OKX promete una solución en medio de crecientes quejas de los usuarios sobre fondos bloqueados y banderas de riesgo erráticas

El exchange de criptomonedas OKX ha prometido mejoras en su proceso de recopilación de información después de que su sistema marcara por error a los usuarios normales como riesgosos.

En una publicación del sábado en X, el exchange se disculpó por su error y admitió que sus sistemas de cumplimiento y riesgo aún enfrentan falsos positivos y deficiencias operativas.

Sin embargo, la bolsa afirmó que está trabajando para mejorar rápidamente sus procesos de control de riesgos.

OKX dice que también realiza controles a sus empleados

En su publicación X, OKX también detalló la necesidad de sus sistemas de cumplimiento y control de riesgos y lo que significan para los usuarios.

Explicó que los procesos son vitales para garantizar que la plataforma permanezca libre de uso ilícito y cumpla con las leyes de cumplimiento requeridas.

La plataforma también afirmó que investiga a su personal y mantiene una política de tolerancia cero ante conductas indebidas, como difundir desinformación, participar en actividades con información privilegiada o menoscabar los derechos de los usuarios. Añadió que cuenta con varios controles internos para detectar infracciones y tomar medidas con prontitud.

Para sus clientes, el exchange declaró que sus sistemas realizan dedentverificación (verificaciones KYC), monitorean transacciones, verifican las listas de sanciones y detectan posibles manipulaciones del mercado. También incorpora bases de datos de terceros con modelos de comportamiento propios para ayudar a identificardentsospechosas o de riesgo.

Si se verifica que una cuenta ha incumplido requisitos legales o acuerdos de usuario, el intercambio responde emitiendo avisos, solicitando información adicional, suspendiendo ciertas funciones o cerrando la cuenta de forma permanente.

Sin embargo, si la cuenta de un usuario está vinculada a sanciones o terrorismo, el exchange congelará sus activos.

OKX reconoce falsos positivos y pide a usuarios no preocuparse

Sin embargo, el exchange reveló que sus sistemas de cumplimiento y control de riesgos no son 100% precisos y ha marcado a varios usuarios normales como riesgosos. 

La bolsa argumentó que muchos proveedores de servicios suelen ser agresivos en las verificaciones dedent, impulsados ​​en parte por las directrices regulatorias que recomiendan prudencia en la supervisión de riesgos. Como resultado, incluso usuarios que cumplen plenamente con las normas y tienen una actividad normal pueden recibir ocasionalmente solicitudes de información adicional del equipo de cumplimiento.

El aviso también afirmaba que las plataformas evalúan el nivel de riesgo de los clientes basándose en múltiples factores. Si se determina que una cuenta presenta un alto riesgo, se realiza una investigación más exhaustiva sobre el origen de los fondos.

Sin embargo, la plataforma de intercambio reconoció que los falsos positivos son un problema en cualquier sistema de cumplimiento. Comentó además: «Mejoramos continuamente la experiencia del usuario al enviar documentos tras activar los controles de riesgo. Si se le solicita información como el origen de los fondos, un comprobante de domicilio o detalles de empleos anteriores, no se preocupe; simplemente proporcione la información veraz»

También aseguró a los usuarios que mientras no estén involucrados en ninguna actividad delictiva, su cuenta y sus fondos no se verán afectados, y la plataforma sigue obligada a proteger su privacidad.

Sin embargo, un usuario de X acusó a OKX de congelar maliciosamente los fondos de sus cuentas y recopilar excesivamente información privada. Explicó que la plataforma le había solicitado más información en repetidas ocasiones e incluso le había congelado unos 10 000 USDT en su cuenta.

Afirmó que contactó con el servicio de atención al cliente de la plataforma y envió tickets, lo que generó más consultas sobre su historial laboral ydent. Según su experiencia, concluyó que la plataforma solo buscaba molestar a sus usuarios, afirmando que debería ser una llamada de atención para todos. Afirmó que la plataforma empieza pidiendo información adicional y luego vuelve a pedirla repetidamente antes de congelar la cuenta y rechazar la solicitud.