KuCoin, 캐나다 자금세탁방지법 위반 벌금 1400만 달러 부과에 반발

암호화폐 거래소 쿠코인은 자금세탁방지법(AML) 규정 위반으로 캐나다 금융TRAC 이 부과한 1,950만 캐나다 달러(1,400만 달러)의 벌금에 대해 이의를 제기하고 있다.

캐나다 금융거래보고분석센터(TRAC)는 지난 7월 쿠코인에 대해 막대한 벌금을 부과했습니다. 그러나 규제 당국은 어제(9월 25일) 공식 발표를 통해 벌금의 세부 내용을 공개했습니다.

FINTRAC KuCoin의 규정 미준수 혐의로 고발

에서 보도자료FINTRACTRAC KuCoin이 캐나다에서 외환 서비스 사업자로 등록하지 않았다고 밝혔습니다. 규제 당국은 이는 캐나다에서 외환 서비스를 제공하는 모든 업체에 대한 기본적인 법적 요건이라고 지적했습니다. KuCoin이 이러한 등록 없이 영업을 계속함으로써 캐나다의 자금세탁 방지(AML) 규정을 위반했다고 설명했습니다.

금융정보TRAC 쿠코인이 1만 달러 이상의 대규모 암호화폐 거래를 보고하지 않았다고 덧붙였습니다. 센터는 해당 거래소가 자금 세탁이나 테러 자금 조달과의 연관성이 의심되는 명백한 근거가 있음에도 불구하고 의심스러운 거래 보고서를 제출하지 않았다고 밝혔습니다.

BC 웡 CEO가 이끄는 쿠코인은 캐나다 규제 당국의 결정에 반발했습니다. 쿠코인 측은 1,950만 캐나다 달러(1,400만 달러)의 벌금이 과도하며, 이번 조사 결과가 회사의 규정 준수 기록을 왜곡했다고 주장했습니다.

암호화폐 거래소 쿠코인은 캐나다 연방 법원에 항소장을 제출했다고 확인했습니다. 쿠코인은 캐나다의 규제 절차를 존중하지만, 내용적 및 절차적 측면 모두에서 이의를 제기한다고 밝혔습니다.

X에 게시된 성명에서 웡 CEO는 쿠코인이 공정한 결과를 얻기 위해 모든 법적 수단을 동원할 것이라고 밝혔습니다. 그는 쿠코인이 금융정보분석센터(FINTRAC)가 자사를 해외 자금 서비스 사업으로 분류한 것을 받아들일 수 없다고 말했습니다TRAC쿠코인은 이번 제재가 자사의 명성과 사업 운영에 부당한 피해를 줄 수 있다고 주장했습니다.

KuCoin은 항상 전 세계 규제 당국과 건설적으로 협력하기 위해 노력해 왔습니다. 우리는 이번 결정에 대해 내용적, 절차적 측면 모두에서 동의하지 않으며, KuCoin에 공정한 결과가 보장되도록 캐나다 연방 법원에 항소를 제기하는 등 법적 조치를 취하고 있습니다

— BC Wong (@BC_KuCoin) 2025년 9월 25일

KuCoin의 자체 토큰 가격이 0.9% 하락했습니다

KuCoin의 자체 토큰인 KCS는 제재 발표 이후 하락했습니다. KCS는 지난 24시간 동안 0.9% 하락하여 보도 시점 기준 15.19달러에 거래되었습니다. CoinGecko 데이터에 따르면 KCS의 시가총액은 19억 달러입니다.

FINTRAC의 제재는 암호화폐 거래소의 활동과 거래량이 증가하는 시기에 이루어졌습니다. 쿠코인의 8월 거래량은 536억 달러에 달해 7월의 499억 달러에서 증가했습니다. 이러한 지속적인 성장은 쿠코인에서 암호화폐 거래에 대한 꾸준한 수요를 보여줍니다.

하지만 쿠코인의 시장 점유율은 주요 경쟁업체들에 비해 여전히 훨씬 낮습니다. Binance 8월 한 달 동안 7,371억 달러의 거래량을 기록했고, 바이비트는 1,265억 달러를 처리했습니다. 이러한 비교는 쿠코인이 캐나다에서 새로운 법적 문제에 직면한 상황에서, 지배적인 암호화폐 거래소들에 비해 규모를 확장하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다.