KuCoin respinge la sanzione canadese da 14 milioni di dollari per l'antiriciclaggio

L'exchange di criptovalute KuCoin si oppone alla sanzione FINTRAC canadese di 19,5 milioni di dollari canadesi (14 milioni di dollari) dovuta alla conformità alle normative AML.

Il Centro di analisi delle transazioni e dei report finanziari del Canada (FINTRAC) ha imposto una sanzione ingente a Kucoin a luglio. L'autorità di regolamentazione, tuttavia, ha condiviso i dettagli della sanzione in un comunicato ufficiale di ieri, 25 settembre.

FINTRAC accusa KuCoin di non conformità

Nel comunicato, FINTRAC ha dichiarato che KuCoin non si è registrata come società di servizi di cambio valuta estera in Canada. L'autorità di regolamentazione ha affermato che questo è un requisito legale fondamentale per qualsiasi servizio di cambio valuta nel Paese. Ha spiegato che KuCoin ha continuato a operare senza questa registrazione, violando le norme antiriciclaggio canadesi (AML).

FINTRAC ha inoltre aggiunto che KuCoin non ha segnalato transazioni in criptovaluta di grandi dimensioni per un valore pari o superiore a 10.000 dollari. L'agenzia ha affermato che l'exchange non ha inviato segnalazioni di transazioni sospette quando sussistevano fondati motivi per sospettare collegamenti con il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

KuCoin, guidata dal CEO BC Wong, ha contestato la decisione dell'autorità di regolamentazione canadese. L'exchange ha affermato che la sanzione di 19,5 milioni di dollari canadesi (14 milioni di dollari) era eccessiva e che le conclusioni travisavano la conformità dell'azienda.

L'exchange di criptovalute ha confermato di aver presentato ricorso presso la Corte Federale del Canada. KuCoin ha affermato di rispettare il processo normativo canadese, ma di non essere d'accordo sia per motivi sostanziali che procedurali.

In una dichiarazione rilasciata su X, il CEO Wong ha affermato che KuCoin perseguirà tutte le vie legali possibili per ottenere un risultato equo. Ha aggiunto che KuCoin respinge la classificazione di FINTRACcome attività di servizi finanziari esteri. La piattaforma di scambio di criptovalute ha dichiarato che la sanzione rischia di danneggiare ingiustamente la sua reputazione e le sue attività.

KuCoin si è sempre impegnata a collaborare in modo costruttivo con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Non siamo d'accordo con questa decisione sia per motivi sostanziali che procedurali e abbiamo intrapreso azioni legali presentando ricorso alla Corte Federale del Canada per garantire un equo esito per KuCoin

— BC Wong (@BC_KuCoin) 25 settembre 2025

Il token nativo di KuCoin scende dello 0,9%

Il token nativo di KuCoin, KCS, è crollato dopo la divulgazione della sanzione. Il token è sceso dello 0,9% nelle ultime 24 ore, attestandosi a 15,19 dollari al momento della stampa. La capitalizzazione di mercato di KCS si attesta a 1,9 miliardi di dollari, secondo i dati di CoinGecko.

La sanzione di FINTRACè arrivata in un periodo di crescente attività e volumi di scambio sugli exchange di criptovalute. Il volume di scambi di KuCoin ad agosto ha raggiunto i 53,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 49,9 miliardi di dollari di luglio. La crescita continua mostra una domanda costante per il trading di criptovalute su KuCoin.

Tuttavia, la quota di mercato di KuCoin è rimasta di gran lunga inferiore a quella dei suoi principali concorrenti. Binance ha registrato un volume di scambi pari a 737,1 miliardi di dollari durante il mese di agosto, mentre Bybit ne ha gestiti 126,5 miliardi. Il confronto evidenzia la difficoltà di KuCoin a competere con i principali exchange di criptovalute, mentre si trova ad affrontare nuove problematiche legali in Canada.