قانون مكافحة غسل الأموال الأيرلندي الجديد يسمح للشرطة بالوصول المشروط إلى الحسابات الشخصية

تُنفذ تدابير مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم مع تحديث قوائم الدول المستهدفة واللوائح في بلدان مختلفة. أيرلندا هي صانعة التغيير التالية بعد توجيه الاتحاد الأوروبي (EU) لكبح غسل الأموال.

مكّن الاتحاد الأوروبي أيرلندا من تعديل القوانين واللوائح الحالية لاتخاذ الخطوات اللازمة ضد غسل الأموال كواحدة من أعضاء الاتحاد الأوروبي من بين ثمانية وعشرين (28) عضوًا.

قفزت الحكومة الأيرلندية الصارمة للامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي وهي في عملية تحديث قانون مكافحة غسل الأموال. هذا سيسمح للشرطة الأيرلندية بالوصول إلى سجلات البنوك، على الرغم من وجود أسباب محتملة وفحوصات السلطة، بالإضافة إلى حظر على مستوى البلاد على استخدام العملات المشفرة، الملقب بـ "العملات الافتراضية" في التعديلات المقترحة.

على الرغم من أن وزير العدل تشارلي فلانغان تجنب أي اعتراضات مباشرة على العملات المشفرة، إلا أنه يرى أن غسل الأموال لا ينبغي أن يُؤخذ على محمل الجد على الرغم من ادعاءات البحث حول تمويل النقد.

القانون المقترح كحركة تبدو أكثر سياسية منها تشريعية، إذا تم تمريره، سيكون له تأثير مباشر على تجارة العملات المشفرة في البلاد وفرض بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC). ومع ذلك، فإن القانون المقترح أخف من القيود الإستونية بعد نفس توجيه الاتحاد الأوروبي.

مكّن التوجيه جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي من مراقبة أسواق العملات المشفرة بشكل tighter والحفاظ على الحق في ضمان بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC) الأكثر صرامة. تتطلب بروتوكولات KYC من عملاء المؤسسات التي تتعامل في العملات المشفرة الكشف عن هويتهم، وهو ما كان حتى الآن مرتبطًا باللامركزية والخصوصية المرتبطة بالعملات المشفرة.