كندا تفرض غرامة قياسية بقيمة 176.9 مليون دولار كندي على Xeltox بسبب إخفاقات مكافحة غسل الأموال في العملات الرقمية
- فرضت كندا غرامة قياسية بقيمة 176.9 مليون دولار كندي على Xeltox Enterprises بسبب إخفاقات هائلة في مكافحة غسل الأموال في مجال العملات الرقمية.
- قالت Fintrac إن Xeltox تجاهلت أكثر من 2,500 معاملة مشبوهة مرتبطة بجرائم مثل الاحتيال وبرامج الفدية.
- كانت لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية قد علّقت Xeltox في مايو بسبب تشغيلها كمنصة غير مسجلة.
أصدر الرقيب المالي في كندا غرامة قياسية بقيمة 176.9 مليون دولار كندي (126 مليون دولار أمريكي) ضد شركة Xeltox، المعروفة علنًا باسم Cryptomus، بسبب ما يصفه مركز تحليل التقارير والعمليات المالية في كندا (Fintrac) بـ "الفشل غير المسبوق في مكافحة غسل الأموال".
كما اكتشفت الجهات التنظيمية، وفقًا للتقارير، أن الشركة لم تقدم التقارير الإلزامية لأكثر من 1,500 تدفقًا للعملات الرقمية قيمتها 10,000 دولار كندي أو أكثر، كل منها من عملاء أفراد. ونصت أمر الإنفاذ على أن هذا يمثل انهيارًا تامًا لرقابة الامتثال داخل واحدة من المنصات الأكثر نشاطًا في مجال العملات الرقمية بكندا.
يُشير Fintrac إلى أن الانتهاكات لم تترك خيارًا سوى فرض غرامة قياسية
قالت الرئيس التنفيذي لـ Fintrac، سارة باكيت، إن الوكالة "اضطرت لاتخاذ إجراء إنفاذ غير مسبوق"، مستشهدة بخطورة الجرائم المرتبطة بهذه المعاملات.
أضافت أن Xeltox "لم تلتزم بواجباتها القانونية بموجب قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب." ويتطلب القانون من كل شركة عملات رقمية مسجلة في كندا مراقبة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة على الفور، وهي قاعدة تجاهلتها Xeltox بشكل متكرر، حسبما قالت Fintrac.
هذا ليس أول مرة تتعرض فيها الشركة لمشاكل تنظيمية. ففي مايو 2024، اتهمت لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC) شركة Cryptomus بالعمل كمنصة تداول غير معترف بها، مما أدى إلى إصدار أمر تعليق مؤقت منعها من تداول الأوراق المالية أو المشتقات حتى يونيو.
في ذلك الوقت، كانت الشركة لا تزال تستخدم اسمها السابق، شركة
قال فينتراك: «يُعد الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ولا سيما ذلك، أمرًا حاسمًا لقدرة فينتراك على توليد استخبارات مالية قابلة للتنفيذ لوكالات إنفاذ القانون والأمن القومي في كندا». وأضاف: «وفقًا لقانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب، تهدف الغرامات الإدارية إلى تشجيع الشركات غير الممتثلة على تغيير سلوكها».
أوتاوا تعزز قوانين الاحتيال وتؤسس وكالة جديدة للجرائم
تأتي غرامة كريبتوموس في وقت يدفع فيه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإصلاحات لمكافحة أزمة الاحتيال الإلكتروني المتزايدة في البلاد. ففي يوم الاثنين، كشف وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبين عن خطط لتعديل قانون البنوك، مما يفرض على المقرضين تبني إجراءات أكثر صرامة للكشف عن عمليات النصب ومنعها.
وفقًا للقواعد الجديدة، يجب على البنوك الحصول على "موافقة صريحة" من العملاء قبل تمكين وظائف تحويل الأموال المحددة في حساباتهم. وسيُسمح أيضًا للكنديين بتحديد حدود المعاملات بأنفسهم، مما يمنحهم سيطرة أكبر في حال وصول المحتالين إلى تفاصيلهم.
قالت الحكومة إن الإصلاح يأتي عقب ارتفاع حاد في الخسائر التي يتكبدها المستهلكون بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، حيث تستخدم العديد منها أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة الشركات أو المسؤولين الحقيقيين.
تظهر البيانات الصادرة عن المركز الكندي لمكافحة الاحتيال أن Canadians خسروا 643 مليون دولار كندي (458 مليون دولار) العام الماضي، لكن الوكالة تعتقد أن هذا المبلغ يمثل فقط 5% إلى 10% من إجمالي الخسائر، حيث يظل معظم الضحايا صامتين.
أعلنت وزارة المالية أنها تخطط لإطلاق وكالة وطنية جديدة لمكافحة الجرائم المالية في أوائل عام 2026، والتي ستجمع خبراء في كشف الاحتيال وتتبع العملات المشفرة واستعادة الأصول الرقمية المسروقة.
"ما سيشهده الناس في الميزانية القادمة هو الانضباط المالي، والتحول نحو تكوين رأس المال، والتحول نحو الازدهار طويل الأجل"، قال Champagne ذلك. لقد قلنا إننا سنوازن ميزانيتنا التشغيلية بحلول عام 2028 أو 2029، وأن لدينا نسبة متناقصة بين العجز والناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.
وقال وزير المالية أيضًا: "يمكن لكندا أن تكون المورد المفضل لحلفائها وشركائها حول العالم فيما يتعلق بالمعادن الحرجة والأرضيات النادرة."
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
