تعد OKX بالإصلاح وسط شكاوى متزايدة من المستخدمين حول الأموال المقفلة والعلامات الخطرة غير المنتظمة

التزمت المنصة المشفرة OKX بإجراء تحسينات على عملية جمع المعلومات بعد أن صنف نظامها بشكل خاطئ المستخدمين العاديين على أنهم خطيرون.

في منشور على منصة X يوم السبت، اعتذرت المنصة عن الخطأ، معترفة بأن أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر لديها لا تزال تواجه تحديات مع النتائج الإيجابية الكاذبة ونقص التشغيل.

ومع ذلك، فإن المنصة زعمت تعمل على تحسين عمليات التحكم في المخاطر بشكل عاجل.

تقول OKX إنها تجري فحوصات على موظفيها أيضًا

في منشورها على منصة X، OKX كماوضحت ضرورة أنظمة الامتثال والتحكم في المخاطر وما تعنيه للمستخدمين.

وضحت أن هذه العمليات حيوية لضمان بقاء المنصة خالية من الاستخدام غير المشروع والامتثال لقوانين الامتثال المطلوبة.

كما أكدت المنصة أنها تتحقق من موظفيها وتحافظ على موقف صارم من عدم التسامح مع سوء السلوك، بما في ذلك نشر المعلومات المضللة، والانخراط في أنشطة داخلية، أو تقويض حقوق المستخدمين. وأضافت أنها تملك عدة فحوصات مراقبة داخلية لمساعدة في اكتشاف المخالفات واتخاذ إجراءات سريعة.

بالنسبة لعملائها، ذكرت المنصة أن أنظمتها تقوم بـ التحقق من الهوية (فحوصات KYC)، ومراقبة المعاملات، وفحص قوائم العقوبات، واكتشاف التلاعب المحتمل بالسوق. كما تدمج قواعد بيانات طرف ثالث مع نماذج سلوكية خاصة لتحديد الحسابات المشبوهة أو الخطرة.

في حال تم التحقق من أن حسابًا ما انتهك المتطلبات القانونية أو اتفاقيات المستخدم، تستجيب المنصة بإصدار إشعارات، وطلب معلومات إضافية، أو تعليق ميزات معينة، أو إغلاق الحساب نهائيًا.

ومع ذلك، إذا كان حساب المستخدم مرتبطًا بالعقوبات أو الإرهاب، فستجمد المنصة أصوله.

تقر OKX بالنتائج الإيجابية الكاذبة وتطلب من المستخدمين عدم القلق

ومع ذلك، كشفت المنصة أن أنظمة الامتثال والتحكم في المخاطر لديها ليست دقيقة بنسبة 100٪، حيث صنفت عدة مستخدمين عاديين على أنهم خطيرون. 

جادلت المنصة بأن العديد من مقدمي الخدمات يستخدمون عادةً نهجًا عدوانيًا في فحوصات التعريف، مدفوعًا جزئيًا بالتوجيهات التنظيمية التي توصي بالحذر في الإشراف على المخاطر. ونتيجة لذلك، قد يتلقى المستخدمون المتوافقون تمامًا مع النشاط العادي أحيانًا طلبات معلومات إضافية من فريق الامتثال.

زعم الإشعار أيضًا أن المنصات تقيم مستويات مخاطر العملاء بناءً على عوامل متعددة. إذا تم العثور على أن حساب المستخدم عالي المخاطر، يتم إجراء تحقيق أكثر تعمقًا في مصدر الأموال.

ومع ذلك، أقرت المنصة بأن النتائج الإيجابية الكاذبة هي مشكلة في أي نظام امتثال. كما علقت قائلة: "نحن نحسن باستمرار تجربة المستخدم لتقديم المستندات بعد تفعيل ضوابط المخاطر. إذا طُلب منك تقديم معلومات مثل مصدر الأموال، أو إثبات العنوان، أو تفاصيل التوظيف السابقة، فلا تقلق - فقط قدم المعلومات بصراحة."

كما طمأنت المستخدمين أنه طالما أنهم غير مشاركين في أي نشاط إجرامي، فلن تتأثر حساباتهم وأموالهم، ولا تزال المنصة ملزمة بحماية خصوصيتهم.

ومع ذلك، فإن أحد مستخدمي منصة X Shelbit اتهم OKX بـ تجميد أموال حسابات المستخدمين بشكل خشن وجمع معلومات خصوصية المستخدمين بشكل مفرط. أوضح أن المنصة طلبت معلومات إضافية عدة مرات وحتى جمّدت حوالي 10,000 دولار أمريكي من عملة USDT في حسابه.

زعم أنه اتصل بخدمة العملاء في المنصة وقدم تذاكر دعم، مما أدى إلى المزيد من الاستفسارات حول تاريخ عمله والعناوين السكنية. من خلال تجربته، استنتج أن المنصة تريد فقط إزعاج مستهلكيها، قائلاً إنها يجب أن تكون نداء استيقاظ للجميع. زعم أن المنصة تبدأ بطلب معلومات إضافية ثم تنتقل إلى طلب المزيد بشكل متكرر قبل أن تجمد حسابك وترفض طلبك.