Nova lei irlandesa de combate à lavagem de dinheiro permite que a polícia tenha acesso condicional a contas pessoais

Medidas de combate à lavagem de dinheiro estão sendo implementadas em todo o mundo, com listas de países-alvo sendo atualizadas juntamente com regulamentações em diversos países. A Irlanda é o próximo país a adotar mudanças, seguindo a diretiva da União Europeia (UE) para coibir a lavagem de dinheiro.

A União Europeia permitiu que a Irlanda alterasse as leis e regulamentos atuais para tomar as medidas necessárias contra o branqueamento de capitais, enquanto membro da União Europeia entre vinte e oito (28).

O rigoroso governo irlandês agiu rapidamente para cumprir as diretivas da UE e está atualizando a lei de combate à lavagem de dinheiro. Isso permitiria à polícia irlandesa o acesso a registros bancários, embora com base em indícios suficientes e verificações de autorização, além de uma restrição em todo o país ao uso de criptomoedas, denominadas "moedas virtuais" nas emendas propostas.

Embora o Ministro da Justiça, Charlie Flanagan, tenha evitado objeções diretas às criptomoedas, ele considera que a lavagem de dinheiro não deve ser encarada levianamente, apesar das alegações de pesquisas sobre financiamento cash .

O projeto de lei proposto, que parece ser mais político do que legislativo, se aprovado, teria um impacto direto no comércio de criptomoedas no país e reforçaria os protocolos de "conheça seu cliente" (KYC). No entanto, o projeto de lei proposto é mais brando do que as restrições impostas à Estônia após a mesma diretiva da UE.

A diretiva permitiu que todos os membros da UE mantivessem um controle mais rigoroso sobre seus mercados de criptomoedas e o direito de garantir protocolos KYC mais rígidos. Os protocolos KYC exigem que os clientes de instituições que negociam criptomoedas revelem suadentque até então era o aspecto associado ao anonimato das criptomoedas.