캐나다, 암호화폐 자금세탁방지법 위반으로 젤톡스에 사상 최대 규모인 1억 7690만 캐나다 달러 벌금 부과

캐나다 금융감독당국은 크립토무스(Cryptomus)라는 이름으로 널리 알려진 젤톡스(Xeltox)사에 대해 "전례 없는 자금세탁 방지 실패"를 이유로 사상 최대 규모인 1억 7690만 캐나다 달러(1억 2600만 달러)의 벌금을 부과했습니다. 캐나다 금융거래보고분석센터(Fintrac)는 이를 "dent없는 자금세탁 방지 실패"라고 규정했습니다

규제 당국은 또한 해당 회사가 개인 고객으로부터 받은 1만 캐나다 달러 이상의 암호화폐 유입 거래 1,500건 이상에 대해 의무 보고서를 제출하지 않은 사실을 발견했다고 합니다. 이번 강제 조치 명령은 캐나다에서 가장 활발한 암호화폐 플랫폼 중 하나인 해당 회사의 규정 준수 관리 체계가 완전히 무너졌음을 보여주는 사례라고 지적했습니다.

trac 위반 사항으로 인해 기록적인 벌금을 부과할 수밖에 없었다고 밝혔습니다

핀trac CEO인 사라 파케트는 해당 거래와 관련된 범죄의 심각성을 언급하며 "dent강제 조치를 취할 수밖에 없었다"고 밝혔습니다.

그녀는 젤톡스가 "범죄수익(자금세탁) 및 테러자금조달방지법에 따른 법적 의무를 이행하지 못했다"고 덧붙였습니다. 의심스러운 활동을 감시하고 즉시 보고하도록 요구하는데, 젤톡스는 이 규정을 반복적으로 무시했습니다trac .

이 회사가 규제 문제에 휘말린 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2024년 5월, 브리티시컬럼비아 증권위원회(BCSC)는 크립토머스가 승인받지 않은 거래소로 운영했다고 비난하며, 6월까지 증권 및 파생상품 거래를 금지하는 임시 정지 명령을 내렸습니다.

당시 회사는 여전히 이전 이름인 Certa Payments Ltd.를 사용하고 있었습니다. BC주 규제 당국의 조치로 Xeltox의 주 내 영업이 사실상 중단되었으며, 허가 없이 거래를 재개할 경우 추가 처벌을 받을 수 있다고 경고했습니다.

"특히 의심스러운 거래 보고는 캐나다 법 집행 기관과 국가 안보 기관에 실질적인 금융 정보를 제공하는 FINTRAC의 역량에 매우 중요합니다."라고 FINtrac밝혔습니다. "범죄수익(자금세탁) 및 테러자금 조달 방지법에 따라 행정적 금전적 제재는 기업의 법규 미준수 행태 변화를 유도하기 위한 것입니다."

오타와, 사기 관련 법률 강화 및 새로운 범죄 전담 기관 설립

크립토무스에 대한 벌금 부과는 마크 카니 캐나다 총리가 급증하는 온라인 사기 위기에 맞서기 위한 개혁을 추진하는 가운데 나온 것입니다. 프랑수아-필립 샹파뉴 재무장관은 월요일 은행법 개정안을 발표하며, 금융기관들이 사기 행위를 탐지하고 예방하기 위한 더욱 엄격한 조치를 채택하도록 의무화할 것이라고 밝혔습니다.

새로운 규정에 따라 은행은 고객 계좌에서 특정 송금 기능을 활성화하기 전에 고객으로부터 "명시적 동의"를 받아야 합니다. 또한 캐나다인들은 거래 한도를 직접 설정할 수 있게 되어 사기범이 개인 정보에 접근하더라도 더 효과적으로 대응할 수 있게 됩니다.

정부는 이번 개편이 온라인 사기로 인한 소비자 손실 급증에 따른 것이며, 이러한 사기 행태는 인공지능 도구를 이용해 실제 기업이나 공무원을 사칭하는 경우가 많다고 밝혔습니다.

캐나다 사기방지센터의 자료에 따르면 캐나다인들은 작년에 6억 4,300만 캐나다 달러(4억 5,800만 달러)의 손실을 입었지만, 대부분의 피해자가 침묵을 지키기 때문에 이는 전체 손실액의 5~10%에 불과할 것으로 추정됩니다.

재무부는 2026년 초에 사기 탐지, 암호화폐 trac및 도난 디지털 자산 회수 전문가들을 통합한 새로운 국가 금융 범죄 전담 기관을 설립할 계획이라고 밝혔습니다.

샴페인 장관은 “차기 예산안에서 사람들은 재정 규율, 자본 형성 강화, 그리고 장기적인 번영을 향한 변화를 보게 될 것”이라며 말했다낮추겠다고 밝힌 바 있다 defi비율을

재무부 장관은 또한 "캐나다는 핵심 광물과 희토류와 관련하여 전 세계 동맹국 및 파트너들에게 가장 선호되는 공급업체가 될 수 있다"고 말했습니다