OKX DEX retoma operações com detecção de abusos em tempo real após escândalo de lavagem de dinheiro de US$ 100 milhões

A OKX retomou oficialmente as operações de sua exchange descentralizada (DEX) com um novo sistema de detecção e bloqueio de abusos em tempo real, projetado para combater atividades ilícitas.

Em uma publicação no X Post, o CEO da OKX Star Xu, também conhecido como Mingxing Xu, disse: "A OKX DEX será reiniciada hoje com um sistema de detecção e bloqueio de abusos em tempo real."

Ele prosseguiu descrevendo o OKX Web3 como "o Chrome e o mecanismo de busca do blockchain", enfatizando que seu profundo conhecimento de dados on-chain permite aos usuários acessar informações em tempo real em centenas de blockchains, gerenciar ativos em múltiplas redes e interagir com milhões de aplicativos descentralizados (dApps).

OKX DEX reinicia após escândalo do Grupo Lazarus

O relançamento ocorre após meses de maior escrutínio, depois que a plataforma foi associada a uma operação de lavagem de dinheiro de US$ 100 milhões, supostamente ligada ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte.

Agora, a OKX DEX possui ferramentas em tempo real paradente bloquear atividades suspeitas. O sistema de detecção de abusos monitora ativamente os comportamentos on-chain em centenas de blockchains suportadas, oferecendo proteção dinâmica contra tentativas de lavagem de dinheiro etracinteligentes maliciosos.

Em março de 2025, a DEX da OKX facilitou um dos maiores casos de lavagem de dinheiro da história das criptomoedas. Hackers associados ao grupo norte-coreano Lazarus usaram a DEX para lavar cerca de US$ 100 milhões em ether. Esse foi um dos vários roubos que somaram US$ 1,5 bilhão e que tinham como alvo a Bybit, uma corretora de criptomoedas concorrente.

Aproximadamente 8% das criptomoedas roubadas foram transferidas para a exchange descentralizada da OKX, afirmou Ben Zhou, CEO da Bybit. O processo de lavagem de dinheiro foi realizado utilizandotracproxy Web3 da OKX, que permitem transações anônimas com serviços de blockchain.

Com o início das investigações por parte dos reguladores em toda a Europa, a exchange suspendeu seus serviços DEX da noite para o dia, em 18 de março de 2025. Em seguida, a empresa uniu-se a profissionais de compliance para analisar suas vulnerabilidades e atualizar seus sistemas.

Agora, a empresa afirma que seu agregador DEX atualizado adicionou proteção contra abusos online, bloqueio imediato de IP e verificação de listas negras em tempo real. Atividades suspeitas são monitoradas e encerradas em segundos, enquanto os endereços de carteira associados a invasões sãomaticbloqueados. A plataforma também foi integrada a softwares de AML (Antilavagem de Dinheiro) fora do Japão.

As autoridades estão investigando a OKX por uma série de falhas de conformidade

o Grupo Lazarusdent não é o único problema que afetou a OKX este ano. Em abril de 2025, a Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU) de Malta impôs uma multa de € 1,1 milhão à filial europeia da OKX, a OKCoin Europe.

A multa foi consequência de uma auditoria trimestral de 2013 que constatou verificações inadequadas em moedas de privacidade, stablecoins e transações com provedores estrangeiros de serviços de ativos virtuais. Os reguladores afirmaram que a OKX não conseguiu identificardentmitigar os riscos de fundos fora da União Europeia.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) iniciou o processo em fevereiro de 2025. A OKX concordou em pagar US$ 505 milhões para resolver as acusações de que operava um negócio de transferência de dinheiro sem licença. Bilhões de dólares circularam sem as devidas verificações, afirmaram autoridades americanas.

Essas sucessivas violações aumentariam a pressão sobre a OKX para reformular seus sistemas e repensar seu processo global de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

Especialistas elogiam o sistema de detecção em tempo real da OKX como um grande avanço

O relançamento da OKX está sob escrutínio na indústria de criptomoedas. No entanto, muitos especialistas acreditam que a introdução do sistema de detecção em tempo real representa um progresso significativo. Eles observam que a medida estabelece um novo padrão para plataformas de exchanges descentralizadas, provando que as exchanges podem continuar a oferecer serviços Web3 enquanto mantêm os criminosos afastados.

No entanto, alguns especialistas alertam que ainda há muito trabalho a ser feito. O grupo Lazarus e outros hackers continuam focados em ferramentas descentralizadas, que evitam a facilidade de vigilância inerente às corretoras centralizadas. Outros temem que mesmo os melhores sistemas de detecção não sejam suficientes para impedir futuros abusos.

Enquanto isso, a OKX está avançando. A corretora lançou recentemente novos serviços nos EUA, como uma plataforma de negociação unificada e uma carteira Web3. Também estabeleceu um escritório na Costa Oeste, em San Jose, Califórnia, e nomeou o ex-executivo do Barclays, Roshan Robert, como CEO de sua unidade nos EUA.