- Il Canada ha multato KuCoin per 19,5 milioni di dollari canadesi (14 milioni di dollari) per non essersi registrata e non aver segnalato transazioni di importo elevato.
- KuCoin ha presentato ricorso presso la Corte Federale del Canada, sostenendo che la sanzione era eccessiva.
- Il token nativo di KuCoin, KCS, è sceso dello 0,9% e attualmente viene scambiato a 15,19 dollari.
Lo scambio di criptovalute KuCoin contesta la sanzione di C$19,5 milioni ($14 milioni) imposta da FINTRAC in Canada per la conformità AML.
Il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ha imposto una pesante sanzione a KuCoin già a luglio. Il regolatore, tuttavia, ha condiviso i dettagli della sanzione in una comunicazione ufficiale ieri, il 25 settembre.
FINTRAC accusa KuCoin di non conformità
Nella comunicazione, FINTRAC ha dichiarato che KuCoin non si è registrata come società di servizi monetari estera in Canada. Il regolatore ha affermato che questo era un requisito legale di base per qualsiasi offerta di servizi di cambio valuta nel paese. Ha spiegato che KuCoin ha continuato a operare senza questa registrazione, violando le norme canadesi antiriciclaggio (AML).
FINTRAC ha inoltre aggiunto che KuCoin non ha segnalato grandi transazioni in criptovalute del valore di 10.000 dollari o più. L'agenzia ha dichiarato che lo scambio non ha presentato rapporti su transazioni sospette quando vi erano chiari motivi per sospettare collegamenti con il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
KuCoin, guidata dal CEO BC Wong, ha contestato la decisione del regolatore canadese. Lo scambio ha dichiarato che la sanzione di C$19,5 milioni ($14 milioni) era eccessiva e che le conclusioni distorcevano il record di conformità dell'azienda.
Lo scambio di criptovalute ha confermato di aver presentato un appello alla Corte Federale del Canada. KuCoin ha dichiarato di rispettare il processo normativo del Canada ma di essere in disaccordo sia sui meriti che sulle procedure.
In una dichiarazione su X, il CEO Wong ha dichiarato che KuCoin perseguirà tutte le vie legali per ottenere un esito equo. Ha affermato che KuCoin rifiuta la classificazione di FINTRAC che la identifica come società di servizi monetari estera. Lo scambio di criptovalute ha dichiarato che la sanzione minaccia di danneggiare ingiustamente la sua reputazione e le sue operazioni.
KuCoin ha sempre cercato di collaborare in modo costruttivo con i regolatori di tutto il mondo. Non siamo d'accordo con questa decisione sia sui meriti che sulle procedure, e abbiamo intrapreso vie legali presentando un appello presso la Corte Federale del Canada per garantire un esito equo per KuCoin.…
— BC Wong (@BC_KuCoin) 25 settembre 25, 2025
Il token nativo di KuCoin scende del 0.9%
Il token nativo di KuCoin, KCS, è sceso dopo la divulgazione della sanzione. Il token è diminuito dello 0,9% nelle ultime 24 ore, scambiandosi a $15,19 al momento della stampa. La capitalizzazione di mercato di KCS è di $1,9 miliardi, secondo i dati di CoinGecko.
La sanzione di FINTRAC è arrivata in un periodo di crescente attività e volumi di scambio negli scambi di criptovalute. Il volume di scambio di KuCoin ad agosto ha raggiunto i $53,6 miliardi, in aumento rispetto ai $49,9 miliardi di luglio. La crescita continua mostra una domanda costante per lo scambio di criptovalute su KuCoin.
Tuttavia, la quota di mercato di KuCoin è rimasta di gran lunga inferiore a quella dei suoi principali rivali. Binance ha registrato un volume di $737,1 miliardi ad agosto, mentre Bybit ha gestito $126,5 miliardi. Il confronto mostra le difficoltà di KuCoin nel crescere rispetto agli scambi di criptovalute dominanti, mentre affronta nuove difficoltà legali in Canada.
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Randa Moses
Randa Moses è un'editor e giornalista presso Cryptopolitan, dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e hacking. Opera nel settore delle criptovalute dal 2017. Ha ricoperto ruoli in Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa è laureata in Ingegneria Elettrica ed Elettronica presso l'Università di Bradford.
