OKX promet une correction face aux plaintes croissantes des utilisateurs concernant des fonds bloqués et des signaux risques erratiques
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- OKX reconnaît que ses systèmes de conformité et de contrôle des risques génèrent des faux positifs.
- L'échange maintient qu'il améliorera ses opérations et l'expérience utilisateur future.
- OKX demande aux utilisateurs de fournir les informations requises de manière honnête et de ne pas s'inquiéter.
L'échange crypto OKX s'est engagé à améliorer son processus de collecte d'informations après que son système a incorrectement signalé des utilisateurs normaux comme risqués.
Dans un post sur X un samedi, l'échange s'est excusé pour son incident, admettant que ses systèmes de conformité et de risque peinent encore avec les faux positifs et les carences opérationnelles.
L'échange, cependant, a affirmé travaille à améliorer ses processus de contrôle des risques rapidement.
OKX dit qu'il effectue également des vérifications sur ses employés
Dans son post sur X, OKX a également détaillé la nécessité de ses systèmes de conformité et de contrôle des risques et ce qu'ils signifient pour les utilisateurs.
Il a expliqué que ces processus sont vitaux pour garantir que la plateforme reste exempte d'utilisation illicite et respecte les lois de conformité requises.
L'échange a également affirmé qu'il vérifie son personnel et maintient une position de tolérance zéro face aux malversations, y compris la propagation de désinformation, la participation à des activités d'initiés ou la violation des droits des utilisateurs. Il a ajouté qu'il dispose de plusieurs vérifications de surveillance interne pour aider à repérer les infractions et agir rapidement.
Pour ses clients, la bourse a déclaré que ses systèmes effectuent la vérification d'identité (vérifications KYC), surveillent les transactions, filtrent les listes de sanctions et détectent les manipulations de marché potentielles. Elle intègre également des bases de données tierces avec des modèles comportementaux propriétaires pour aider à identifier les comptes suspects ou à risque.
Si un compte est vérifié comme ayant enfreint les exigences légales ou les accords utilisateur, la bourse réagit en émettant des avis, en demandant des informations supplémentaires, en suspendant certaines fonctionnalités ou en fermant le compte de manière permanente.
Cependant, si le compte d'un utilisateur est lié à des sanctions ou au terrorisme, la bourse gelera ses actifs.
OKX reconnaît les faux positifs et demande aux utilisateurs de ne pas s'inquiéter
La bourse a toutefois révélé que ses systèmes de conformité et de contrôle des risques ne sont pas précis à 100 %, ayant signalé plusieurs utilisateurs normaux comme étant à risque.
La bourse a fait valoir que de nombreux prestataires de services utilisent généralement une approche agressive dans les vérifications d'identité, en partie sous l'impulsion des orientations réglementaires recommandant la prudence dans la surveillance des risques. Par conséquent, même les utilisateurs entièrement conformes avec une activité normale peuvent occasionnellement recevoir des demandes d'informations supplémentaires de la part de l'équipe de conformité.
L'avis affirmait également que les plateformes évaluent le niveau de risque des clients sur plusieurs facteurs. Si le compte d'une personne est jugé à haut risque, une enquête plus approfondie sur l'origine des fonds est menée.
La bourse a néanmoins reconnu que les faux positifs constituent un problème dans tout système de conformité. Elle a ajouté : « Nous améliorons continuellement l'expérience utilisateur pour le dépôt de documents après le déclenchement des contrôles de risque. Si on vous demande de fournir des informations telles que l'origine des fonds, une preuve d'adresse ou des détails sur votre emploi passé, ne vous inquiétez pas — soumettez simplement les informations en toute honnêteté. »
Elle a également assuré aux utilisateurs que tant qu'ils ne sont pas impliqués dans des activités criminelles, leur compte et leurs fonds ne seront pas affectés, et la plateforme reste tenue de protéger leur vie privée.
Un utilisateur de X, cependant, a accusé OKX de gelant malveillamment les fonds des comptes utilisateurs et collectant de manière excessive les informations privées des utilisateurs. Il a expliqué que la bourse lui avait demandé plusieurs fois des informations supplémentaires et avait même gelé environ 10 000 USDT sur son compte.
Il a affirmé avoir contacté le service client de la plateforme et soumis des tickets, ce qui a conduit à davantage de questions sur son historique professionnel et ses adresses de résidence. D'après son expérience, il en a conclu que la bourse ne cherchait qu'à embêter ses consommateurs, estimant que cela devrait être un signal d'alarme pour tout le monde. Il a affirmé que la bourse commence par demander des informations supplémentaires, puis continue d'en demander davantage de manière répétée avant de finalement geler votre compte et de rejeter votre demande.
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
