Новый ирландский закон о борьбе с отмыванием денег разрешает полиции получать условный доступ к личным счетам

Во всем мире принимаются меры по борьбе с отмыванием денег: обновляются списки целевых стран и соответствующие правила. Ирландия станет следующим примером для подражания после директивы Европейского союза (ЕС) по борьбе с отмыванием денег.

Европейский Союз позволил Ирландии внести поправки в действующие законы и правила, чтобы предпринять необходимые шаги против отмывания денег, поскольку она является одним из двадцати восьми членов Европейского Союза (28).

Ирландское правительство, приняв жесткие меры, взялось за выполнение директив ЕС и в настоящее время занимается обновлением закона о борьбе с отмыванием денег. Это позволит ирландской полиции получать доступ к банковским записям, хотя и с обоснованными основаниями и проверками полномочий, а также введет общенациональное ограничение на использование криптовалют, которые в предлагаемых поправках называются «виртуальными валютами».

Хотя министр юстиции Чарли Фланаган избегает прямых возражений против криптовалют, он считает, что к проблеме отмывания денег не следует относиться легкомысленно, несмотря на заявления исследователей о финансировании за cash .

Предложенный законопроект, который, судя по всему, в случае принятия будет носить скорее политический, чем законодательный характер, окажет прямое влияние на торговлю криптовалютами в стране и потребует соблюдения протоколов «знай своего клиента» (KYC). Однако предложенный законопроект менее строг, чем ограничения, введенные в Эстонии после аналогичной директивы ЕС.

Директива позволила всем членам ЕС усилить контроль за своими криптовалютными рынками и обеспечить более строгие протоколы KYC. Протоколы KYC требуют от клиентов учреждений, работающих с криптовалютами, раскрытия своейdent, что до сих пор ассоциировалось с анонимностью в сфере криптовалют.