전 세계적으로 자금세탁 방지 조치가 시행되고 있으며, 대상 국가 목록이 업데이트되고 다양한 국가에서 규정이 마련되고 있습니다. 아일랜드는 유럽연합(EU)의 자금세탁 근절 지시에 따라 다음 변화의 주자입니다.
유럽연합은 아일랜드가 28개 회원국 중 하나로 자금세탁에 대응하기 위한 필요한 조치를 취할 수 있도록 현재 법률 및 규정을 개정할 수 있도록 허용했습니다.
엄격한 아일랜드 정부는 EU 지침을 준수하기 위해 발 빠르게 움직이며 자금세탁법을 개정하는 과정에 있습니다. 이는 합리적 의심과 권한 확인을 통해 아일랜드 경찰이 은행 기록에 접근할 수 있도록 허용하며, 제안된 개정안에서 '가상화폐'로 명명된 암호화폐 사용에 대한 전국적 제한도 포함됩니다.
조지부 장관 찰리 플래너건은 암호화폐에 대한 직접적인 이의를 피했지만, 현금 자금 조달에 대한 연구 주장에도 불구하고 자금세탁은 가볍게 여겨져서는 안 된다고 봅니다.
이 법안은 정치적 움직임으로 보이며, 통과될 경우 국가 내 암호화폐 거래에 직접적인 영향을 미치고 고객확인제도(KYC) 프로토콜을 시행할 것입니다. 그러나 제안된 법안은 동일한 EU 지침 이후 에스토니아의 제한 조치보다 덜 엄격합니다.
이 지침은 모든 EU 회원국이 암호화폐 시장을 더 엄격히 감시하고 더 엄격한 KYC 프로토콜을 보장할 권리를 갖도록 허용했습니다. KYC 프로토콜은 암호화폐 거래 기관의 고객이 자신의 신원을 공개하도록 요구하며, 이는 지금까지 암호화폐와 연관되어 있던 익명성과 대조됩니다.
가장 똑똑한 암호화폐 전문가들이 이미 우리 뉴스레터를 구독하고 있습니다. 참여하고 싶으신가요? 함께하세요.
사드 B. 무르타자
디지털, 인쇄 및 홍보 업계에서 10 년 이상의 경력을 갖춘 저널리스트, 작가, 편집자, 연구원, 전략가로 활동 중인 Saad 는 '창의성, 품질, 정시성'을 모토로 일해 왔습니다. 그는 향후 자립형 교육 기관을 설립하여 무료 교육을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 사이버 범죄, 사기, 블록체인, 암호화폐 등 다양한 주제를 연구하고 집필하며 다채로운 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
