KuCoin contesta multa canadense de US$ 14 milhões por lavagem de dinheiro

A corretora de criptomoedas KuCoin está contestando a multa de C$ 19,5 milhões (US$ 14 milhões) imposta pela FINTRAC do Canadá devido à conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro.

O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) impôs uma multa pesada à Kucoin em julho. O órgão regulador, no entanto, divulgou os detalhes da multa em um comunicado oficial ontem, 25 de setembro.

A FINTRAC acusa a KuCoin de descumprimento das normas

Em comunicado, a FINTRAC afirmou que a KuCoin não se registrou como empresa de serviços monetários estrangeiros no Canadá. O órgão regulador disse que esse é um requisito legal básico para qualquer empresa que ofereça serviços de câmbio no país. Explicou ainda que a KuCoin continuou operando sem esse registro, o que a colocou em violação das normas canadenses de combate à lavagem de dinheiro (AML).

A FINTRAC acrescentou ainda que a KuCoin não reportou grandes transações de criptomoedas no valor de US$ 10.000 ou mais. A agência afirmou que a corretora deixou de apresentar relatórios de transações suspeitas, mesmo havendo fortes indícios de ligações com lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.

A KuCoin, liderada pelo CEO BC Wong, contestou a decisão do regulador canadense. A corretora afirmou que a multa de C$ 19,5 milhões (US$ 14 milhões) era excessiva e que as conclusões distorciam o histórico de conformidade da empresa.

A corretora de criptomoedas confirmou que entrou com um recurso no Tribunal Federal do Canadá. A KuCoin afirmou que respeita o processo regulatório canadense, mas discorda tanto em questões de mérito quanto de procedimento.

Em um comunicado divulgado na X, o CEO Wong afirmou que a KuCoin buscará todos os meios legais para garantir um resultado justo. Ele disse que a KuCoin rejeitaTRAC. A exchange de criptomoedas afirmou que a penalidade ameaça prejudicar injustamente sua reputação e operações.

A KuCoin sempre se esforçou para trabalhar de forma construtiva com os órgãos reguladores em todo o mundo. Discordamos desta decisão tanto em termos de mérito quanto de procedimento, e buscamos vias legais, apresentando um recurso perante o Tribunal Federal do Canadá, para garantir um resultado justo para a KuCoin

— BC Wong (@BC_KuCoin) 25 de setembro de 2025

O token nativo da KuCoin cai 0,9%

O token nativo da KuCoin, KCS, caiu após a divulgação da penalidade. O token recuou 0,9% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 15,19 no momento da publicação desta notícia. A capitalização de mercado do KCS é de US$ 1,9 bilhão, segundo dados da CoinGecko.

A penalidade imposta pela FINTRACocorreu durante um período de crescente atividade e volume de negociações em corretoras de criptomoedas. O volume de negociações da KuCoin em agosto atingiu US$ 53,6 bilhões, um aumento em relação aos US$ 49,9 bilhões de julho. O crescimento contínuo demonstra uma demanda estável por negociação de criptomoedas na KuCoin.

No entanto, a participação de mercado da KuCoin permaneceu muito menor do que a de seus maiores concorrentes. Binance registrou um volume de US$ 737,1 bilhões em agosto, enquanto a Bybit movimentou US$ 126,5 bilhões. Essa comparação demonstra a dificuldade da KuCoin em competir com as corretoras de criptomoedas dominantes, além de enfrentar novos desafios legais no Canadá.