OKX는 자금 동결 및 불규칙적인 위험 표시 문제에 대한 사용자 불만이 증가함에 따라 문제 해결을 약속했습니다

암호화폐 거래소 OKX는 시스템이 일반 사용자를 위험 사용자로 잘못 분류한 사건을 계기로 정보 수집 프로세스를 개선하겠다고 약속했습니다.

토요일 X 포럼 게시글해당 거래소는 이번 사태에 대해 사과하며, 자사의 규정 준수 및 위험 관리 시스템이 여전히 오탐지와 운영상의 미비점을 안고 있다고 인정했습니다.

하지만 거래소 측은 위험 관리 프로세스를 신속하게 개선하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다

OKX는 직원들에 대한 검증도 실시한다고 밝혔습니다

OKX 는 X 게시물에서 자사의 규정 준수 및 위험 관리 시스템의 필요성과 그것이 사용자에게 어떤 의미를 갖는지에 대해서도 자세히 설명했습니다.

해당 설명에 따르면 이러한 절차는 플랫폼이 불법적인 용도로 사용되는 것을 방지하고 필요한 법규를 준수하는 데 필수적입니다.

해당 거래소는 또한 직원 검증 절차를 거치고 있으며, 허위 정보 유포, 내부자 거래, 사용자 권리 침해 등 부정행위에 대해 무관용 원칙을 적용한다고 밝혔습니다. 더불어 위반 행위를 적발하고 신속하게 조치를 취할 수 있도록 여러 가지 내부 모니터링 시스템을 갖추고 있다고 덧붙였습니다.

거래소는 고객을 위해 신원 확인(KYC 검사), 거래 모니터링, 제재 목록 대조, 잠재적 시장 조작 탐지 등의 기능을 제공한다고 밝혔습니다 .dent, 데 도움을 준다고 덧붙였습니다dent의심스럽거나 위험한 계정을

계정이 법적 요건이나 사용자 계약을 위반한 것으로 확인될 경우, 거래소는 통지서를 발송하거나, 추가 정보를 요청하거나, 특정 기능을 일시 중단하거나, 계정을 영구적으로 폐쇄하는 등의 조치를 취합니다.

하지만 사용자의 계정이 제재 대상이나 테러와 연관된 경우, 거래소는 해당 사용자의 자산을 동결합니다.

OKX는 오탐이 발생할 수 있음을 인정하며 사용자에게 걱정하지 말라고 안내합니다

하지만 해당 거래소는 자체 규정 준수 및 위험 관리 시스템이 100% 정확하지 않아 여러 일반 사용자를 위험 사용자로 잘못 분류했다고 밝혔습니다. 

해당 거래소는 많은 서비스 제공업체가 위험 관리 감독에 있어 신중을 기하라는 규제 지침에 따라 공격적인dent확인 절차를 거치는 경우가 많다고 주장했습니다. 그 결과, 정상적인 활동을 하는 규정을 완벽하게 준수하는 사용자조차도 때때로 규정 준수 팀으로부터 추가 정보 요청을 받을 수 있다는 것입니다.

또한 해당 공지에는 플랫폼이 여러 요소를 고려하여 고객의 위험 수준을 평가한다고 명시되어 있습니다. 계정이 고위험군으로 판단될 경우, 자금의 출처에 대한 추가 조사가 진행됩니다.

하지만 거래소는 어떤 규정 준수 시스템에서든 오탐지가 문제가 될 수 있음을 인정했습니다. 이어 "위험 통제 조치가 작동된 후 서류 제출 과정을 더욱 편리하게 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 자금 출처, 주소 증명, 과거 고용 이력 등의 정보를 요청받더라도 걱정하지 마시고 사실대로 제출해 주시기 바랍니다."라고 덧붙였습니다

또한, 사용자가 범죄 활동에 연루되지 않는 한 계정과 자금에는 영향이 없으며, 플랫폼은 사용자의 개인정보를 보호할 의무가 여전히 있다고 확언했습니다.

하지만 한 사용자는 OKX가 악의적으로 사용자 계좌 자금을 동결 . 그는 거래소가 여러 차례 추가 정보를 요구했으며, 심지어 자신의 계좌에 있는 약 1만 달러 상당의 USDT를 동결했다고 설명했습니다. 하고 사용자 개인 정보를 과도하게 수집했다고 비난했습니다

그는 해당 플랫폼의 고객 서비스에 연락하여 문의 티켓을 제출했는데, 그 결과 그의 경력과dent주소에 대한 추가 질문을 받았다고 주장했습니다. 그는 자신의 경험을 바탕으로 해당 거래소가 고객을 괴롭히려는 의도만 있다고 결론지으며, 이는 모든 사람에게 경각심을 불러일으켜야 한다고 말했습니다. 그는 거래소가 처음에는 추가 정보를 요구하고, 그 후에는 계정을 동결하고 신청을 거부하기 전까지 반복적으로 더 많은 정보를 요구한다고 주장했습니다.