OKX verspricht Verbesserungen angesichts wachsender Nutzerbeschwerden über gesperrte Mittel und willkürliche Risiko-Flags

Die Krypto-Börse OKX hat Verbesserungen ihres Informations-Sammelprozesses versprochen, nachdem ihr System normale Nutzer fälschlicherweise als riskant eingestuft hatte.

In einem Samstag-X-Post entschuldigte sich die Börse für den Vorfall und gab zu, dass ihre Compliance- und Risikosysteme immer noch mit falsch-positiven Ergebnissen und operativen Mängeln zu kämpfen haben.

Die Börse jedoch, dass einige ihrer Operateure einen in den USA ansässigen Bürger finden, der bereit ist, als Gesicht des potenziellen Kandidaten aufzutreten. Der Operateur installiert dann Malware auf dem Gerät dieser Person, wodurch ihm ein ständiger Zugriff auf eine US-IP-Adresse und den Rest des Internets gewährt wird. In diesem Fall nimmt der Operateur an Vorstellungsgesprächen teil und arbeitet im Erfolgsfall von zu Hause aus. arbeitet daran, ihre Risikokontrollprozesse umgehend zu verbessern.

OKX gibt an, dass es auch seine Mitarbeiter überprüft

In seinem Beitrag auf X, OKX wurde auch die Notwendigkeit seiner Compliance- und Risikokontrollsysteme sowie deren Bedeutung für die Nutzer detailliert dargelegt.

Es erklärte, dass diese Prozesse entscheidend sind, um sicherzustellen, dass die Plattform frei von illegalem Gebrauch bleibt und die erforderlichen Compliance-Gesetze erfüllt.

Die Börse betonte auch, dass sie ihr Personal überprüft und eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Fehlverhalten durchsetzt, einschließlich der Verbreitung von Desinformation, der Teilnahme an Insider-Geschäften oder der Untergrabung von Nutzerrechten. Sie fügte hinzu, dass sie mehrere interne Überwachungsmaßnahmen hat, um Verstöße zu erkennen und schnell gegenzusteuern.

Für ihre Kunden erklärte die Börse, dass ihre Systeme Identitätsüberprüfungen (KYC-Prüfungen) durchführen, Transaktionen überwachen, gegen Sanktionslisten screenen und potenzielle Marktmanipulationen erkennen. Sie integriert auch Drittanbieterdatenbanken mit proprietären Verhaltensmodellen, um verdächtige oder risikobehaftete Konten zu identifizieren.

Sollte ein Konto als Verstoß gegen gesetzliche Anforderungen oder Nutzervereinbarungen bestätigt werden, reagiert die Börse mit der Ausstellung von Hinweisen, der Anforderung zusätzlicher Informationen, der Aussetzung bestimmter Funktionen oder der dauerhaften Schließung des Kontos.

Wenn jedoch das Konto eines Nutzers mit Sanktionen oder Terrorismus in Verbindung gebracht wird, friert die Börse deren Vermögenswerte ein.

OKX erkennt falsche Positive an und bittet Nutzer, sich keine Sorgen zu machen

Die Börse gab jedoch zu, dass ihre Compliance- und Risikokontrollsysteme nicht zu 100 % genau sind und mehrere normale Nutzer fälschlicherweise als riskant eingestuft hat. 

Die Börse argumentierte, dass viele Dienstleister bei Identitätsprüfungen typischerweise einen aggressiven Ansatz verfolgen, der teilweise durch regulatorische Richtlinien motiviert ist, die Vorsicht bei der Risikoaufsicht empfehlen. Infolgedessen können auch vollständig konforme Nutzer mit normalem Verhalten gelegentlich zusätzliche Informationsanfragen vom Compliance-Team erhalten.

In der Mitteilung wurde auch behauptet, dass Plattformen das Kundenrisiko auf Basis mehrerer Faktoren bewerten. Wenn das Konto eines Nutzers als hochriskant eingestuft wird, wird eine intensivere Untersuchung der Herkunft der Gelder durchgeführt.

Die Börse räumte jedoch ein, dass falsche Positive ein Problem in jedem Compliance-System darstellen. Sie kommentierte weiter: „Wir verbessern kontinuierlich die Nutzererfahrung bei der Einreichung von Dokumenten nach Auslösung von Risikokontrollen. Wenn Sie aufgefordert werden, Informationen wie die Geldherkunft, einen Adressnachweis oder frühere Beschäftigungsdetails bereitzustellen, machen Sie sich keine Sorgen – reichen Sie die Informationen einfach wahrheitsgemäß ein.“

Sie versicherte den Nutzern auch, dass ihr Konto und ihre Vermögenswerte nicht beeinträchtigt werden, solange sie nicht in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind, und die Plattform ist weiterhin verpflichtet, ihre Privatsphäre zu schützen.

Ein X-Nutzer jedoch, beschuldigte OKX der bösartigen Einfrierung von Nutzerkontoguthaben und der übermäßigen Sammlung von Nutzer-Privatsphäre-Informationen. Er erklärte, dass die Börse mehrfach mehr Informationen angefordert und sogar etwa 10.000 USDT in seinem Konto eingefroren habe.

Er behauptete, er habe den Kundenservice der Plattform kontaktiert und Tickets eingereicht, was zu weiteren Anfragen nach seinem Berufsweg und Wohnadressen führte. Aus seiner Erfahrung zog er den Schluss, dass die Börse ihre Kunden nur belästigen wolle, und sagte, dies sollte ein Weckruf für alle sein. Er behauptete, die Börse beginne damit, zusätzliche Informationen anzufordern, und gehe dann dazu über, immer wieder mehr zu fordern, bevor sie schließlich das Konto einfriert und den Antrag ablehnt.