La nouvelle loi irlandaise sur la lutte anti-blanchiment permet à la police un accès conditionnel aux comptes personnels
Un nouveau projet de loi irlandais permettrait à la police de contrôler les comptes bancaires
Des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent sont appliquées dans le monde entier, avec la mise à jour des listes de pays ciblés et des réglementations dans divers pays. L'Irlande est le prochain acteur majeur suivant la directive de l'Union européenne (UE) visant à enrayer le blanchiment d'argent.
L'Union européenne a permis à l'Irlande de modifier les lois et réglementations actuelles pour prendre les mesures nécessaires contre le blanchiment d'argent, en tant que l'un des vingt-huit (28) membres de l'Union européenne.
Un gouvernement irlandais strict a décidé de se conformer aux directives de l'UE et procède à la mise à jour de la loi contre le blanchiment d'argent. Cela permettra à la police irlandaise d'accéder aux relevés bancaires, bien que sous réserve de motifs probables et de vérifications d'autorité, ainsi qu'une restriction à l'échelle nationale sur l'utilisation des cryptomonnaies, appelées « devises virtuelles » dans les amendements proposés.
Bien que le ministre de la Justice, Charlie Flanagan, ait évité toute objection directe concernant les cryptomonnaies, il estime que le blanchiment d'argent ne doit pas être pris à la légère, malgré les recherches indiquant un financement en espèces.
Le projet de loi, présenté comme une mesure plus politique que législative, aurait un impact direct sur le commerce des cryptomonnaies dans le pays et imposerait des protocoles de connaissance du client (KYC). Le projet de loi est toutefois moins restrictif que les mesures adoptées en Estonie suite à la même directive de l'UE.
La directive a permis à tous les membres de l'UE de surveiller plus étroitement leurs marchés de cryptomonnaies et d'assurer des protocoles KYC plus stricts. Les protocoles KYC exigent que les clients des institutions traitant des cryptomonnaies divulguent leur identité, ce qui va à l'encontre de l'anonymat associé aux cryptomonnaies jusqu'à présent.
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Saad B. Murtaza
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et stratège avec plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs numérique, imprimé et des relations publiques, Saad travaille avec la devise Créativité, Qualité et Ponctualité. Dans ses années à venir, il promet de construire un institut autonome offrant une éducation gratuite. Avec un portefeuille diversifié, il a étudié et écrit sur des sujets liés aux cybercrimes, aux arnaques, à la blockchain et aux cryptomonnaies.
