Новый ирландский закон о противодействии отмыванию денег позволяет полиции условный доступ к личным счетам
Новый законопроект Ирландии позволит полиции контролировать банковские счета
Меры по противодействию отмыванию денег применяются по всему миру, при этом обновляются списки целевых стран и регулирование в различных государствах. Ирландия становится следующим инициатором изменений после директивы Европейского союза (ЕС) по борьбе с отмыванием денег.
Европейский союз дал Ирландии возможность изменить текущие законы и нормативные акты, чтобы предпринять необходимые шаги против отмывания денег, будучи одним из двадцати восьми (28) членов Европейского союза.
Строгое правительство Ирландии присоединилось к выполнению директив ЕС и в настоящее время работает над обновлением закона о противодействии отмыванию денег. Это позволит ирландской полиции получать доступ к банковским записям, хотя и с проверкой вероятных причин и полномочий, а также введет общенациональные ограничения на использование криптовалют, называемых «виртуальными валютами» в предлагаемых поправках.
Хотя министр юстиции Чарли Флаганан избегал прямых возражений против криптовалют, он считает, что к отмыванию денег нельзя относиться легкомысленно, несмотря на исследования, указывающие на финансирование наличными.
Предложенный законопроект, если будет принят, кажется более политическим, чем законодательным шагом, и окажет прямое влияние на торговлю криптовалютами в стране, внедрив протоколы «знай своего клиента» (KYC). Однако предложенный закон мягче, чем эстонские ограничения, введенные после той же директивы ЕС.
Директива позволила всем членам ЕС осуществлять более строгий контроль за своими рынками криптовалют и право обеспечивать более строгие протоколы KYC. Протоколы KYC требуют, чтобы клиенты учреждений, работающих с криптовалютами, раскрывали свою личность, что ранее было связано с анонимностью, присущей криптовалютам.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Саад Б. Муртаза
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратег с более чем 10-летним опытом работы в сферах цифровых медиа, печатных изданий и связей с общественностью. Саад руководствуется принципами: креативность, качество и пунктуальность. В ближайшие годы он планирует создать самофинансируемый институт, предоставляющий бесплатное образование. Обладая разнообразным портфолио, он изучал и писал на темы киберпреступлений, мошенничества, блокчейна и криптовалют.
