تسليم رئيس تنفيذي لشركة Coinflux للولايات المتحدة بتهمة غسل الأموال
إعادة فلاد نيستور إلى الولايات المتحدة
فلاد نيسيتور، الرئيس التنفيذي ومالك منصة العملات المشفرة الرومانية CoinFlux، يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية (US) بعد اتهامه بجرائم تشمل الحصول غير المشروع على الأموال وغسل الأموال.
رائد الأعمال هذا يبلغ من العمر أقل من ثلاثين عامًا وكان تحت حراسة المخابرات الرومانية في ديسمبر 2018. قامت المخابرات باعتقاله بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات الرومانية.
اتُهم رائد الأعمال بسحب أموال من المواطنين الأمريكيين من خلال أنشطة احتيالية وغسل الأموال – بمبلغ غير معروف – لصالح منظمات إجرامية – أيضًا غير معروفة.
بعد رفض الطعون ضد التسليم أولاً من قبل محكمة بوخارست للاستئناف ثم من قبل المحكمة العليا للنقض والعدالة (المرادف الروماني للمحكمة العليا)، ادعى نيسيتور براءته.
شرح نيسيتور أنه كان يدير عملًا ناجحًا بمعدل دوران بلغ أكثر من ثلاثة ملايين دولار (3.4 مليون دولار) في عام 2018 وحده. أعرب عن أن أي من محاولاته لإجراء عمليات غير قانونية من شأنها أن تلطخ سمعة عمله والجهد الكبير الذي بذله على مدار سنوات لتأسيس العمل.
يرى محامي نيسيتور أن نيسيتور يتم تسليمه بتهمة لم يكن جزءًا منها. ومع ذلك، تم تحويل البيتكوين المكتسب من الاحتيال إلى عملات ورقية، مما جعله شريكًا غير راغب وغير مدرك. مثل هذه الجريمة قد تستدعي تحقيقًا داخل رومانيا لكنها لا تبرر التسليم إلى الولايات المتحدة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
أروسة نديم
أروسة، خريجة إعلامية وشغوفة بالإعلام، تمتلك مهارة فائقة في الصحافة الرقمية والتواصل الجماهيري. وقد أسهمت بمحتوى لمختلف ناشري الإعلام الرقمي في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا والصحة والمالية.
