مشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأيرلندي الجديد يسمح للشرطة بالوصول المشروط إلى الحسابات الشخصية

تُطبّق إجراءات مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم، مع تحديث قوائم الدول المستهدفة، بالإضافة إلى اللوائح في مختلف الدول. وأيرلندا هي الرائدة التالية في هذا المجال، بعد توجيه الاتحاد الأوروبي للحد من غسل الأموال.

مكّن الاتحاد الأوروبي أيرلندا من تعديل القوانين والأنظمة الحالية لاتخاذ الخطوات اللازمة ضد غسيل الأموال باعتبارها واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من بين ثمانية وعشرين (28).

سارعت الحكومة الأيرلندية الصارمة إلى الامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي، وهي بصدد تحديث قانون مكافحة غسل الأموال. سيسمح هذا للشرطة الأيرلندية بالاطلاع على السجلات المصرفية، مع مراعاة فحص الأسباب المحتملة والصلاحيات، إلى جانب فرض قيود على استخدام العملات المشفرة، التي تُسمى "العملات الافتراضية" في التعديلات المقترحة، على مستوى البلاد.

على الرغم من أن وزير العدل تشارلي فلاناغان تجنب أي اعتراضات مباشرة على العملات المشفرة، إلا أنه يرى أن غسيل الأموال لا ينبغي الاستخفاف به على الرغم من مزاعم الأبحاث بشأن التمويل cash .

يبدو مشروع القانون المقترح، في حال إقراره، خطوةً سياسيةً أكثر منه تشريعيةً، وسيكون له تأثيرٌ مباشرٌ على تجارة العملات المشفرة في البلاد، وسيُطبّق بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC). إلا أن مشروع القانون المقترح أخفّ وطأةً من القيود التي فُرضت على إستونيا بعد صدور نفس توجيه الاتحاد الأوروبي.

مكّن هذا التوجيه جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي من تشديد الرقابة على أسواق العملات المشفرة، ومنحهم الحق في ضمان تطبيق بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC) أكثر صرامة. وتشترط هذه البروتوكولات على عملاء المؤسسات التي تتعامل بالعملات المشفرة الكشف عنdent، وهو ما كان حتى الآن سرّ إخفاء الهوية المرتبط بالعملات المشفرة.