OKX verspricht Behebung der Probleme angesichts zunehmender Nutzerbeschwerden über gesperrte Gelder und unberechenbare Risikokennzeichnungen

Die Kryptobörse OKX hat Verbesserungen an ihrem Informationserfassungsprozess zugesagt, nachdem ihr System fälschlicherweise normale Nutzer als risikoreich eingestuft hatte.

In einem Beitrag auf Saturday Xentschuldigte sich die Börse für das Missgeschick und räumte ein, dass ihre Compliance- und Risikosysteme immer noch mit Fehlalarmen und operativen Mängeln zu kämpfen haben.

Die Börse erklärte sie arbeite umgehend an der Verbesserung ihrer Risikokontrollprozesse.

OKX gibt an, auch Überprüfungen seiner Mitarbeiter durchzuführen

In seinem X-Beitrag OKX außerdem die Notwendigkeit seiner Compliance- und Risikokontrollsysteme und deren Bedeutung für die Anwender.

Darin wurde erläutert, dass diese Prozesse unerlässlich sind, um sicherzustellen, dass die Plattform frei von Missbrauch bleibt und die geltenden Gesetze zur Einhaltung der Vorschriften erfüllt.

Die Börse betonte außerdem, dass sie ihre Mitarbeiter überprüft und eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Fehlverhalten verfolgt, darunter die Verbreitung von Desinformation, Insiderhandel und die Beeinträchtigung von Nutzerrechten. Sie fügte hinzu, dass sie über mehrere interne Kontrollmechanismen verfüge, um Verstöße zu erkennen und umgehend Maßnahmen zu ergreifen.

dass ihre Systeme für ihre Kunden Identitätsprüfungen (KYC-Prüfungen) durchführen ,dent, Transaktionen überwachen, diese mit Sanktionslisten abgleichen und potenzielle Marktmanipulationen aufdecken. Sie nutzt außerdem Datenbanken von Drittanbietern mit proprietären Verhaltensmodellen, umdentoder riskante Konten

Wird festgestellt, dass ein Konto gegen gesetzliche Bestimmungen oder Nutzungsvereinbarungen verstoßen hat, reagiert die Börse mit Benachrichtigungen, der Anforderung zusätzlicher Informationen, der Aussetzung bestimmter Funktionen oder der endgültigen Schließung des Kontos.

Wenn das Konto eines Nutzers jedoch mit Sanktionen oder Terrorismus in Verbindung steht, friert die Börse dessen Vermögenswerte ein.

OKX räumt Fehlalarme ein und bittet die Nutzer, sich keine Sorgen zu machen

Die Börse gab jedoch zu, dass ihre Compliance- und Risikokontrollsysteme nicht hundertprozentig genau sind, da mehrere normale Nutzer fälschlicherweise als risikoreich eingestuft wurden. 

Die Börse argumentierte, dass viele Dienstanbieter bei derdenttypischerweise aggressiv vorgehen, was teilweise auf regulatorische Vorgaben zurückzuführen ist, die Vorsicht bei der Risikoüberwachung empfehlen. Daher kann es vorkommen, dass selbst Nutzer, die alle Vorschriften einhalten und normale Aktivitäten durchführen, gelegentlich zusätzliche Informationsanfragen vom Compliance-Team erhalten.

In der Mitteilung wurde außerdem behauptet, dass Plattformen das Kundenrisiko anhand mehrerer Faktoren bewerten. Wird ein Konto als risikoreich eingestuft, werden weitere Untersuchungen zur Herkunft der Gelder durchgeführt.

Die Börse räumte jedoch ein, dass Fehlalarme in jedem Compliance-System ein Problem darstellen. Sie erklärte weiter: „Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Benutzerfreundlichkeit bei der Dokumenteneinreichung nach Auslösung von Risikokontrollen zu verbessern. Sollten Sie aufgefordert werden, Angaben wie die Herkunft der Gelder, einen Adressnachweis oder Informationen zu früheren Beschäftigungsverhältnissen zu machen, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen – geben Sie die Informationen einfach wahrheitsgemäß an.“

Außerdem wurde den Nutzern versichert, dass ihr Konto und ihre Gelder nicht beeinträchtigt werden, solange sie nicht in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind, und dass die Plattform weiterhin verpflichtet ist, ihre Privatsphäre zu schützen.

jedoch vor, warf der Börse böswillig eingefroren Kontoguthaben

Er gab an, den Kundenservice der Plattform kontaktiert und Tickets eingereicht zu haben, was zu weiteren Anfragen zu seinem beruflichen Werdegang unddentWohnadressen geführt habe. Aus dieser Erfahrung schloss er, dass die Börse ihre Kunden nur schikanieren wolle, und meinte, dies solle allen eine Warnung sein. Er behauptete, die Börse beginne damit, zusätzliche Informationen anzufordern und gehe dann wiederholt vor, bevor sie schließlich das Konto sperre und den Antrag ablehne.