Il nuovo disegno di legge irlandese contro il riciclaggio consente alla polizia l'accesso condizionale ai conti personali
nuova legge irlandese permetterebbe il controllo della polizia sui conti bancari
Le misure antiriciclaggio vengono applicate in tutto il mondo con l'aggiornamento di elenchi di paesi mirati e regolamenti in vari paesi. L'Irlanda è il prossimo cambiamento in seguito alla direttiva dell'Unione Europea (UE) per contrastare il riciclaggio di denaro.
L'Unione Europea ha consentito all'Irlanda di emendare le leggi e i regolamenti attuali per intraprendere le misure necessarie contro il riciclaggio di denaro, in quanto membro dell'Unione Europea tra i ventotto (28).
Un severo governo irlandese ha aderito per conformarsi alle direttive dell'UE e sta procedendo ad aggiornare la legge antiriciclaggio. Ciò consentirebbe alla polizia irlandese di accedere ai registri bancari, sebbene con cause probabili e controlli di autorità, insieme a una restrizione a livello nazionale sull'uso delle criptovalute, definite "valute virtuali" nelle emendamenti proposti.
Sebbene il Ministro della Giustizia Charlie Flanagan abbia evitato qualsiasi obiezione diretta sulle criptovalute, ritiene che il riciclaggio di denaro non debba essere preso alla leggera, nonostante le affermazioni della ricerca sul finanziamento in contanti.
Il disegno di legge proposto, come mossa che appare più politica che legislativa, se approvato avrebbe un impatto diretto sul commercio di criptovalute nel paese e imporrebbe protocolli di conoscenza del cliente (KYC). Il disegno di legge proposto è tuttavia più leggero rispetto alle restrizioni estoni introdotte dopo la stessa direttiva UE.
La direttiva ha consentito a tutti gli Stati membri dell'UE di mantenere un controllo più stretto sui propri mercati delle criptovalute e il diritto di garantire protocolli KYC più rigorosi. I protocolli KYC richiedono che i clienti delle istituzioni che trattano criptovalute rivelino la propria identità, cosa che finora era associata all'anonimato delle criptovalute.
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Saad B. Murtaza
Giornalista, scrittore, editore, ricercatore e stratega con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, editoriale e delle pubbliche relazioni, Saad lavora seguendo il mantra: creatività, qualità e puntualità. Nei suoi anni a venire promette di costruire un istituto autosufficiente che offra istruzione gratuita. Con un portfolio diversificato, ha studiato e scritto su temi legati alla criminalità informatica, alle truffe, alla blockchain e alle criptovalute.
