OKX, 잠긴 자금 및 erratic risky flags에 대한 사용자 불만 증가 속 수정 약속

암호화폐 거래소 OKX는 시스템이 일반 사용자를 위험한 것으로 잘못 표시한 후 정보 수집 프로세스를 개선하겠다고 약속했습니다.

토요일 X 게시글에서 해당 거래소는 실수에 대해 사과하며, 규정 준수 및 리스크 시스템이 여전히 위양성(False Positives)과 운영상 결함으로 인해 어려움을 겪고 있음을 인정했습니다.

그러나 거래소는 전했습니다 리스크 관리 프로세스를 신속하게 개선하기 위해 노력 중입니다.

OKX는 직원들에 대한 검사를 수행한다고 말합니다.

X 게시글에서, OKX 준법 및 리스크 관리 시스템의 필요성과 그것이 사용자에게 무엇을 의미하는지에 대해 자세히 설명했습니다.

이 프로세스들은 플랫폼이 불법적인 용도로부터 자유롭고 필요한 준법 규정들을 충족하도록 보장하는 데 중요하다고 설명했습니다.

거래소는 또한 직원들을 신원 조회하고, 허위 정보 유포, 내부자 활동 참여, 사용자 권리 훼손을 포함한 비위 행위에 대해 zero-tolerance(무관용) 입장을 고수한다고 주장했습니다. 또한 위반 사항을 조기에 발견하고 신속하게 대응할 수 있도록 여러 내부 모니터링 검사를 보유하고 있다고 덧붙였습니다.

거래소는 고객들을 위해, 시스템이 신원 확인 (KYC 검사), 거래 모니터링, 제재 목록 스크리닝, 잠재적 시장 조작 감지를 수행한다고 밝혔습니다. 또한 의심스럽거나 위험한 계정을 식별하는 데 도움이 되도록 제3자 데이터베이스와 독점적인 행동 모델을 통합하고 있습니다.

계정이 법적 요구사항이나 사용자 약관을 위반한 것으로 확인될 경우, 거래소는 통지 발송, 추가 정보 요청, 특정 기능 일시 정지 또는 계정 영구 삭제를 통해 대응합니다.

그러나 사용자의 계정이 제재 대상이나 테러와 연관되어 있는 경우, 거래소는 자산을 동결합니다.

OKX는 오경보(false positives)를 인정하며 사용자에게 걱정하지 말라고 요청합니다.

거래소는 그러나 준법 및 리스크 관리 시스템이 100% 정확하지 않아 정상적인 사용자를 위험한 것으로 잘못 표시한 사례가 있다고 밝혔습니다. 

거래소는 많은 서비스 제공업체가 규제 당국의 리스크 감독에 대한 신중함을 권고하는 가이드라인에 부분적으로 힘입어 식별 검사에서 공격적인 접근 방식을 취한다고 주장했습니다. 그 결과, 완전히 준수하는 정상적인 활동을 하는 사용자조차도 때때로 준법 팀으로부터 추가 정보 요청을 받을 수 있습니다.

공지서는 또한 플랫폼이 여러 요인에 따라 고객 위험 수준을 평가한다고 주장했습니다. 계정이 높은 위험으로 판명될 경우 자금 출처에 대한 더 많은 조사가 이루어집니다.

거래소는 그럼에도 불구하고 오경보는 모든 준법 시스템에서 발생하는 문제라고 인정했습니다. 또한 다음과 같이 언급했습니다. “위험 통제가 트리거된 후 문서 제출에 대한 사용자 경험을 지속적으로 개선하고 있습니다. 자금 출처, 주소 증명 또는 과거 고용 세부 정보와 같은 정보를 제공하라고 요청받더라도 걱정하지 마십시오. 진실을 바탕으로 정보를 제출하기만 하면 됩니다.”

거래소는 또한 사용자가 어떤 범죄 활동에도 관여하지 않는 한 계정과 자금이 영향을 받지 않으며, 플랫폼은 여전히 사용자의 프라이버시를 보호할 의무가 있다고 사용자를 안심시켰습니다.

그러나 한 X 사용자는, Shelbit를 OKX의 악의적인 동결 사용자 계정 자금 및 과도한 사용자 프라이버시 정보 수집을 지적했습니다. 그는 거래소가 여러 번 추가 정보를 요청했고 심지어 그의 계정에서 약 10,000 USDT를 동결했다고 설명했습니다.

그는 플랫폼의 고객 서비스에 연락하고 티켓을 제출했지만, 이는 그의 이력서와 주거 주소에 대한 추가 조사를 초래했다고 주장했습니다. 그의 경험에 따르면, 거래소는 소비자를 귀찮게 하는 것만을 원한다고 결론지었으며, 이는 모두에게 경각심을 불러일으켜야 한다고 말했습니다. 그는 거래소가 추가 정보를 요청하는 것으로 시작하여 결국 계정을 동결하고 신청을 거부하기 전에 반복적으로 더 많은 정보를 요구한다고 주장했습니다.