- Canadá multó a KuCoin con C$19,5 millones (14 millones de dólares) por no registrarse y reportar transacciones grandes.
- KuCoin presentó un recurso ante la Corte Federal de Canadá, argumentando que la multa es excesiva.
- El token nativo de KuCoin, KCS, cayó un 0,9% y actualmente cotiza a 15,19 dólares.
El intercambio de criptomonedas KuCoin se opone a la multa de 19,5 millones de dólares canadienses (14 millones de dólares) impuesta por FINTRAC en Canadá debido al cumplimiento de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML).
El Centro de Análisis de Transacciones Financieras e Informes de Canadá (FINTRAC) impuso una multa masiva a KuCoin en julio. Sin embargo, el regulador compartió los detalles de la multa en un comunicado oficial el día de ayer, 25 de septiembre.
FINTRAC acusa a KuCoin de incumplimiento
En el comunicado, FINTRAC declaró que KuCoin no se registró como una empresa extranjera de servicios monetarios en Canadá. El regulador dijo que este era un requisito legal básico para cualquier oferta de cambio de divisas que ofrezca servicios en el país. Explicó que KuCoin continuó operando sin este registro, lo que lo puso en violación de las reglas canadienses contra el lavado de dinero (AML).
FINTRAC también añadió que KuCoin no informó de transacciones grandes de criptomonedas por valor de 10.000 dólares o más. La agencia señaló que el intercambio no presentó informes de transacciones sospechosas cuando había motivos claros para sospechar vínculos con el blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo.
KuCoin, liderado por el CEO BC Wong, se opuso a la decisión del regulador canadiense. El intercambio afirmó que la multa de 19,5 millones de dólares canadienses (14 millones de dólares) era excesiva y que los hallazgos distorsionaban el historial de cumplimiento de la empresa.
El intercambio de criptomonedas confirmó que presentó un recurso ante el Tribunal Federal de Canadá. KuCoin dijo que respeta el proceso regulatorio de Canadá, pero discrepa tanto en los aspectos sustantivos como procedimentales.
En un comunicado en X, el CEO Wong dijo que KuCoin buscaría todas las vías legales para lograr un resultado justo. Indicó que KuCoin rechaza la clasificación de FINTRAC que la considera una empresa extranjera de servicios monetarios. El intercambio de criptomonedas señaló que la multa amenaza con dañar injustamente su reputación y operaciones.
KuCoin siempre ha esforzado por trabajar de manera constructiva con los reguladores de todo el mundo. Discrepamos de esta decisión tanto en los aspectos sustantivos como procedimentales, y hemos buscado vías legales presentando un recurso ante el Tribunal Federal de Canadá para garantizar un resultado justo para KuCoin…
— BC Wong (@BC_KuCoin) septiembre 25, 2025
El token nativo de KuCoin cae un 0.9%
El token nativo de KuCoin, KCS, cayó tras la revelación de la multa. El token cayó un 0,9 % en las últimas 24 horas para cotizar a 15,19 dólares en el momento de la redacción. La capitalización bursátil de KCS se sitúa en 1.900 millones de dólares, según datos de CoinGecko.
La multa de FINTRAC llegó durante un período de aumento de la actividad y los volúmenes de negociación en los intercambios de criptomonedas. El volumen de negociación de KuCoin en agosto alcanzó los 53.600 millones de dólares, frente a los 49.900 millones de dólares de julio. El crecimiento continuo muestra una demanda constante de negociación de criptomonedas en KuCoin.
Sin embargo, la cuota de mercado de KuCoin siguió siendo muy inferior a la de sus principales rivales. Binance registró un volumen de 737.100 millones de dólares durante agosto, mientras que Bybit manejó 126.500 millones. La comparación muestra la dificultad de KuCoin para escalar frente a los intercambios de criptomonedas dominantes mientras enfrenta nuevas dificultades legales en Canadá.
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Randa Moses
Randa Moses es editora y reportera en Cryptopolitan, donde cubre tecnología, IA, robótica, criptomonedas, estafas y ciberataques. Ha trabajado en el espacio de las criptomonedas desde 2017. Ocupó cargos en Forward Protocol, AmaZix y Cryptosomniac. Randa posee un grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bradford.
