Il nuovo disegno di legge irlandese contro il riciclaggio di denaro consente alla polizia l'accesso condizionato ai conti personali

Le misure antiriciclaggio vengono applicate in tutto il mondo, con l'aggiornamento degli elenchi dei paesi interessati e delle normative vigenti in diversi Paesi. L'Irlanda è il prossimo paese in grado di innovare in seguito alla direttiva dell'Unione Europea (UE) volta a contrastare il riciclaggio di denaro.

L’Unione Europea ha consentito all’Irlanda di modificare le leggi e i regolamenti vigenti per adottare le misure necessarie contro il riciclaggio di denaro, essendo uno dei ventotto membri dell’Unione Europea (28).

Un severo governo irlandese si è subito conformato alle direttive UE e sta aggiornando la legge antiriciclaggio. Ciò consentirebbe alla polizia irlandese di accedere ai registri bancari, seppur con verifiche di legittimità e autorità, oltre a una restrizione a livello nazionale sull'uso delle criptovalute, definite "valute virtuali" negli emendamenti proposti.

Sebbene il ministro della Giustizia Charlie Flanagan abbia evitato qualsiasi obiezione diretta sulle criptovalute, ritiene che il riciclaggio di denaro non debba essere preso alla leggera, nonostante le affermazioni della ricerca sul finanziamento cash .

Il disegno di legge proposto, che sembra più politico che legislativo, se approvato avrebbe un impatto diretto sul commercio di criptovalute nel Paese e imporrebbe l'applicazione dei protocolli Know-Your-Customer (KYC). Il disegno di legge proposto è tuttavia più leggero rispetto alle restrizioni imposte dall'Estonia dopo la stessa direttiva UE.

La direttiva ha consentito a tutti gli Stati membri dell'UE di esercitare un controllo più rigoroso sui propri mercati delle criptovalute e di garantire protocolli KYC più rigorosi. I protocolli KYC richiedono ai clienti delle istituzioni che operano in criptovalute di rivelare la propriadent, che finora ha rappresentato l'anonimato associato alle criptovalute.