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KuCoin se opone a la sanción canadiense AML de 14 millones de dólares
- Canadá multó a KuCoin con C$19,5 millones (US$14 millones) por no registrar ni informar sobre grandes transacciones.
- KuCoin presentó una apelación ante el Tribunal Federal de Canadá, diciendo que la multa era excesiva.
- El token nativo de KuCoin, KCS, cayó un 0,9% y actualmente cotiza a $15,19.
La plataforma de intercambio de criptomonedas KuCoin se opone a la multa FINTRAC de Canadá de C$19,5 millones (USD 14 millones) debido al cumplimiento de las normas AML.
El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) impuso una sanción severa a Kucoin en julio. Sin embargo, el regulador compartió los detalles de la sanción en un comunicado oficial ayer, 25 de septiembre.
FINTRAC acusa a KuCoin de incumplimiento
En el comunicado, FINTRAC declaró que KuCoin no se había registrado como empresa de servicios de cambio de divisas en Canadá. El regulador afirmó que este era un requisito legal básico para cualquier servicio de cambio de divisas en el país. Explicó que KuCoin seguía operando sin este registro, lo que la convertía en una infracción de las normas canadienses contra el blanqueo de capitales (AML).
FINTRAC también añadió que KuCoin no reportó transacciones de criptomonedas de gran tamaño por valor de $10,000 o más. La agencia indicó que la plataforma no presentó informes de transacciones sospechosas cuando existían indicios claros de vínculos con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
KuCoin, dirigida por su director ejecutivo, BC Wong, se opuso a la decisión del regulador canadiense. La plataforma de intercambio afirmó que la multa de 19,5 millones de dólares canadienses (14 millones de dólares estadounidenses) era excesiva y que las conclusiones tergiversaban el historial de cumplimiento de la compañía.
La plataforma de intercambio de criptomonedas confirmó que presentó una apelación ante el Tribunal Federal de Canadá. KuCoin afirmó que respeta el proceso regulatorio canadiense, pero discrepa tanto en cuestiones de fondo como de procedimiento.
En un comunicado publicado en X, el director ejecutivo Wong afirmó que KuCoin recurriría a todas las vías legales para lograr un resultado justo. Añadió que KuCoin rechaza la clasificación de la plataforma como negocio de servicios monetarios extranjeros realizada por FINTRAC. La plataforma de criptomonedas declaró que la sanción amenaza con perjudicar injustamente su reputación y sus operaciones.
KuCoin siempre se ha esforzado por colaborar de forma constructiva con los reguladores de todo el mundo. Discrepamos de esta decisión tanto por razones de fondo como de procedimiento, y hemos recurrido a la vía legal presentando una apelación ante el Tribunal Federal de Canadá para garantizar un resultado justo para KuCoin
— BC Wong (@BC_KuCoin) 25 de septiembre de 2025
El token nativo de KuCoin cae un 0,9%
El token nativo de KuCoin, KCS, cayó tras conocerse la sanción. El token cayó un 0,9 % en las últimas 24 horas, cotizando a 15,19 USD al cierre de esta edición. La capitalización de mercado de KCS asciende a 1900 millones de USD, según datos de CoinGecko.
La sanción de FINTRACse produjo durante un período de aumento de la actividad y el volumen de operaciones en las plataformas de intercambio de criptomonedas. El volumen de operaciones de KuCoin en agosto alcanzó los 53.600 millones de dólares, frente a los 49.900 millones de dólares de julio. Este crecimiento continuo demuestra una demanda constante de operaciones con criptomonedas en KuCoin.
Sin embargo, la cuota de mercado de KuCoin sigue siendo mucho menor que la de sus principales rivales. Binance registró un volumen de 737.100 millones de dólares en agosto, mientras que Bybit gestionó 126.500 millones. Esta comparación evidencia la dificultad de KuCoin para competir con los exchanges de criptomonedas dominantes, al tiempo que se enfrenta a nuevos problemas legales en Canadá.
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