- Canadá multou a KuCoin em C$19,5 milhões (US$14 milhões) por falha no registro e reporte de grandes transações.
- A KuCoin recorreu à Corte Federal do Canadá, alegando que a penalidade foi excessiva.
- O token nativo da KuCoin, o KCS, caiu 0,9% e negocia atualmente a US$15,19.
A exchange de criptomoedas KuCoin está contestando a penalidade da FINTRAC do Canadá de C$ 19,5 milhões (US$ 14 milhões) devido ao cumprimento de AML.
O Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) impôs uma enorme penalidade contra a Kucoin lá em julho. O regulador, no entanto, compartilhou os detalhes da penalidade em um comunicado oficial ontem, 25 de setembro.
FINTRAC acusa KuCoin de não conformidade
No comunicado, a FINTRAC afirmou que a KuCoin não se registrou como empresa de serviços monetários estrangeira no Canadá. O regulador disse que este era um requisito legal básico para qualquer oferta de câmbio que oferecesse serviços no país. Explicou que a KuCoin continuou operando sem esse registro, o que a colocou em violação das regras canadenses de combate à lavagem de dinheiro (AML).
A FINTRAC também acrescentou que a KuCoin não relatou grandes transações de criptomoedas no valor de US$ 10.000 ou mais. A agência disse que a exchange falhou em submeter relatórios de transações suspeitas quando havia motivos claros para suspeitar de ligações com lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
A KuCoin, liderada pelo CEO BC Wong, contestou a decisão do regulador canadense. A exchange disse que a penalidade de C$ 19,5 milhões (US$ 14 milhões) era excessiva e as descobertas distorceram o histórico de conformidade da empresa.
A exchange de criptomoedas confirmou que apresentou um recurso ao Tribunal Federal do Canadá. A KuCoin disse que respeita o processo regulatório do Canadá, mas discorda em ambos os aspectos substantivos e processuais.
Em uma declaração no X, o CEO Wong disse que a KuCoin buscaria todos os meios legais para garantir um resultado justo. Ele disse que a KuCoin rejeita a classificação da FINTRAC da exchange como empresa de serviços monetários estrangeira. A exchange de criptomoedas disse que a penalidade ameaça prejudicar injustamente sua reputação e operações.
A KuCoin sempre se esforçou para trabalhar de forma construtiva com reguladores em todo o mundo. Discordamos desta decisão em ambos os aspectos substantivos e processuais, e buscamos vias legais submetendo um recurso ao Tribunal Federal do Canadá para garantir um resultado justo para a KuCoin.…
— BC Wong (@BC_KuCoin) Setembro 25, 2025
Token nativo da KuCoin cai 0.9%
O token nativo da KuCoin, KCS, caiu após a divulgação da penalidade. O token caiu 0,9% nas últimas 24 horas para negociar a US$ 15,19 durante o horário de imprensa. A capitalização de mercado do KCS está em US$ 1,9 bilhão, de acordo com dados da CoinGecko.
A penalidade da FINTRAC ocorreu durante um período de crescente atividade e volumes de negociação em exchanges de criptomoedas. O volume de negociação da KuCoin em agosto atingiu US$ 53,6 bilhões, acima dos US$ 49,9 bilhões de julho. O crescimento contínuo mostra demanda constante por negociação de criptomoedas na KuCoin.
No entanto, a participação de mercado da KuCoin permaneceu muito menor do que a de seus maiores concorrentes. A Binance registrou US$ 737,1 bilhões em volume durante agosto, enquanto a Bybit processou US$ 126,5 bilhões. A comparação mostra a dificuldade da KuCoin em escalar contra exchanges de criptomoedas dominantes enquanto enfrenta novas dificuldades legais no Canadá.
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Randa Moses
Randa Moses é editora e repórter na Cryptopolitan, cobrindo tecnologia, IA, robótica, criptomoedas, golpes e hacks. Ela atua no espaço de criptomoedas desde 2017. Já ocupou cargos na Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa possui graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade de Bradford.
