Neues irisches AML-Gesetz erlaubt der Polizei bedingten Zugriff auf persönliche Konten
neues irisches Gesetz würde der Polizei Kontrolle über Bankkonten ermöglichen
Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung werden weltweit durchgesetzt, wobei gezielte Länderlisten aktualisiert und Vorschriften in verschiedenen Ländern angepasst werden. Irland ist der nächste Akteur für Veränderungen, der der Richtlinie der Europäischen Union (EU) zur Eindämmung der Geldwäsche folgt.
Die Europäische Union hat Irland ermöglicht, aktuelle Gesetze und Vorschriften zu ändern, um notwendige Schritte gegen Geldwäsche zu unternehmen, als eines der zwanzigacht (28) Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Die strenge irische Regierung hat sich bemüht, den EU-Richtlinien zu entsprechen, und ist dabei, das Gesetz zur Geldwäschebekämpfung zu aktualisieren. Dies würde der irischen Polizei den Zugriff auf Bankaufzeichnungen ermöglichen, obwohl dies mit der Prüfung der wahrscheinlichen Ursache und der Befugnis sowie einer landesweiten Einschränkung der Nutzung von Kryptowährungen, in den vorgeschlagenen Änderungen als „virtuelle Währungen“ bezeichnet, verbunden ist.
Obwohl der Justizminister Charlie Flanagan direkte Einwände gegen Kryptowährungen vermieden hat, ist er der Ansicht, dass Geldwäsche nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte, trotz Forschungsbehauptungen über Bargeldfinanzierung.
Der Gesetzentwurf wird als ein Schritt betrachtet, der eher politisch als gesetzgeberisch wirkt. Wenn er verabschiedet wird, hätte er direkte Auswirkungen auf den Kryptowährungshandel im Land und würde Know-Your-Customer (KYC)-Protokolle durchsetzen. Der vorgeschlagene Gesetzentwurf ist jedoch weniger streng als die Einschränkungen in Estland nach derselben EU-Richtlinie.
Die Richtlinie hat allen EU-Mitgliedern ermöglicht, ihre Kryptowährungsmärkte strenger zu überwachen und das Recht auf die Durchsetzung strengerer KYC-Protokolle zu gewährleisten. KYC-Protokolle erfordern, dass Kunden von Institutionen, die mit Kryptowährungen handeln, ihre Identität offenlegen, was bisher mit der Anonymität verbunden war, die Kryptowährungen auszeichnet.
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Saad B. Murtaza
Journalist, Autor, Redakteur, Forscher und Stratege mit über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digital, Print und Public Relations arbeitet Saad nach dem Mantra Kreativität, Qualität und Pünktlichkeit. In seinen späteren Jahren verspricht er, ein selbsttragendes Institut aufzubauen, das kostenlose Bildung bietet. Mit einem vielfältigen Portfolio hat er sich mit Themen wie Cyberkriminalität, Betrugsfallen, Blockchain und Kryptowährungen beschäftigt und dazu geschrieben.
