تسليم الرئيس التنفيذي لشركة كوينفلوكس إلى الولايات المتحدة بتهم غسيل الأموال

يتم تسليم فلاد نيستور، الرئيس التنفيذي ومالك بورصة العملات المشفرة CoinFlux التي تتخذ من رومانيا مقراً لها، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد اتهامه بارتكاب جرائم تشمل الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة وغسل الأموال.

يبلغ رائد الأعمال التقني أقل من ثلاثين عامًا وكان محتجزًا لدى جهاز المخابرات الروماني في ديسمبر 2018. وقد قام جهاز المخابرات بعملية الاعتقال بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الرومانية.

وقد اتُهم رائد الأعمال التقنيtracأموال من مواطنين أمريكيين من خلال أنشطة احتيالية وغسل الأموال - وإن كان المبلغ غير معروف - لصالح منظمات إجرامية - غير معروفة أيضاً.

بعد رفض الطعون المقدمة ضد تسليمه أولاً من قبل محكمة الاستئناف في بوخارست ثم من قبل محكمة النقض والعدل الرومانية، وهي المحكمة العليا، ادعى نيستور براءته.

أوضح نيستور أنه يدير مشروعاً تجارياً ناجحاً حقق عائدات تجاوزت ثلاثة ملايين دولار (3.4 مليون دولار) في عام 2018 وحده. وأكد أن أي محاولة منه للقيام بعمليات غير قانونية ستلحق الضرر بسمعة مشروعه وتُهدر سنوات من الجهد الذي بذله في تأسيسه.

يرى محامي نيستور أن موكله يُسلّم إلى الولايات المتحدة بتهمة جريمة لم يرتكبها. مع ذلك، فإنّ تحويل Bitcoin التي جُمعت من الاحتيال إلى عملات ورقية يجعله شريكًا غير راغب وغير مدرك للأمر. قد تستدعي هذه الجريمة تحقيقًا داخل رومانيا، لكنها لا تبرر تسليمه إلى الولايات المتحدة.