra em tempo real. Atividades suspeitas são monitoradas e encerradas em segundos, enquanto os endereços de carteira conectados a hacks serão automaticamente colocados na lista negra. A plataforma também foi integrada ao software AML fora do Japão.

Autoridades visam a OKX por uma série de falhas de conformidade

O incidente do Grupo Lazarus não é a única coisa que tem causado problemas para a OKX este ano. Em abril de 2025, a Unidade de Análise de Inteligência Financeira de Malta (FIAU) impôs uma multa de €1,1 milhão para a filial europeia da OKX, a OKCoin Europe.

A multa seguiu uma auditoria trimestral de 2013 que encontrou verificações inadequadas em moedas de privacidade, stablecoins e transações com provedores de serviços de ativos virtuais estrangeiros. Os reguladores disse que a OKX falhou em identificar e mitigar os riscos de fundos fora da União Europeia.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) iniciou ação em fevereiro de 2025. A OKX concordou em pagar US$ 505 milhões para resolver acusações de que operava um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Bilhões de dólares fluíram sem verificações suficientes, disseram funcionários dos EUA.

Essas sucessivas invasões colocariam mais pressão sobre a OKX para reformular seus sistemas e repensar seu processo global de AML.

Especialistas elogiaram o sistema de detecção em tempo real da OKX como um grande progresso

O relançamento da OKX está sob escrutínio na indústria de cripto. No entanto, muitos especialistas acreditam que a introdução do sistema de detecção em tempo real marca um progresso significativo. Eles observam que a medida estabelece uma nova barra para plataformas de exchange descentralizada, provando que as exchanges podem continuar a oferecer serviços Web3 enquanto mantêm os criminosos fora.

No entanto, alguns especialistas alertam que há mais trabalho a ser feito. O Lazarus e outros grupos de hackers ainda estão focados em ferramentas descentralizadas, que evitam a facilidade de vigilância que vem com exchanges centralizadas. Outros temem que mesmo os melhores sistemas de detecção não serão suficientes para prevenir abusos futuros.

A OKX, entretanto, está avançando. A exchange lançou recentemente novos serviços nos EUA, como uma plataforma de negociação unificada e uma carteira Web3. Ela também estabeleceu um escritório na Costa Oeste em San Jose, Califórnia, e nomeou o executivo ex-Barclays Roshan Robert como CEO de sua unidade dos EUA.